Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhanh chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Thứ sáu, 14:57 05/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng lừa các bị hại chuyển tiền nhanh qua tài khoản sẽ được nhận hoa hồng. Sau vài lần tạo được lòng tin, kẻ này đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của các bị hại rồi bỏ trốn.

Ngày 5/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhanh chiếm đoạt 8 tỷ đồng   - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân.

Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.

Cụ thể, vào cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng. Đến tháng 9/2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D.T.L.

Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục. Vân thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.

Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng lừa chị L. Vân bảo "đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục". Đồng thời, yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản này.

Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhanh chiếm đoạt 8 tỷ đồng   - Ảnh 2.

Tin nhắn Vân lừa các bị hại.

Để lấy lòng tin, thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ. Sau khi có được lòng tin, Vân liên tục yêu cầu chị L. chuyển tiền. Số tiền này, Vân xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác cũng gửi tiền cho Vân như chị L. Ngoài ra, Vân dùng số này tiền đầu tư vào các sàn tiền ảo.

Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8/2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỉ đồng. Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân chặn số điện thoại của chị L. rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn.

Với thủ đoạn tương tự, Vân khai nhận đã lừa thêm 8 người khác. Tổng số tiền Vân chiếm đoạt các nạn nhân là hơn 8 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, bị can, mở rộng vụ án.

Nữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồngNữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Nữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng mời gọi người phụ nữ mua cổ phiếu nội bộ ngân hàng giá rẻ. Vì tin tưởng "thầy" nên chị Mai đã rót gần nửa tỷ đồng để chớp thời cơ "vàng" kiếm tiền tỷ, nhưng sau đó ngã ngửa vì bị lừa đảo.

Gặp lại cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc thời trẻ

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phạt tù nghịch tử ngược đãi cha mẹ

Phạt tù nghịch tử ngược đãi cha mẹ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng nhưng Phạm Tuấn Anh chẳng những không báo hiếu cha mẹ, nghịch tử này còn nhiều lần hành hung bậc sinh thành. Hành vi bất hiếu ấy đã bị TAND TP Thanh Hóa nghiêm trị bằng một mức án nghiêm khắc.

Thiếu tiền ăn chơi, hai học sinh đi trộm xe máy

Thiếu tiền ăn chơi, hai học sinh đi trộm xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện đây là một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Gần 1 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc suýt được đưa lên bàn nhậu

Gần 1 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc suýt được đưa lên bàn nhậu

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 18 thùng xốp, trong mỗi thùng chứa 50kg nầm lợn đông lạnh với tổng trọng lượng 900kg. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hoá này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tính hợp pháp.

Bắc Giang: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', hai vợ chồng bị phạt 25,5 năm tù

Bắc Giang: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', hai vợ chồng bị phạt 25,5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên và Dương Anh Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an vây kín, bắt sới bạc quy mô lớn tại xã biên giới ở Lạng Sơn

Công an vây kín, bắt sới bạc quy mô lớn tại xã biên giới ở Lạng Sơn

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi lực lượng Công an Lạng Sơn ập vào, nhiều đối tượng định bỏ chạy qua hệ thống cửa thoát hiểm nhưng bất thành.

Bắt nhóm trai làng giải quyết mâu thuẫn bằng... súng tự chế

Bắt nhóm trai làng giải quyết mâu thuẫn bằng... súng tự chế

Pháp luật - 8 giờ trước

Chỉ vì bị thanh niên bên làng giáp ranh thách thức, trong đêm, nhóm trai làng do Doãn Thanh Tùng cầm đầu đã kéo nhau từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ra xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) rồi chĩa súng vào nhà đối thủ siết cò để dằn mặt...

Nhóm đối tượng tạt sơn vào cửa hàng kinh doanh để ‘dằn mặt'

Nhóm đối tượng tạt sơn vào cửa hàng kinh doanh để ‘dằn mặt'

Pháp luật - 9 giờ trước

Xích mích trong việc kinh doanh, Hằng đã thuê 3 đối tượng tạt sơn vào nhà, cửa hàng và ô tô của chị H. để 'dằn mặt'.

Gần 2,5 tạ pháo lậu được tuồn ra các tỉnh cho dịp Tết

Gần 2,5 tạ pháo lậu được tuồn ra các tỉnh cho dịp Tết

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, manh động. Luôn sử dụng mạng xã hội để thay đổi phương thức liên lạc, thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng.

Người đàn ông 36 tuổi vào nhà xin nước uống rồi hiếp dâm người phụ nữ 63 tuổi

Người đàn ông 36 tuổi vào nhà xin nước uống rồi hiếp dâm người phụ nữ 63 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

Phạm Nguyễn Bảo Tùng vào nhà người phụ nữ 63 tuổi ở Tiền Giang xin uống nước rồi khống chế, hiếp dâm nạn nhân và cướp tài sản.

Đà Nẵng: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 4.700 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đà Nẵng: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 4.700 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Toàn thành phố Đà Nẵng thành lập 1.199 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với tổng số hơn 4.700 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 0,6 đến 1,0 mức lương cơ sở.

Top