Đánh sập đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh
GiadinhNet - Sau khi mua các tài khoản ngân hàng chủ yếu là của học sinh, Lường Khắc Công cùng 4 đối tượng đem bán lại cho người Việt Nam sống tại Campuchia để kiếm lời.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Các đối tượng gồm: Lường Khắc Công (SN 1997), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004) cùng ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau một thời gian theo dõi hoạt động của các tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 1 đường dây liên quan việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu huỷ tất cả các tài liệu, chứng cứ.
Các đối tượng cầm đầu đều sinh sống tại Campuchia nên việc điều tra của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện khoảng đầu tháng 9/2022, Lường Khắc Công (trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) - đối tượng cầm đầu đường dây, bắt đầu quay trở lại Việt Nam.
Khi đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ vi phạm của nhóm đối tượng, ngay lập tức, các mũi trinh sát đồng loạt tiến hành bắt giữ Công cùng đồng bọn.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác liên quan, từ đó triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Nhóm đối tượng này đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng mở tài khoản (chủ yếu của học sinh) rồi bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về từ 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.
Từ cuối năm 2021 đến tháng 6-2022, Công và băng nhóm của mình đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên trộm cắp 7 xe máy
Pháp luật - 53 phút trướcGĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ nhóm đối tượng Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khởi tố vụ xe bán tải lao xuống suối làm 3 người tử vong ở Đắk Nông
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án xe bán tải lao xuống suối khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
Người phụ nữ trộm 100 lượng vàng của dì ruột
Pháp luật - 1 giờ trướcNgười phụ nữ được cho mở tủ trộm 100 lượng vàng của dì ruột ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
Đôi nam nữ giả danh công an lừa chạy án, chạy việc
Pháp luật - 2 giờ trướcCặp đôi giả danh công an để chạy án, chạy việc vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt nguyên Hiệu trưởng vì bớt xén tiền của học sinh nội trú
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 23/10, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường PT dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1.
Hà Nội: Công an truy tìm đối tượng Hoàng Hà
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang truy tìm một đối tượng để điều tra, xác minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đặt cọc bán nhà.
TP HCM: Tạm giữ người mẹ bạo hành con ở quận 4
Pháp luật - 5 giờ trướcLực lượng chức năng xác định người mẹ thường xuyên dùng tay, muỗng múc canh... đánh con gái.
Nam Định: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 6.400 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Toàn tỉnh Nam Định thành lập 2.148 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 6.477 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng.
Diễn biến bất ngờ vụ người đàn ông 70 tuổi tử vong sau khi bị bồ đánh
Pháp luật - 7 giờ trướcSau khi bị bồ dùng nón bảo hiểm và vỏ dừa đánh, người đàn ông chạy xe máy được khoảng 50m thì dừng lại rồi tử vong. Qua khám nghiệm, ông này tử vong do nhồi máu cơ tim.
Nhận diện thủ đoạn mạo danh Cảnh sát giao thông, gọi điện, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm biển số định danh
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH – Tình trạng giả danh cảnh sát giao thông gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin để làm định danh biển số xe có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Dù được cảnh báo nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.
Diễn biến bất ngờ vụ người đàn ông 70 tuổi tử vong sau khi bị bồ đánh
Pháp luậtSau khi bị bồ dùng nón bảo hiểm và vỏ dừa đánh, người đàn ông chạy xe máy được khoảng 50m thì dừng lại rồi tử vong. Qua khám nghiệm, ông này tử vong do nhồi máu cơ tim.