Bóc gỡ đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan gần 200.000 người

Ngày 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia, bán thực phẩm chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây này có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia khác nhau.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án và đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 14/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 4 đối tượng về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo cơ quan công an, 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Tất Văn Hào (48 tuổi, trú tại quận 5, TPHCM) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim, 43 tuổi, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại quận 6, TPHCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TPHCM. Công ty này bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream.

Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”.

Theo cơ quan công an, đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đã bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Tất cả các sản phẩm bán ra của Công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập.

Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng; 3 ô tô, 15 điện thoại di động; 7 máy tính xách tay; 41.800 hộp trà Multi Juice.

Đồng thời, cơ quan công an cũng thu giữ 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam; Công ty TNHH BITNEY House; 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là đường dây vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất trên toàn quốc bị đơn vị này phát hiện, bắt giữ.

Đặc biệt, đường dây có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.