Lừa bán nhà "ảo", hai "nữ quái" bi khởi tố

Thông tin ban đầu cho thấy, hai đối tượng trên sử dụng tư cách pháp nhân của công ty CP Catimex (công ty chuyên môi giới bất động sản) rồi lấy thông tin về dự án của tập đoàn V để lừa đảo, ký kết hợp đồng mua bán dưới hình thức "suất ngoại giao", cam kết lãi 100% và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư.

Chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Lê Mai, từng bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào năm 2013. Khi đó, Mai giả mạo là cán bộ một ngân hàng, chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Cô ta tung tin có nhiều khách hàng thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ và Mai có thể giúp mua được với giá rẻ so với giá thị trường. Với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Lê Mai đã lừa đảo được 2 người, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà của họ. Cô ta đã mang số tiền này đi trả nợ cá nhân.

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Vào năm 2016, Mai từng làm cho một công ty chuyên môi giới bất động sản. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau đó, Mai nghỉ việc và làm tự do. Để có tiền khắc phục hậu quả cho các nạn nhân của vụ án trước đó, Mai lên kế hoạch lừa đảo tiếp.

Do có quan hệ trong nghề môi giới bất động sản với Ngô Lệ Thúy nên Mai soạn thảo các bản hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ dự án của tậpđoàn V để Thúy ký kết các hợp đồng đặt cọc với khách hàng.

Vào tháng 5/2019, qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn C được giới thiệu gặp Thúy và Mai. Mai tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản với giá "ngoại giao" gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse tại các dự án của tập đoàn V.

Tin công ty Catimex là nhà phân phối của tập đoàn bất động sản trên, anh C quyết định ký hợp đồng đầu tư 3 tỷ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án ở Gia Lâm. Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày, anh C sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

Một tuần sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C biết, 10 căn hộ mà anh đầu tư đặt cọc đã có khách mua nên anh C sẽ được hưởng số tiền lãi là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên phải đợi khách hàng thanh toán hết tiền mới được chuyển tiền lãi nên trước mắt, Mai và Thúy chuyển trả lại anh C số tiền gốc đầu tư 3 tỷ đồng, hứa 3 tỷ tiền lãi sẽ trả sau.

Sau lần này, anh C thêm tin tưởng vào việc làm ăn với Mai và Thúy. Thấy "cá đã cắn câu", ngay khi trả lại anh C số tiền 3 tỷ đồng, Nguyễn Thị Lê Mai tiếp tục đưa ra kịch bản lừa mới. Cô ta giới thiệu cho anh C đầu tư các suất ngoại giao tại dự án của tập đoàn V ở Tp Hồ Chí Minh cũng với lãi suất 100%. Thấy "ngon ăn", anh C đồng ý và tiến hành ký kết 6 hợp đồng đặt cọc với công ty Catimex với tổng số tiền thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng.

Trên thực tế, anh C chính thức đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Ngô Lệ Thúy và chuyển 42 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Lê Mai. 

Theo sự chỉ đạo của Mai, sau khi nhận được tiền của anh C, Thúy chuyển vào tài khoản của Mai 25,688 tỷ đồng, chuyển 15,5 tỷ đồng vào các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của Mai. Còn lại Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Thúy được hưởng 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền Mai nhận được của anh C và Ngô Lệ Thúy, cô ta không đầu tư vào dự án như đã cam kết mà sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Đến cuối tháng 6/2019, anh C mới biết thông tin Nguyễn Thị Lê Mai từng bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu cô ta hoàn trả tiền. Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh C 18,9 tỷ đồng, còn lại hơn 71 tỷ… không có khả năng hoàn lại.

T. Sơn