Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho vay tiền với lãi suất cao, một đối tượng ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam

Thứ ba, 17:14 17/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay lãi suất từ 0 đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985), trú tại phố Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị (TP. Hải Dương) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội đánh bạc năm 2016.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2017, Kiên thuê kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ và cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay lãi suất từ 0 đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng đồng. Trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định).

Cho vay tiền với lãi suất cao, một đối tượng ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Xuân Kiên bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hải Dương

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, khi cho khách vay tiền, đối tượng phần lớn đều sử dụng hình thức vay tín chấp, khách để lại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc sẽ được đối tượng trả lại căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

Trong số khách vay tiền của đối tượng, đa số là người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hải Dương và huyện Nam Sách.

Được biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đấu tranh các băng, ổ nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen như: cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính để vi phạm pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 2 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Top