Tags:
Chủ sàn tiền ảo TcbTrade: Đồng TCFX không có giá trị, chỉ để lừa đảo
Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.
Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.
Với chiêu trò khoe dàn xe tiền tỷ, tổ chức những buổi tiệc hạng sang và những lời tung hô, chúc tụng..., nhóm Star Diamond đã nhanh chóng lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào sàn TcbTrade.com, được giới thiệu đến từ Singapore để mua bán đồng tiền ảo TCFX.
"Em đầu tư 500 USD, gia đình em là 7.000 USD và những người ở dưới em khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com cho biết.
Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.
Gói thấp nhất là 500 USD với thời hạn 1 năm rút gốc, người chơi sẽ được hưởng lãi kép, hưởng lãi suất trên 15%/tháng, tương đương khoảng 180%/năm. Lãi thứ hai là từ việc mua bán đồng tiền ảo TCFX, đồng tiền này được cam kết sẽ có tăng trưởng hàng nghìn %, nên mua vào là chắc thắng.
"Thời điểm ban đầu là 0,25 USD/đồng, sau 1 tháng nó tăng lên 20 USD/đồng. Tôi cũng đầu tư vào khoảng hơn 3 tỷ đồng", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com chia sẻ.
Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com.
"Các leader, các đầu nhánh sẽ nhận được 6% tiền hoa hồng trực tiếp khi bán hàng và 6% nếu phát triển đội nhóm. Tổng cộng hoa hồng là 12%", Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com, cho hay.
"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.
Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.
Qua đấu tranh, đối tượng Ninh Đắc Huân cũng thừa nhận đồng TCFX do chính các đối tượng lập ra, không có giá trị, chỉ mang mục đích lừa đảo.
7 bộ phận của lợn ăn nhiều chỉ khiến mang thêm bệnh
Theo VTV
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Một tấn lòng lợn đang phân hủy sắp 'tuồn' ra thị trường trước ngày nghỉ lễ
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 24/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Cảnh báo sau vụ chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: 5 bước bắt buộc khi mua đồ công nghệ để tránh mất tiền oan
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Từ sự việc một khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP tại Phong Vũ nhưng nhận sản phẩm xuất hiện tình trạng nứt bên trong màn hình, cảnh báo về những rủi ro khi nhận hàng công nghệ. Vậy người tiêu dùng cần làm gì để tránh “mất tiền oan”?
Trước thềm nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Kích cầu tiêu dùng bằng các đặc sản Hà Tĩnh
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 5 chính thức khai mạc với chủ đề "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô", thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.
Khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: Không quay video mở hộp, Phong Vũ có quyền từ chối đổi trả?
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Quy định “không quay video mở hộp thì không đổi trả” đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng như một điều kiện bắt buộc khi xử lý khiếu nại. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây có thực sự là căn cứ hợp lệ để từ chối trách nhiệm, hay chỉ là cách đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng?
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi: HP Việt Nam phản ứng vì sao Phong Vũ yêu cầu người mua chi 20 triệu đồng để sửa máy mới 100%?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến phản ánh của khách hàng về việc chiếc máy tính xách tay trị giá 36 triệu đồng mua tại hệ thống bán lẻ Phong Vũ xuất hiện hiện tượng "cấn, chảy mực" màn hình, HP Việt Nam tiếp tục phản hồi nhằm làm rõ thêm nhiều khía cạnh kỹ thuật, quy trình kiểm tra chất lượng và chính sách liên quan.
Rà soát, thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuột
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) đã phát văn bản khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột.
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.
Cách gửi tiết kiệm giúp lãi tăng thêm cả vài triệu đồng mỗi năm không phải ai cũng biết
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Có những mẹo gửi tiết kiệm được nhiều người am hiểu tài chính áp dụng, giúp tối đa hóa lợi nhuận mà rủi ro vẫn ở mức tối thiểu.
Tài khoản Facebook bị khóa hàng loạt, dịch vụ ‘cứu nick’ nở rộ tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Thời gian gần đây, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ rơi vào tình trạng bị khóa hoặc hạn chế quyền truy cập tài khoản mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Sự việc không chỉ gây hoang mang mà còn kéo theo làn sóng dịch vụ “lấy lại tài khoản” nở rộ trên mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bảo mật và lừa đảo.
Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trướcGĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.
