Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng

Thứ hai, 16:02 31/12/2012 | Pháp luật

Mở công ty môi giới địa ốc, cầm đồ, vợ chồng Thi huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để mua đất, mua xe, trả nợ xoay vòng và tiêu xài.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS cùng cấp truy tố vợ chồng Trần Văn Phụng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 1
Vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: B.H.
 
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ "chứng nhận tiền gửi" trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (61 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cũng ngày đó, họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (59 tuổi) cùng đứng tên, trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
 
Đến tháng 3/2011, thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì "có dấu hiệu hình sự". Vợ chồng Phụng - Thi bị bắt vào tháng 12/2011.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 2
Chứng nhận tiền gửi do vợ chồng Phụng - Thi ký tên, đóng dấu. Ảnh: Lin Ca
 
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra rằng trong năm 2008, vợ chồng này còn huy động 1,3 tỷ đồng của chủ một khách sạn ở TP Cà Mau với lãi suất cao để hùn hạp làm ăn nhưng bi đối tác lừa. Đến lúc trả lãi (300 triệu đồng/10 ngày) cho chủ khách sạn nhưng không có tiền nên vợ chồng Thi bàn cách vay mượn bạn bè, người thân với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Nhiều người không ngại đưa tiền, vàng cho Thi khi nghe cô khoe đang xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Hiện cơ quan điều tra xác định tổng tài sản vợ chồng Phụng - Thi lừa đảo của 21 người trên 45 tỷ đồng và 74 lượng vàng.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai

Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng

Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.

Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe

Top