Đường dây trộm cắp hàng tỉ đồng xuyên quốc gia bị cảnh sát hình sự Việt Nam triệt phá như thế nào?

Vụ việc bắt nguồn vào ngày 28/3/2017, anh Phạm Văn B (SN 1971, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) mang xe ô tô vào số 271 Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) để thay lốp thì phát hiện số tiền 1,6 tỉ đồng để ở ghế sau xe bị mất.

Đây là số tiền anh B mới rút từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP. Hà Nội) đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo điều tra phá án.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ trộm, thủ phạm đã nhằm vào người vừa rút tiền ở ngân hàng về để gây án, Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC 45 phối hợp với Công an Đống Đa và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra…

Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi xảy ra sự việc tại phố Xã Đàn, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa có 2 làn đường, mỗi làn rộng trung bình 15 mét, vỉa hè rộng khoảng 4,5 mét. Nạn nhân vụ trộm điều khiển xe ô tô Toyota Fotuner màu trắng, BKS: 30E.073… dừng đỗ theo chiều dọc đường, hướng ra đường Đại Cồ Việt.

Mặt ngoài của chiếc lốp phía sau bên lái phụ có 3 vết rách thủng cao su nằm gần sát nhau thành hình chữ L, các vết này có kích thước tương tự nhau (1,4 x 0,2 cm)…

Cùng với công tác thu thập tài liệu, nhân chứng và chứng cứ liên quan đến vụ việc, Đội 5 phòng PC 45 và các đơn vị phối hợp đã rà soát camera của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và hệ thống camera giám sát của tòa nhà Hapulico, ở ngã ba đường Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Huy Tưởng, xác định được trong lúc anh B làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng đã có một đối tượng nam giới người nước ngoài theo dõi và gọi điện thoại liên tục cho ai đó. Khi anh B rời khỏi ngân hàng, đối tượng này bám theo rất sát.

Tiến hành rà soát các camera giao thông theo lộ trình từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân về số nhà 271 phố Xã Đàn, lực lượng công an xác định có 4 đối tượng người nước ngoài đi trên 2 xe máy loại Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) và Yamaha Nouvo (BKS: 29T8 - 5753) đi theo xe ô tô của anh B.

Khi đến 271 phố Xã Đàn, một đối tượng mặc áo dài tay màu xám, tóc dài trùm gáy lợi dụng sơ hở đã mở cửa xe phía sau bên lái lấy trộm 2 túi đựng tiền của anh B.

Sau khi nghiên cứu cách thức của tội phạm, cơ quan điều tra nhận thấy có các đặc điểm trùng khớp với vụ trộm 1,7 tỉ đồng xảy ra ngày 22/2 tại trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một đối tượng trong trộm cắp bị bắt giữ tại Hà Tĩnh (ảnh tư liệu)

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng gây án đều mang quốc tịch Colombia, đến Việt Nam bằng con đường du lịch qua các tuyến đường bộ từ Campuchia và Lào.

Cùng với đó, việc xác định 2 chiếc xe Yamaha Nouvo mà 2 đối tượng đi trong vụ trộm tiền của anh B cũng được tiến hành.

Tuy nhiên, một xe đã được bán qua rất nhiều đời chủ, không thể xác định được chủ nhân thực sự. Xe còn lại mang BKS 29X6 - 9361 có đăng ký mang tên một người ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo người này cho biết, năm 2005 đã đứng tên đăng ký xe hộ bạn là người nước ngoài và hiện tại không biết xe do ai sử dụng.

Trong khi Đội 5 đang tích cực lần theo dấu vết chủ nhân của những chiếc xe máy nêu trên thì chiều 29/3, Phòng PC45 nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 chiếc xe máy Yamaha Nouvo BKS: 29X6 - 9361 bị ai đó vứt lại tại khu vực Hoàng Cầu (Đống Đa).

Ngay lập tức các trinh sát xác định được tại Tòa nhà E1, Khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xuất hiện một nhóm đối tượng mang quốc tịch Colombia đến thuê phòng 1102 trong thời gian du lịch tại Hà Nội.

Các đối tượng này được xác định gồm Jersain Ladino Cardona (Jersain - SN 1966); Carlos Alberto Lamprea Pena (Carlos - SN 1970) và một phụ nữ có tên Miss Lampoo Sural (SN 1978, quốc tịch Thái Lan).

Ngày 30/3, Phòng PC45 thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi trọ của các đối tượng trên, phát hiện và thu giữ của Jersain 400 triệu đồng và của Carlos hơn 390 triệu đồng vẫn còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân. Số tiền trên được các đối tượng quấn vào 2 chiếc quần bò, cất giấu trong hành lý.

Tài liệu thu thập được của trinh sát thể hiện rõ ngoài các đối tượng nêu trên, tại phòng 1102 Tòa nhà E1, Khu đô thị Ciputra còn có sự xuất hiện của 2 gã đàn ông ngoại quốc khác. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của Carlos và Jersain, họ phủ nhận sự xuất hiện của những người đàn ông kia và quyết không khai báo bất cứ vấn đề gì liên quan đến số tiền gần 800 triệu đồng bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại phòng trọ.

Trong quá trình điều tra, ngày 1/4, Phòng PC 45 Hà Nội phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện 2 vị khách nước ngoài đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hòa Bình, xã Gio Quang.

Qua kiểm tra hành chính nơi đây, lực lượng công an phát hiện, thu được của Fabian Lucero Witches (Fabian - SN 1982) và Jose Aureliano Rosa Pena (Jose - SN 1962), đều mang quốc tịch Colombia, gần 800 triệu đồng con nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và 2.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng người Colombia khai nhận Fabian cầm đầu hoạt động của nhóm tội phạm này tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc các khu vực Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu.

Ý tưởng thực hiện các “phi vụ” trộm cắp tiền trên xe ô tô của những người đi rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam và trên thế giới là do Fabian nghĩ ra, lập kế hoạch, đồng thời tuyển mộ các đối tượng sống lang thang tại các khu phố nghèo của Colombia đi các nước hoạt động tội phạm bằng các cuốn hộ chiếu giả.

Đáng chú ý, khi hoạt động tội phạm, Fabian cùng đồng bọn thường đội tóc giả, chùm khẩu trang kín mặt và sử dụng những chiếc xe máy mua được tại nước sở tại làm phương tiện di chuyển đến mục tiêu gây án rồi vứt bỏ.

Cũng trong ngày 1/4, Phòng PC45 phối hợp với Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt được Rodricuez Cuervo Luis Alexander (SN 1977, quốc tịch Colombia) là đồng bọn của Fabian và cũng là đối tượng trực tiếp tham gia vụ trộm 1,7 tỷ đồng trên xe ô tô của người dân đỗ ở 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm vào ngày 22/2 vừa qua.

Hiện, Phòng PC 45 đã khởi tố, tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Sơn