Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh sập đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh

Thứ bảy, 07:44 29/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi mua các tài khoản ngân hàng chủ yếu là của học sinh, Lường Khắc Công cùng 4 đối tượng đem bán lại cho người Việt Nam sống tại Campuchia để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Các đối tượng gồm: Lường Khắc Công (SN 1997), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004) cùng ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đánh sập đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh - Ảnh 1.

5 đối tượng bị khởi tố cùng tang vật.

Sau một thời gian theo dõi hoạt động của các tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 1 đường dây liên quan việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu huỷ tất cả các tài liệu, chứng cứ.

Các đối tượng cầm đầu đều sinh sống tại Campuchia nên việc điều tra của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.  Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện khoảng đầu tháng 9/2022, Lường Khắc Công (trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) - đối tượng cầm đầu đường dây, bắt đầu quay trở lại Việt Nam.

Khi đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ vi phạm của nhóm đối tượng, ngay lập tức, các mũi trinh sát đồng loạt tiến hành bắt giữ Công cùng đồng bọn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác liên quan, từ đó triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng này đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng mở tài khoản (chủ yếu của học sinh) rồi bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về từ 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 6-2022, Công và băng nhóm của mình đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8. Trong đó vấn đề về căn cứ, điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở được nhiều người dân đặc biệt quan tâm.

Phá đường dây cá độ bóng đá 57 tỷ đồng ở Đồng Nai

Phá đường dây cá độ bóng đá 57 tỷ đồng ở Đồng Nai

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Đồng Nai xác định đường dây đánh bạc do Lê Việt Khanh cầm đầu đã giao dịch số tiền khoảng 57 tỷ đồng.

Vụ thảm sát cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định: Tên cướp trốn truy nã 46 năm sa lưới

Vụ thảm sát cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định: Tên cướp trốn truy nã 46 năm sa lưới

Pháp luật - 16 giờ trước

Biết hành vi tội phạm của mình bị phát hiện, băng cướp đã ra tay sát hại dã man một cụ bà và 2 trẻ em ở Bình Định rồi tẩu thoát cách đây 46 năm.

Em gái nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ yêu cầu được hưởng toàn bộ tài sản thừa kế

Em gái nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ yêu cầu được hưởng toàn bộ tài sản thừa kế

Pháp luật - 18 giờ trước

Thay vì yêu cầu chia thừa kế đối với các tài sản là nhà đất, tại phiên hòa giải, bà Nhung bất ngờ đề nghị tòa xác định toàn bộ tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh là của bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Nhóm chuyên trộm tiền công đức liên tỉnh sa lưới

Nhóm chuyên trộm tiền công đức liên tỉnh sa lưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Ngày 13/7, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức và tài sản khác tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Gã đàn ông 'điên cuồng' và vụ chém người lúc sáng sớm

Gã đàn ông 'điên cuồng' và vụ chém người lúc sáng sớm

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sáng sớm, chị H đi làm như mọi ngày, khi đến khu vực dốc "ủy ban" thuộc TP Hòa Bình thì bất ngờ bị 2 người lạ mặt áp sát. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị H đã bị đã bị nhóm đối tượng dùng dao chém gây thương tích nặng, đứt ngón tay trái.

Cụ ông 70 tuổi bất ngờ bị đánh tử vong

Cụ ông 70 tuổi bất ngờ bị đánh tử vong

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cụ ông 70 tuổi đang đạp xe trên đường thì bị một thanh niên cầm gậy gỗ từ phía sau lao tới đánh liên tiếp vào đầu và gáy khiến cụ ông tử vong tại chỗ.

Cảnh sát giao thông bị xe tông tại khu vực chốt kiểm tra nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông bị xe tông tại khu vực chốt kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bị 2 đối tượng chạy xe máy tông trúng khiến cả 3 bị thương tích nặng.

Nhân viên hợp đồng trộm hàng loạt máy tính xách tay của công ty rồi mang cầm đồ

Nhân viên hợp đồng trộm hàng loạt máy tính xách tay của công ty rồi mang cầm đồ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Do không có tiền tiêu xài, Đặng Việt Anh đã mang chiếc máy tính xách tay được công ty giao để phục vụ công tác mang cầm đồ; đồng thời trộm 2 máy tính xách tay khác của dồng nghiệp mang đi cầm cố...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 57 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 57 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 13/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng một số đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương trong tỉnh triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá…

Có phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8?

Có phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8?

Pháp luật

GĐXH - Luật Đất đai 2024 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/8. Trong đó, vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) được người dân đặc biệt quan tâm. Câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc là có bắt buộc phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ hay không?

Top