Hé lộ thủ đoạn đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội

Đại diện Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội "Đánh bạc"; "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy (SN 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ phối hợp với Công an huyện Đông Hưng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Huy tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội).

Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ: 49 điện thoại di động các loại; 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân; 32 tài khoản ngân hàng, trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác; 112 thẻ sim của các nhà mạng; 64 vỏ thẻ sim; 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định có 6 đối tượng (cùng hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) đều không có việc làm ổn định lên Hà Nội thuê trọ và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng.

Thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, nhóm này đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.

Khi tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra phát hiện 7 chứng minh nhân dân mang tên người khác, nhưng 3 chiếc được dán ảnh Đỗ Văn Nam. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai, bản thân đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng sau đó về bóc ảnh trong chứng minh nhân dân và dán ảnh của mình vào, với mục đích để lập tài khoản ngân hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người khác chính là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979, trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh: "Đánh bạc" quy định tại Điều 321; "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 và tội "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 340, Bộ luật hình sự.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Thuận (SN 1992), Nguyễn Trọng thắng (SN 1992) và Nguyễn Trọng Tân (SN 2001) đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng; Đỗ Văn Nam (SN 1987, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Vũ Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Trọng Huy (SN 2001, cùng trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng); Phạm Như Thuận (SN 2002, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979, trú tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Riêng đối tượng Nguyễn Trọng Dương (SN 2000, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) bị khởi tố về 3 tội danh: Đánh bạc; Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và sửa chữa sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước sự việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail…) cho bất kỳ ai, với bất kỳ hình thức nào.

Nếu người dân phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất.