Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho vay tiền với lãi suất cao, một đối tượng ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam

Thứ ba, 17:14 17/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay lãi suất từ 0 đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985), trú tại phố Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị (TP. Hải Dương) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội đánh bạc năm 2016.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2017, Kiên thuê kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ và cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay lãi suất từ 0 đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng đồng. Trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định).

Cho vay tiền với lãi suất cao, một đối tượng ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Xuân Kiên bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hải Dương

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, khi cho khách vay tiền, đối tượng phần lớn đều sử dụng hình thức vay tín chấp, khách để lại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc sẽ được đối tượng trả lại căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

Trong số khách vay tiền của đối tượng, đa số là người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hải Dương và huyện Nam Sách.

Được biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đấu tranh các băng, ổ nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen như: cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính để vi phạm pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Pháp luật - 10 giờ trước

Bực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng với mức lãi suất lên tới gần 1.600%/năm.

Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng

Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (hay Ly Meo) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng.

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng hành vi cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh của Đinh Văn Long thể hiện sự tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận. Mức hình phạt cao nhất tài xế có thể đối diện là tử hình.

Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM

Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Lâm Minh Tuấn, tài xế lái xe Wolkswagen, bị tạm giữ hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng khi đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM.

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Xã hội - 2 ngày trước

Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...

Top