"Bàn tay ma thuật" trong đường dây đánh bạc online nghìn tỷ

Bản cáo trạng hơn 200 trang của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố các bị can trong vụ đánh bạc qua mạng khủng thể hiện rõ quá trình vi phạm của ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50.

Theo đó, sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hóa diễn ra từ lúc quyết định cho công ty của Nguyễn Văn Dương làm Công ty bình phong cho đến suốt quá trình cơ quan chức năng của Bộ Công an và một số địa phương phát hiện doanh nghiệp này vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (ngoài cùng bên phải) cùng với 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh. (ảnh: internet)

Cụ thể, năm 2011, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới làm văn bản trình ý kiến lên Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập Cty bình phong theo mô hình TNHH. Trong đó C50 góp 20% phần vốn và cử người phụ trách công nghệ thông tin.

Trong thời gian xin chủ trương, qua giới thiệu của ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát), ông Hóa đã gặp Nguyễn Văn Dương để thống nhất cho Cty CNC của Nguyễn Văn Dương làm Cty bình phong.

Trong việc hợp tác này, C50 được hưởng 20% lợi nhuận kinh doanh dù không góp vốn, ông Hóa đã đề nghị cấp trên cho Cty CNC phát hành trò chơi cờ bạc trên Internet. Lý do cựu Cục trưởng C50 nêu trong đề xuất là nhằm quản lý hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và tạo nguồn thu xây dựng lực lượng hacker chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng từ những tham mưu của ông Hóa, ông Phan Văn Vĩnh ký quyết định công nhận Cty CNC của Nguyễn Văn Dương làm công ty bình phong trái quy định; đồng thời cho doanh nghiệp này thuê trụ sở của Tổng cục cảnh sát ở số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ quan tố tụng xác định việc này tạo ra rào cản cho cơ quan chức năng khi xác minh, xử lý Dương.

Ông trùm Nguyễn Văn Dương. (ảnh: internet)

Cụ thể là giữa năm 2015, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50, Công an Hà Nội) phát hiện VTC online vận hành “chui” cổng game Rikvip.

Làm việc với những người liên quan, đơn vị này xác định VTC online liên kết với CNC kinh doanh trò chơi đổi thưởng dù không được Bộ TT&TT cấp phép. Tuy nhiên, việc điều tra phải dừng lại vì kết quả xác minh cho thấy công ty của Dương là đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Tại trụ sở Cty CNC có bảng ghi "Bộ Công an - Cục C50" và phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hóa.

Đáng chú ý, ông Hóa còn bàn bạc, xây dựng văn bản để ông Phan Văn Vĩnh ký báo cáo Bộ Công an và Bộ TT&TT hợp pháp hóa 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com mà công ty bình phong đang vận hành "chui". Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hoạt động của Rikvip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Hóa đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Sau 50 ngày, khi có văn bản yêu cầu báo cáo lần 2, cựu Cục trưởng C50 mới chỉ đạo cấp dưới báo cáo nhưng khẳng định 2 game bài trên đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngoài ra, Tổng cục cảnh sát yêu cầu dừng phối hợp nghiệp vụ với Cty CNC, ông Hóa còn soạn văn bản trình ông Vĩnh ký, để che giấu việc C50 góp vốn vào công ty của Dương bằng lợi thế nghề nghiệp.

Giữa năm 2015, Phòng phòng chống tội phạm máy tính (Phòng 2 - C50) phát hiện Rikvip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc nên đề xuất được xác minh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hóa không đồng ý với lý do Cty CNC là công ty bình phong vận hành Rikvip không vi phạm pháp luật.

Tháng 8/2016, ông Hóa ký văn bản gửi ông Phan Văn Vĩnh, báo việc game bài Rikvip có dấu hiệu đánh bạc. Ông Vĩnh đồng ý với đề xuất xác minh về game bài này, đồng thời chỉ đạo C50 báo cáo lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch bóc gỡ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định Tổng cục cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, không báo cáo lãnh đạo Bộ và cũng không tổ chức xác minh để đấu tranh.

Sau đó, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đổi tên Rikvip thành Tip.Club. Phòng 2 - C50 nhiều lần báo cáo ông Nguyễn Thanh Hóa về hoạt động phức tạp của game đánh bạc trá hình này nhưng cựu Cục trưởng không chỉ đạo xác minh làm rõ.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ thể hiện ông Hóa chưa thành khẩn, ăn năn hối lỗi về hành vi mà đổ lỗi cho người khác. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Nguyễn Văn Dương hỗ trợ C50 số tiền 700 triệu và phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD. Trong khi đó ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai đưa cho ông Hóa hàng chục tỉ đồng.

Hà Châu