Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng

Thứ hai, 16:02 31/12/2012 | Pháp luật

Mở công ty môi giới địa ốc, cầm đồ, vợ chồng Thi huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để mua đất, mua xe, trả nợ xoay vòng và tiêu xài.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS cùng cấp truy tố vợ chồng Trần Văn Phụng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 1
Vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: B.H.
 
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ "chứng nhận tiền gửi" trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (61 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cũng ngày đó, họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (59 tuổi) cùng đứng tên, trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
 
Đến tháng 3/2011, thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì "có dấu hiệu hình sự". Vợ chồng Phụng - Thi bị bắt vào tháng 12/2011.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 2
Chứng nhận tiền gửi do vợ chồng Phụng - Thi ký tên, đóng dấu. Ảnh: Lin Ca
 
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra rằng trong năm 2008, vợ chồng này còn huy động 1,3 tỷ đồng của chủ một khách sạn ở TP Cà Mau với lãi suất cao để hùn hạp làm ăn nhưng bi đối tác lừa. Đến lúc trả lãi (300 triệu đồng/10 ngày) cho chủ khách sạn nhưng không có tiền nên vợ chồng Thi bàn cách vay mượn bạn bè, người thân với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Nhiều người không ngại đưa tiền, vàng cho Thi khi nghe cô khoe đang xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Hiện cơ quan điều tra xác định tổng tài sản vợ chồng Phụng - Thi lừa đảo của 21 người trên 45 tỷ đồng và 74 lượng vàng.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị khởi tố do thuê người khai thác vàng trái phép

Bị khởi tố do thuê người khai thác vàng trái phép

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Viết Lực (SN 1994, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) với hành vi tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép.

Bắt đối tượng chiếm đoạt dây chuyền vàng của học sinh lớp 1

Bắt đối tượng chiếm đoạt dây chuyền vàng của học sinh lớp 1

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng cháu bé còn nhỏ đứng một mình, không có khả năng tự vệ, Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền rồi mang về cất giấu tại nhà.

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác đi nước ngoài.

Hà Nội: Hé lộ lý do tài xế xe tải bỏ chạy, liều lĩnh lao xe vào CSGT

Hà Nội: Hé lộ lý do tài xế xe tải bỏ chạy, liều lĩnh lao xe vào CSGT

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện xe tải có dấu hiệu chở hàng lậu, Tổ công tác CSGT Hà Nội ra hiệu dừng xe nhưng tài xế xe tải đã không chấp hành, tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Đỉnh điểm, đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào cán bộ CSGT tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ.

Lộ diện những kẻ hành hung cháu bé lớp 8 ở Thái Nguyên

Lộ diện những kẻ hành hung cháu bé lớp 8 ở Thái Nguyên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 01 cháu gái trên địa bàn phường bị người nhà bạo hành.

Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng

Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng đã lợi dụng các ứng dụng vay tiền online để chiếm đoạt tài sản.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lĩnh 2 năm tù

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lĩnh 2 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội Lừa dối khác hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Pháp luật - 1 ngày trước

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 1 ngày trước

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Top