Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng

Thứ hai, 16:02 31/12/2012 | Pháp luật

Mở công ty môi giới địa ốc, cầm đồ, vợ chồng Thi huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để mua đất, mua xe, trả nợ xoay vòng và tiêu xài.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS cùng cấp truy tố vợ chồng Trần Văn Phụng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 1
Vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: B.H.
 
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ "chứng nhận tiền gửi" trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (61 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cũng ngày đó, họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (59 tuổi) cùng đứng tên, trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
 
Đến tháng 3/2011, thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì "có dấu hiệu hình sự". Vợ chồng Phụng - Thi bị bắt vào tháng 12/2011.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 2
Chứng nhận tiền gửi do vợ chồng Phụng - Thi ký tên, đóng dấu. Ảnh: Lin Ca
 
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra rằng trong năm 2008, vợ chồng này còn huy động 1,3 tỷ đồng của chủ một khách sạn ở TP Cà Mau với lãi suất cao để hùn hạp làm ăn nhưng bi đối tác lừa. Đến lúc trả lãi (300 triệu đồng/10 ngày) cho chủ khách sạn nhưng không có tiền nên vợ chồng Thi bàn cách vay mượn bạn bè, người thân với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Nhiều người không ngại đưa tiền, vàng cho Thi khi nghe cô khoe đang xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Hiện cơ quan điều tra xác định tổng tài sản vợ chồng Phụng - Thi lừa đảo của 21 người trên 45 tỷ đồng và 74 lượng vàng.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn giáp ranh Hà Tĩnh, công an đã vào cuộc và cảnh báo đây là lừa đảo.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.

Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ em rúng động dư luận

Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ em rúng động dư luận

Pháp luật - 16 giờ trước

Liên tiếp những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra từ Bắc vào Nam khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ trong xã hội hiện nay.

Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não

Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Thị Quyên - bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền gạch dẫn tới chấn thương sọ não - bị bắt giam.

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ chồng đi làm xa, chị N.T.H. (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã hoang báo bị cướp. Công an nhanh chóng xác định đây là thông tin không có thật và đã lập hồ sơ xử lý.

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Pháp luật - 1 ngày trước

Nợ nần, Tâm rủ bạn dàn cảnh mình bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột 180 triệu đồng ở Đồng Nai.

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong, Hà Nhật Kiều vừa bị lực lượng chức năng khởi tố.

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Pháp luật - 2 ngày trước

Trần Kim Hùng giả danh công an, khoe có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi tại Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành khác.

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn

Pháp luật - 2 ngày trước

Vũ Xuân Bình khai do vội về Quảng Ninh chơi với bạn nên dùng tay kề vào cổ tài xế đe doạ, yêu cầu đi vào làn đường khẩn cấp khiến nạn nhân xuống xe bỏ chạy.

Khanh Super sắp hầu tòa

Khanh Super sắp hầu tòa

Pháp luật - 2 ngày trước

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Công Khanh sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.

Top