Tags:
Chủ sàn tiền ảo TcbTrade: Đồng TCFX không có giá trị, chỉ để lừa đảo
Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.
Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.
Với chiêu trò khoe dàn xe tiền tỷ, tổ chức những buổi tiệc hạng sang và những lời tung hô, chúc tụng..., nhóm Star Diamond đã nhanh chóng lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào sàn TcbTrade.com, được giới thiệu đến từ Singapore để mua bán đồng tiền ảo TCFX.
"Em đầu tư 500 USD, gia đình em là 7.000 USD và những người ở dưới em khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com cho biết.
Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.
Gói thấp nhất là 500 USD với thời hạn 1 năm rút gốc, người chơi sẽ được hưởng lãi kép, hưởng lãi suất trên 15%/tháng, tương đương khoảng 180%/năm. Lãi thứ hai là từ việc mua bán đồng tiền ảo TCFX, đồng tiền này được cam kết sẽ có tăng trưởng hàng nghìn %, nên mua vào là chắc thắng.
"Thời điểm ban đầu là 0,25 USD/đồng, sau 1 tháng nó tăng lên 20 USD/đồng. Tôi cũng đầu tư vào khoảng hơn 3 tỷ đồng", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com chia sẻ.
Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com.
"Các leader, các đầu nhánh sẽ nhận được 6% tiền hoa hồng trực tiếp khi bán hàng và 6% nếu phát triển đội nhóm. Tổng cộng hoa hồng là 12%", Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com, cho hay.
"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.
Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.
Qua đấu tranh, đối tượng Ninh Đắc Huân cũng thừa nhận đồng TCFX do chính các đối tượng lập ra, không có giá trị, chỉ mang mục đích lừa đảo.
7 bộ phận của lợn ăn nhiều chỉ khiến mang thêm bệnh
Theo VTV
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông, từ 1/4/2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcGĐXH - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao do biến động quốc tế đang khiến các hãng hàng không tính toán điều chỉnh giá và đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu trong thời gian tới.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàng
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Đêm ngày 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.
Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệu
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Do đó, từ ngày 01/4/2026, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.
Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy biến động mạnh, với quy mô được đánh giá còn vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970. Nhiều quốc gia buộc phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế vĩ mô.
15 chợ tại Hà Nội có quy mô tới 200 hộ kinh doanh buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Theo Kế hoạch của UBND TP Hà Nội, "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 4 buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027 theo lộ trình.
118 chợ này ở Hà Nội buộc phải giải tỏa trước ngày 30/6/2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Theo Kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, thành phố Hà Nội có 118 chợ thuộc nhóm 2 với quy mô nhỏ, dưới 50 hộ kinh doanh, buộc giải tỏa trước 30/6/2026.
Khai mạc không gian Sức sống hàng Việt số 3, kích cầu tiêu dùng hàng Việt trong tháng Thanh niên
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Hôm nay (20/3), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức khai mạc không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 nhằm kích cầu tiêu dùng nhân tháng Thanh niên.
Năm nay, bao nhiêu chợ tại Hà Nội sẽ 'biến mất'?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Trước mục tiêu xử lý dứt điểm các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát theo Kế hoạch 373/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, nhiều người dân không khỏi băn khoăn: Những chợ truyền thống nào ở Hà Nội sẽ phải "biến mất" trong lộ trình lập lại trật tự đô thị?
Xung đột Trung Đông, Bộ Công thương chỉ thị tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo, đồng thời ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh nhiều biến động.
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu linh hoạt như thế nào để giảm 'sốc' cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.
