Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho vay tiền với lãi suất cao, một đối tượng ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam

Thứ ba, 17:14 17/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay lãi suất từ 0 đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985), trú tại phố Lý Thánh Tông, phường Lê Thanh Nghị (TP. Hải Dương) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội đánh bạc năm 2016.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2017, Kiên thuê kiốt số 14 ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ và cho vay tài chính.

Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, đối tượng đã thực hiện 431 lượt cho vay lãi suất từ 0 đồng đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng đồng. Trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất từ 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến 10 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,5 % đến 365 %/1 năm - vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự quy định).

Cho vay tiền với lãi suất cao, một đối tượng ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Xuân Kiên bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hải Dương

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, khi cho khách vay tiền, đối tượng phần lớn đều sử dụng hình thức vay tín chấp, khách để lại giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân), viết giấy vay tiền theo mẫu Kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản. Khi khách thanh toán tiền gốc sẽ được đối tượng trả lại căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

Trong số khách vay tiền của đối tượng, đa số là người dân sinh sống trên địa bàn TP. Hải Dương và huyện Nam Sách.

Được biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đấu tranh các băng, ổ nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen như: cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính để vi phạm pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi tham gia giúp đỡ người bị nạn tại xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh).

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (Công ty Hải Phát) do vi phạm quy định về môi trường.

Hà Nội: 'Nữ quái' xinh đẹp chụp trộm thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân, 'cuỗm' gần 40 triệu đồng của nhân viên quán Nail

Hà Nội: 'Nữ quái' xinh đẹp chụp trộm thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân, 'cuỗm' gần 40 triệu đồng của nhân viên quán Nail

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của nhân viên quán làm Nail, Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) đã chụp lại thông tin thẻ ngân hàng của nạn nhân sau đó "cuỗm" gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập tầng 2, chỉ 3 vụ đã lấy đi hơn 800 triệu đồng

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập tầng 2, chỉ 3 vụ đã lấy đi hơn 800 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đối tượng rình mò ban đêm, đột nhập tầng 2 các nhà dân trong khu đô thị thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An) để trộm tài sản.

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già bị khởi tố thêm tội danh

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già bị khởi tố thêm tội danh

Pháp luật - 23 giờ trước

Trần Quang Đạo cầm đầu đường dây giả làm nhân viên y tế gọi điện người già tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng rồi chiếm đoạt tiền.

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời kẻ giả mạo công an qua video call, một nam sinh viên đại học ở Huế chuyển gần 500 triệu đồng, suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò "bắt cóc online".

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 1 ngày trước

Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, bị trọng thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản. Đáng chú ý là 4 đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi.

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Pháp luật - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) bị tấn công, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc -cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Top