Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng

Thứ hai, 16:02 31/12/2012 | Pháp luật

Mở công ty môi giới địa ốc, cầm đồ, vợ chồng Thi huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để mua đất, mua xe, trả nợ xoay vòng và tiêu xài.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để đề nghị VKS cùng cấp truy tố vợ chồng Trần Văn Phụng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH ATP Thúy An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 1
Vợ chồng Phụng - Thi. Ảnh: B.H.
 
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/1/2010 vợ chồng Phụng - Thi cùng ký tên, đóng dấu ban hành tờ "chứng nhận tiền gửi" trị giá một tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Lâm (61 tuổi) với lãi suất 2% mỗi tháng. Cũng ngày đó, họ ký tiếp một tờ khác cho ông Lâm và ông Nguyễn Văn Tài (59 tuổi) cùng đứng tên, trị giá một tỷ đồng với lãi suất tương tự.
 
Đến tháng 3/2011, thấy quá hạn gửi tiền mà vợ chồng Phụng không trả nên hai ông Lâm, Tài kiện ra tòa. Sau nhiều lần mời nhưng bị đơn đều vắng mặt, tháng 5/2011, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vì "có dấu hiệu hình sự". Vợ chồng Phụng - Thi bị bắt vào tháng 12/2011.
 
Vợ chồng lừa đảo hơn 45 tỷ đồng 2
Chứng nhận tiền gửi do vợ chồng Phụng - Thi ký tên, đóng dấu. Ảnh: Lin Ca
 
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra rằng trong năm 2008, vợ chồng này còn huy động 1,3 tỷ đồng của chủ một khách sạn ở TP Cà Mau với lãi suất cao để hùn hạp làm ăn nhưng bi đối tác lừa. Đến lúc trả lãi (300 triệu đồng/10 ngày) cho chủ khách sạn nhưng không có tiền nên vợ chồng Thi bàn cách vay mượn bạn bè, người thân với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Nhiều người không ngại đưa tiền, vàng cho Thi khi nghe cô khoe đang xây khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Hiện cơ quan điều tra xác định tổng tài sản vợ chồng Phụng - Thi lừa đảo của 21 người trên 45 tỷ đồng và 74 lượng vàng.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'

Pháp luật - 8 giờ trước

Người nhà cho hay, khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc con cái, đến ngày giỗ chồng, giỗ con cũng chỉ thuê người nấu đồ cúng chứ không về nhà.

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp

Pháp luật - 11 giờ trước

Tô Thị Ty Na - người mẹ ác quỷ nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm từng lĩnh mức án 40 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bỏ hơn 52 triệu đồng trong cốp xe máy để ở công viên đi tập thể dục, khi ra về phát hiện mất tài sản, người đàn ông trình báo công an.

 'Thông chốt' lao xe vào CSGT, nam thanh niên bị khởi tố

'Thông chốt' lao xe vào CSGT, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của CSGT mà tăng tốc, lao xe vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm số tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ đồng

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm số tiền, vàng trị giá gần 3 tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ hơn 1,4 tỉ đồng, 7 nhẫn vàng và cùng các tang vật khác có liên quan.

Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu

Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bỏ xe ở vỉa hè để đưa con đi cấp cứu, khi quay ra người đàn ông phát hiện phương tiện đã bị lấp trộm.

Nếu không cẩn trọng những điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ vi phạm pháp luật lúc nào không hay

Nếu không cẩn trọng những điều này, doanh nghiệp của bạn sẽ vi phạm pháp luật lúc nào không hay

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại ngày nay, khi thông tin trở thành 'vàng kỹ thuật số', doanh nghiệp không thể đi tiếp nếu hành trang đầy rò rỉ và thiếu tôn trọng khách hàng. Bài viết này sẽ vạch rõ những rủi ro mà doanh nghiệp sẽ gặp phải nếu 'xem nhẹ' quyền riêng tư của khách hàng.

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ giết con ở Quảng Nam để trục lợi bảo hiểm

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ giết con ở Quảng Nam để trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - 22 giờ trước

Tối 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về 'việc nhẹ lương cao'

Cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về 'việc nhẹ lương cao'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về  “việc nhẹ lương cao”, xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm.

Khởi tố điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ chạy

Khởi tố điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người tử vong vào tối 4/4.

Top