Tags:
Chủ sàn tiền ảo TcbTrade: Đồng TCFX không có giá trị, chỉ để lừa đảo
Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.
Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.
Với chiêu trò khoe dàn xe tiền tỷ, tổ chức những buổi tiệc hạng sang và những lời tung hô, chúc tụng..., nhóm Star Diamond đã nhanh chóng lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào sàn TcbTrade.com, được giới thiệu đến từ Singapore để mua bán đồng tiền ảo TCFX.
"Em đầu tư 500 USD, gia đình em là 7.000 USD và những người ở dưới em khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com cho biết.
Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.
Gói thấp nhất là 500 USD với thời hạn 1 năm rút gốc, người chơi sẽ được hưởng lãi kép, hưởng lãi suất trên 15%/tháng, tương đương khoảng 180%/năm. Lãi thứ hai là từ việc mua bán đồng tiền ảo TCFX, đồng tiền này được cam kết sẽ có tăng trưởng hàng nghìn %, nên mua vào là chắc thắng.
"Thời điểm ban đầu là 0,25 USD/đồng, sau 1 tháng nó tăng lên 20 USD/đồng. Tôi cũng đầu tư vào khoảng hơn 3 tỷ đồng", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com chia sẻ.
Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com.
"Các leader, các đầu nhánh sẽ nhận được 6% tiền hoa hồng trực tiếp khi bán hàng và 6% nếu phát triển đội nhóm. Tổng cộng hoa hồng là 12%", Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com, cho hay.
"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.
Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.
Qua đấu tranh, đối tượng Ninh Đắc Huân cũng thừa nhận đồng TCFX do chính các đối tượng lập ra, không có giá trị, chỉ mang mục đích lừa đảo.
7 bộ phận của lợn ăn nhiều chỉ khiến mang thêm bệnh
Theo VTV
Ý kiến của bạn
Loại trái chỉ quý tộc mới mua giá hàng triệu đồng/kg, vì sao bày ở chợ dân sinh, chỉ bán được vài chục ngàn đồng?
Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trướcGĐXH - Nho sữa- loại trái cây đắt đỏ, nếu muốn ăn người tiêu dùng thường phải chi đến hơn 2 triệu đồng/kg thì nay, ở các chợ dân sinh, nho sữa có giá bán lẻ chỉ khoảng 80.000 đồng/kg.
Sự thật nho 'quý tộc' giá rẻ bất ngờ, hạt điều chỉ 79.000 đồng/kg
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcLoại nho 'quý tộc' từng có giá tiền triệu giờ chỉ từ 40.000 đồng/kg thực ra là hàng Trung Quốc chứ không phải trồng ở Nhật Bản. Còn loại hạt điều giá rẻ chỉ 79.000 đồng/kg có thể là hàng loại hoặc hàng tồn kho.
Giá vé máy bay 'cao ngất', doanh nghiệp du lịch ‘kêu cứu’
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGiá vé máy bay dịp Tết vừa đắt đỏ, lại khan hiếm. Không chỉ người lao động lo lắng mà khách du lịch cũng than phiền, còn điểm đến và công ty lữ hành sớm đối diện với nỗi lo thất thu trong mùa cao điểm cuối năm, tiếp tục ‘kêu cứu’.
Cách xử lý các sự cố giặt giũ
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Quần áo bị co, bị ố màu, các vết bẩn có thể khiến nhiều người vứt bỏ luôn, song thật sự có những cách cứu vãn tình thế.
Kinh hoàng bánh Trung thu có hạn sử dụng dài, xuất hiện mốc hỏng
Sản phẩm - Dịch vụ - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 30/9, Tổng cục QLTT cho biết, hàng ngàn bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm quá hạn sử dụng, xuất hiện nấm mốc vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Mộc Châu, Sơn La.
Hà Nội: Hàng trăm quả lê nâu, lê sữa Trung Quốc được 'phù phép' thành lê Hàn Quốc chính hãng, giá bán trên trời
Sản phẩm - Dịch vụ - 5 ngày trướcGĐXH - Mặc dù lê xuất xứ Trung Quốc nhưng cửa hàng trái cây nhập khẩu tại số 97 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) lại tự ý dán tem xuất xứ Hàn Quốc, bán cho người tiêu dùng với giá trung bình từ 160.000 – 250.000 đồng/kg.
Dùng sinh trắc học khi chuyển tiền để hạn chế lừa đảo
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Dùng sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ là một trong những giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản trên không gian mạng.
Tự ý mua thuốc đau mắt đỏ khiến bệnh tăng thêm, dược sĩ 'chỉ điểm' thuốc điều trị đau mắt đỏ giả đang 'hoành hành' thị trường
Sản phẩm - Dịch vụ - 6 ngày trướcGĐXH - Theo dược sĩ, một số điểm để nhận biết thuốc điều trị đau mắt đỏ thật và giả như kích thước lọ thuốc, chiều cao lọ thuốc, màu sắc và độ sắc nét chữ trên nhãn…
Vì lợi nhuận, tiểu thương nhập gần 1.000 bánh Trung thu 3 'không', bày bán ở chợ để kiếm lời
Sản phẩm - Dịch vụ - 6 ngày trướcGĐXH - Ngày 27/9, Tổng cục QLTT thông tin, gần 1.000 bánh Trung thu 3 "không" vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Gia Lộc và TP Hải Dương.
Món chè Hà Nội giá bằng hai bát phở vẫn nườm nượp khách
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcQuán chè 30 năm tuổi tại Trần Hưng Đạo (Hà Nội) của gia đình bà Dung nổi tiếng đắt đỏ. Thực đơn của quán có hơn 70 món chè, cốc rẻ nhất là 60.000 đồng, đắt nhất là 90.000 đồng.
Vì lợi nhuận, tiểu thương nhập gần 1.000 bánh Trung thu 3 'không', bày bán ở chợ để kiếm lời
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH - Ngày 27/9, Tổng cục QLTT thông tin, gần 1.000 bánh Trung thu 3 "không" vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Gia Lộc và TP Hải Dương.
