Tags:
Chủ sàn tiền ảo TcbTrade: Đồng TCFX không có giá trị, chỉ để lừa đảo
Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.
Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.
Với chiêu trò khoe dàn xe tiền tỷ, tổ chức những buổi tiệc hạng sang và những lời tung hô, chúc tụng..., nhóm Star Diamond đã nhanh chóng lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào sàn TcbTrade.com, được giới thiệu đến từ Singapore để mua bán đồng tiền ảo TCFX.
"Em đầu tư 500 USD, gia đình em là 7.000 USD và những người ở dưới em khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com cho biết.
Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.
Gói thấp nhất là 500 USD với thời hạn 1 năm rút gốc, người chơi sẽ được hưởng lãi kép, hưởng lãi suất trên 15%/tháng, tương đương khoảng 180%/năm. Lãi thứ hai là từ việc mua bán đồng tiền ảo TCFX, đồng tiền này được cam kết sẽ có tăng trưởng hàng nghìn %, nên mua vào là chắc thắng.
"Thời điểm ban đầu là 0,25 USD/đồng, sau 1 tháng nó tăng lên 20 USD/đồng. Tôi cũng đầu tư vào khoảng hơn 3 tỷ đồng", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com chia sẻ.
Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com.
"Các leader, các đầu nhánh sẽ nhận được 6% tiền hoa hồng trực tiếp khi bán hàng và 6% nếu phát triển đội nhóm. Tổng cộng hoa hồng là 12%", Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com, cho hay.
"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.
Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.
Qua đấu tranh, đối tượng Ninh Đắc Huân cũng thừa nhận đồng TCFX do chính các đối tượng lập ra, không có giá trị, chỉ mang mục đích lừa đảo.
7 bộ phận của lợn ăn nhiều chỉ khiến mang thêm bệnh
Theo VTV
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)
Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trướcGĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trướcGĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
Cảnh báo thông tin giả mạo về Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG giải trình hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng Zalo
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025.
Hà Nội: Bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 29/12, Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
Lãi suất liên ngân hàng tăng, 'kéo' theo áp lực thanh khoản cuối năm, NHNN tiếp tục 'bơm' ròng
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồng
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt phát thông báo khẩn tới khách hàng liên quan đến việc mua bán vàng
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
Chợ quê Tân Mỹ (Tuyên Quang) rộn ràng, hút khách nhờ đặc sản địa phương giá rẻ, chỉ từ 5.000 đồng
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
