Tags:
Chủ sàn tiền ảo TcbTrade: Đồng TCFX không có giá trị, chỉ để lừa đảo
Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.
Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.
Với chiêu trò khoe dàn xe tiền tỷ, tổ chức những buổi tiệc hạng sang và những lời tung hô, chúc tụng..., nhóm Star Diamond đã nhanh chóng lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào sàn TcbTrade.com, được giới thiệu đến từ Singapore để mua bán đồng tiền ảo TCFX.
"Em đầu tư 500 USD, gia đình em là 7.000 USD và những người ở dưới em khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com cho biết.
Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.
Gói thấp nhất là 500 USD với thời hạn 1 năm rút gốc, người chơi sẽ được hưởng lãi kép, hưởng lãi suất trên 15%/tháng, tương đương khoảng 180%/năm. Lãi thứ hai là từ việc mua bán đồng tiền ảo TCFX, đồng tiền này được cam kết sẽ có tăng trưởng hàng nghìn %, nên mua vào là chắc thắng.
"Thời điểm ban đầu là 0,25 USD/đồng, sau 1 tháng nó tăng lên 20 USD/đồng. Tôi cũng đầu tư vào khoảng hơn 3 tỷ đồng", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com chia sẻ.
Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com.
"Các leader, các đầu nhánh sẽ nhận được 6% tiền hoa hồng trực tiếp khi bán hàng và 6% nếu phát triển đội nhóm. Tổng cộng hoa hồng là 12%", Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com, cho hay.
"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.
Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.
Qua đấu tranh, đối tượng Ninh Đắc Huân cũng thừa nhận đồng TCFX do chính các đối tượng lập ra, không có giá trị, chỉ mang mục đích lừa đảo.
7 bộ phận của lợn ăn nhiều chỉ khiến mang thêm bệnh
Theo VTV
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2515/UBND-KT về việc thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.
Khai mạc "Chợ phiên Kinh Bắc", đưa đặc sản Bắc Ninh đến tay người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/6, tại không gian phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 7 với chủ đề "Chợ phiên Kinh Bắc" chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh kéo dài đến hết ngày 7/6.
Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT, bán công khai trên nhiều website
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Trong đợt tăng cường kiểm tra thị trường sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, ngày 2/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại xã Gia Lâm.
Tiên Tri Group kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Tien Tri Group trên đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.
Lời khuyên cho người đi xe máy điện ngày nắng nóng gay gắt
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Người đi xe máy điện ngày nắng nóng cần tuân thủ và lưu ý những quy định để sử dụng xe an toàn, bền bỉ.
Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
Cổng trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về xăng sinh học E10, bắt đầu từ 10h ngày 25/5
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Đúng 10 giờ sáng hôm nay (25/5), vòng thi trực tuyến Cuộc thi 'Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10' chính thức diễn ra trên nền tảng số, mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường.
Ngân hàng cảnh báo: Loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại kẻo mất sạch tiền trong tài khoản
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Thói quen chụp, lưu trữ một số hình ảnh giấy tờ cá nhân trên điện thoại di động hoặc gửi qua mạng xã hội có thể xảy ra nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Người tiêu dùng Thủ đô sẽ được trải nghiệm nông sản Lai Châu vị nguyên bản tại “Sức sống hàng Việt”
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 tuần trướcGĐXH - Ngày 14/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (TTTN) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 6, với chủ đề "Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội".
Phát hiện kho hàng chứa hơn 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 tuần trướcGĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện 2 kho hàng tại phường Nguyệt Viên, phát hiện hơn 14 tấn bì lợn các loại có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính trên 400 triệu đồng.
Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
