Tags:
Lừa đảo, hiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân bằng Bitcoin
GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mới bắt giữ đối tượng Trịnh Ngọc Thắng (sinh năm 1989), ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2017, Trịnh Ngọc Thắng đã câu kết cùng một số đối tượng khác ở Hà Nội, Thanh Hóa đứng ra lập một trang Web có địa Aigbtboss.net kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn để được hưởng lãi suất cao dưới hình thức đầu tư đồng tiền Bitcoin và các dự án bất động sản.
Đối tượng Trịnh Ngọc Thắng tại cơ quan công an (Ảnh do công an cung cấp)
Để tạo niềm tin và thu hút nhiều người tham gia, các đối tượng đã liên tục tổ chức các sự kiện, các buổi hội thảo và đưa ra nhiều gói đầu tư có giá trị từ 500 đến 5.000 USD, gói đầu tư càng cao thì lợi nhuận càng hấp dẫn (có thể lên đến 50%). Bên cạnh đó còn trích 10% hoa hồng cho những thành viên giới thiệu được thành viên mới (theo hình thức đa cấp).
Với thủ đoạn trên, từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn TP Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Bước đầu, Trịnh Ngọc Thắng đã khai nhận huy động được 15 trường hợp tham gia đầu tư. Với số tiền của các bị hại, hơn 50% tổng số tiền được các đối tượng chia nhau tiêu sài cá nhân, gần 50% số tiền còn lại các đối tượng dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Điển hình như ngày 16/3/2017, bà N.T.B, ở Hoàng Mai, Nghệ An đã tham gia góp vốn và nộp vào tài khoản của các đối tượng 260 triệu đồng. Thế nhưng, đến nay bà B vẫn chưa nhận được một đồng tiền lãi, tiền hoa hồng nào. Và số tiền 260 triệu góp vốn đầu tư của bà đã bị các đối tượng chiếm đoạt.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị những ai là bị hại của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (Số 18, Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa) hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0237.3858.252 để phối hợp điều tra, xử lý tội phạm.
Ngọc Hưng
Bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tìm khẩn cấp nghi can lừa đảo chuyển nhượng căn hộ gây chấn động
Pháp luật - 4 giờ trướcNgày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn cấp truy tìm đối tượng Hà Thị Huyền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm
Pháp luật - 15 giờ trướcKết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm, nhóm đối tượng đã cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng.
Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh không khí hân hoan, tự hào của hàng vạn người dân trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, vẫn còn đó những hình ảnh "chưa đẹp" về ý thức cộng đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đã và đang xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mỹ quan của sự kiện trọng đại.
Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang
Pháp luật - 20 giờ trướcLực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp được chia nhỏ, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.
"Trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi biết mình bị truy nã, Lê Thanh Quân phẫu thuật thẩm mỹ, nghề nghiệp, cắt đứt liên lạc với người thân.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan chức năng Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu
Pháp luật - 1 ngày trướcNghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đường dây lừa đảo hàng nghìn người từ Campuchia hoạt động như thế nào?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.
Bắt khẩn cấp đối tượng cộm cán biệt danh “Tuấn trọc” ở Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcTối 23/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, do “Tuấn trọc” cầm đầu, ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Triệt phá đường dây lừa đảo bán đá “đổ thạch”, chiếm đoạt 10 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcCông an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo qua không gian mạng bằng hình thức livestream bán đá “đổ thạch”, bắt giữ và vận động đầu thú 11 đối tượng, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.
