Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhanh chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Thứ sáu, 14:57 05/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng lừa các bị hại chuyển tiền nhanh qua tài khoản sẽ được nhận hoa hồng. Sau vài lần tạo được lòng tin, kẻ này đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của các bị hại rồi bỏ trốn.

Ngày 5/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhanh chiếm đoạt 8 tỷ đồng   - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân.

Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.

Cụ thể, vào cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng. Đến tháng 9/2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D.T.L.

Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục. Vân thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.

Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng lừa chị L. Vân bảo "đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục". Đồng thời, yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản này.

Bắt người phụ nữ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản nhanh chiếm đoạt 8 tỷ đồng   - Ảnh 2.

Tin nhắn Vân lừa các bị hại.

Để lấy lòng tin, thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ. Sau khi có được lòng tin, Vân liên tục yêu cầu chị L. chuyển tiền. Số tiền này, Vân xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác cũng gửi tiền cho Vân như chị L. Ngoài ra, Vân dùng số này tiền đầu tư vào các sàn tiền ảo.

Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8/2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỉ đồng. Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân chặn số điện thoại của chị L. rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn.

Với thủ đoạn tương tự, Vân khai nhận đã lừa thêm 8 người khác. Tổng số tiền Vân chiếm đoạt các nạn nhân là hơn 8 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, bị can, mở rộng vụ án.

Nữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồngNữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Nữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng mời gọi người phụ nữ mua cổ phiếu nội bộ ngân hàng giá rẻ. Vì tin tưởng "thầy" nên chị Mai đã rót gần nửa tỷ đồng để chớp thời cơ "vàng" kiếm tiền tỷ, nhưng sau đó ngã ngửa vì bị lừa đảo.

Gặp lại cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội gây sốt bởi nhan sắc thời trẻ

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 7 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Pháp luật - 1 ngày trước

Do giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn khiến 4 người tử vong, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) vừa bị TAND huyện tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Top