Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng

Thứ hai, 16:02 31/12/2012 | Pháp luật

Mở công ty môi giới địa ốc, cầm đồ, vợ chồng Thi huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để mua đất, mua xe, trả nợ xoay vòng và tiêu xài.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS cùng cấp truy tố vợ chồng Trần Văn Phụng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 1
Vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: B.H.
 
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ "chứng nhận tiền gửi" trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (61 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cũng ngày đó, họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (59 tuổi) cùng đứng tên, trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
 
Đến tháng 3/2011, thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì "có dấu hiệu hình sự". Vợ chồng Phụng - Thi bị bắt vào tháng 12/2011.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 2
Chứng nhận tiền gửi do vợ chồng Phụng - Thi ký tên, đóng dấu. Ảnh: Lin Ca
 
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra rằng trong năm 2008, vợ chồng này còn huy động 1,3 tỷ đồng của chủ một khách sạn ở TP Cà Mau với lãi suất cao để hùn hạp làm ăn nhưng bi đối tác lừa. Đến lúc trả lãi (300 triệu đồng/10 ngày) cho chủ khách sạn nhưng không có tiền nên vợ chồng Thi bàn cách vay mượn bạn bè, người thân với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Nhiều người không ngại đưa tiền, vàng cho Thi khi nghe cô khoe đang xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Hiện cơ quan điều tra xác định tổng tài sản vợ chồng Phụng - Thi lừa đảo của 21 người trên 45 tỷ đồng và 74 lượng vàng.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

Pháp luật - 1 giờ trước

Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã phạm nhân Bùi Văn Chúc (quê Hải Dương) và Trần Hoàng Khiêm (quê Bến Tre), đã trốn trại giam ngày 7/6.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Chân dung kẻ sát nhân ra tay làm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Pháp luật - 15 giờ trước

Trước khi ra tay sát hại nhà vợ cũ làm 3 người thương vong, Phan Văn Phú làm nghề sửa xe ô tô, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự.

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Quá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong

Pháp luật - 22 giờ trước

Sau khi dùng dao truy sát nhà vợ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm là con rể đến cơ quan công an đầu thú.

Truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ

Truy nã đặc biệt Nguyễn Duy Anh Vũ

Pháp luật - 23 giờ trước

Cùng thủ đoạn giống nhau, Nguyễn Duy Anh Vũ đã lừa đảo nhiều người với số tiền xác định khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 118 người.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng dẫn các tiểu thương tới vườn sầu riêng của người khác để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của họ.

Công an TP HCM vào cuộc vụ phát hiện khối lượng lớn thực phẩm chức năng ở bãi đất trống

Công an TP HCM vào cuộc vụ phát hiện khối lượng lớn thực phẩm chức năng ở bãi đất trống

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc khối lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Bình Chánh, TPHCM

Top