Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng

Thứ hai, 16:02 31/12/2012 | Pháp luật

Mở công ty môi giới địa ốc, cầm đồ, vợ chồng Thi huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để mua đất, mua xe, trả nợ xoay vòng và tiêu xài.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS cùng cấp truy tố vợ chồng Trần Văn Phụng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 1
Vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: B.H.
 
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ "chứng nhận tiền gửi" trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (61 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cũng ngày đó, họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (59 tuổi) cùng đứng tên, trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
 
Đến tháng 3/2011, thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì "có dấu hiệu hình sự". Vợ chồng Phụng - Thi bị bắt vào tháng 12/2011.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 2
Chứng nhận tiền gửi do vợ chồng Phụng - Thi ký tên, đóng dấu. Ảnh: Lin Ca
 
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra rằng trong năm 2008, vợ chồng này còn huy động 1,3 tỷ đồng của chủ một khách sạn ở TP Cà Mau với lãi suất cao để hùn hạp làm ăn nhưng bi đối tác lừa. Đến lúc trả lãi (300 triệu đồng/10 ngày) cho chủ khách sạn nhưng không có tiền nên vợ chồng Thi bàn cách vay mượn bạn bè, người thân với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Nhiều người không ngại đưa tiền, vàng cho Thi khi nghe cô khoe đang xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Hiện cơ quan điều tra xác định tổng tài sản vợ chồng Phụng - Thi lừa đảo của 21 người trên 45 tỷ đồng và 74 lượng vàng.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Xã hội - 1 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Xã hội - 5 giờ trước

Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.

Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Xã hội - 5 giờ trước

Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn cụ bà 84 tuổi chuyển 130 triệu cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc mưa lũ gây ngập sâu, một thanh niên ở Hà Tĩnh lợi dụng sơ hở để trộm chiếc xe máy của người dân.

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Hợp đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kính xe ô tô của anh H. và trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quyền. Đáng chú ý, đối tượng này cùng thôn với nạn nhân.

Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng hình ảnh “người thầy nhân ái” trên mạng xã hội, Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 1 ngày trước

“Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo”, Hoàng Hường khai.

Top