Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Thứ tư, 23:14 07/09/2011

GiadinhNet - Ngày 6/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản có trách nhiệm bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; Tiếp nhận và thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng; khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có trong danh sách cảnh báo do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; hồ sơ giao dịch có dấu hiệu giả mạo; địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác... Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trong vòng 48 giờ.   

Kỳ An

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Con trai của đạo diễn Trần Lực: Trần Bờm gây sốt với vẻ ngoài soái ca

Con trai của đạo diễn Trần Lực: Trần Bờm gây sốt với vẻ ngoài soái ca

Giải trí - 46 phút trước

Cậu bé Trần Bờm ngày nào từng gây bão ở Bố Ơi, Mình Đi Đây Thế? khiến cư dân mạng bất ngờ với diện mạo chững chạc và lịch lãm khó nhận ra.

Sự khác biệt giữa thụ tinh trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm

Sự khác biệt giữa thụ tinh trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm

Dân số và phát triển - 49 phút trước

Mang thai không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều cặp vợ chồng không có khả năng mang thai tự nhiên, việc thụ thai cần thêm một số công sức và sự can thiệp của y tế là thụ tinh nhân tạo trong tử cung (IUI) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 54 phút trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Lương y tiết lộ 3 món ăn rẻ tiền nhưng cực kỳ tốt cho sinh lý phái mạnh: Chịu khó tẩm bổ sẽ 'sung mãn'

Lương y tiết lộ 3 món ăn rẻ tiền nhưng cực kỳ tốt cho sinh lý phái mạnh: Chịu khó tẩm bổ sẽ 'sung mãn'

Phòng the - 1 giờ trước

"Viagra tự nhiên" không quá khó tìm, cũng không hề đắt đỏ, nó nằm ở 3 món ăn rẻ tiền và quen thuộc dưới đây.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Cha dượng nghỉ việc ở nhà dù lương hơn 50 triệu, biết lý do tôi thấy phục ông vô cùng

Cha dượng nghỉ việc ở nhà dù lương hơn 50 triệu, biết lý do tôi thấy phục ông vô cùng

Gia đình - 1 giờ trước

Nghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.

Kiểu trang phục mùa hè giấu nhược điểm

Kiểu trang phục mùa hè giấu nhược điểm

Đẹp - 1 giờ trước

Bạn có thể tự tin diện những trang phục mùa hè dưới đây mà không sợ lộ nhược điểm của mình.

Từ khi sống tối giản tôi đã phát hiện ra 7 thói quen giúp bạn giảm đến 80% việc nhà

Từ khi sống tối giản tôi đã phát hiện ra 7 thói quen giúp bạn giảm đến 80% việc nhà

- 1 giờ trước

7 thói quen nhỏ này có thể giúp bạn giảm 80% việc nhà.

Top