Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ trưởng phòng ở Hải Dương "rút ruột" công ty hơn 13 tỷ

Thứ năm, 17:44 08/07/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng đã nhiều lần sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch...

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (Công ty AEV), có trụ sở tại Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Trước đó, đơn vị nhận được đơn của ông Nakaune Isamu - Tổng giám đốc Công ty AEV tố cáo nhân viên đơn vị đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty AEV.

Cụ thể, từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2020, các đối tượng đã nhiều lần sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. 

Nữ trưởng phòng ở Hải Dương rút ruột công ty hơn 13 tỷ  - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty AEV

Qua điều tra bước đầu xác định 2 đối tượng chính của vụ án là Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa, là người được giao phụ trách các giao dịch liên quan đến dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty AEV với Công ty MLC và Nguyễn Hoàng Giang, nhân viên phòng kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics MLC ITL (Công ty MLC) chi nhánh Hà Nội, người được Giám đốc chi nhánh ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng và trực tiếp giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng của Công ty MLC.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 01/2016, hai đối tượng này gọi điện thoại trao đổi với nhau về việc sửa, tăng dịch vụ và tăng tiền trong các giấy báo trả tiền hàng tháng (debit note) giữa Công ty AEV và Công ty MLC để  "ăn" chênh lệch.

Theo thỏa thuận, từ mùng 1 đến mùng 7 hàng tháng, sau khi nhận được giấy báo trả tiền từ nhân viên thuộc phòng chứng từ Công ty MLC, Giang và Dương sẽ thống nhất các nội dung dịch vụ sửa đổi về tiền cũng như ghi thêm nội dung dịch vụ, tiền thanh toán vào từng tờ giấy bảo trả tiền gốc.

Các nội dung ghi thêm, tăng tiền trong các giấy báo trả tiền mà các đối tượng điều chỉnh bao gồm: phí vận chuyển bằng xe tải, phí địa phương, phí nâng, phí hạ container, phí kẹp chì, phí kiểm định, phí lệnh giao hàng,... Dương là người phân bổ, ghi số tiền tăng thêm của các dịch vụ hoặc ghi thêm dịch vụ, tiền tăng vào chứng từ gốc; còn Giang có trách nhiệm hợp thức hóa chứng từ cho phần dịch vụ và số tiền tăng thêm.

Nữ trưởng phòng ở Hải Dương rút ruột công ty hơn 13 tỷ  - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang - nhân viên phòng kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics MLC ITL

Từ ngày 8 đến 12 hàng tháng, Công ty MLC gửi các bản giấy báo trả tiền kèm các dịch vụ đã thực hiện trong tháng (theo bản giấy báo trả tiền đã được thống nhất chỉnh sửa trước đó) đến email nội bộ của phòng xuất nhập khẩu Công ty AEV. Dương và nhân viên phòng xuất nhập khẩu sẽ nhập dữ liệu vào máy tính của phòng, lập giấy thanh toán gửi các bộ phận và lãnh đạo trong công ty, đồng thời làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Khi tiền được chuyển khoản đến Công ty MLC, Giang trực tiếp ra ngân hàng, giả chữ ký của Giám đốc Công ty MLC rút số tiền chênh lệch. Sau khi trừ chi phí mua hóa đơn và thuế thu nhập doanh nghiệp của phần dịch vụ, lợi nhuận của tiền chênh lệch cùng số tiền còn lại được các đối tượng sẽ chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân. Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2020, các đối tượng đã rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Giang để phục vụ công tác điều tra. Riêng đối tượng Vũ Thị Thùy Dương đang có thai nên được tại ngoại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 9 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Top