Bắt thanh niên "nổ" là giám đốc điều hành tập đoàn lớn để lừa đảo

Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Trung (SN 1993, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng đầu tháng 4/2021, do không có việc làm nên Trung đã đến quán bar Donquihote tại địa chỉ số 19 Tăng Bạt Hổ (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để xin việc và được nhận vào thử việc.

Khoảng 1 tuần sau, Trung gặp và quen với chị D (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khi chị D ở Đà Lạt, Trung có gặp gỡ vài lần nên về sau, hai người thường xuyên nói chuyện qua Zalo.

Biết chị D làm ở ngân hàng, Trung tự giới thiệu là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn tại Việt Nam, quản lý 4 chi nhánh, có 2 căn nhà trị giá khoảng 10 tỷ đồng muốn làm thủ tục vay bên ngân hàng nơi D đang làm việc.

Để tăng thêm uy tín, Trung còn "nổ" mình sở hữu chuỗi 6 cửa hàng Spa (trong đó có 2 cửa hàng tại Hà Nội và 4 cửa hàng tại tỉnh lẻ) và nhờ chị D tuyển hộ 1 thư ký pháp chế với mức lương cao.

Từ ngày 28-30/8/2021, do không có tiền tiêu xài, Trung có hỏi vay chị D số tiền 5 triệu đồng với lý do là để thanh toán tiền điện nước. Sau đó, Trung đã trả lại cho chị D 4 triệu và còn nợ 1 triệu đồng.

Ngày 29/8/2021, do bản thân không có tiền tiêu, nhận thấy việc D cho vay tiền dễ dàng nên Trung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị này. Trung đã tự dựng lên việc có 6 cửa hàng spa ở các tỉnh và Hà Nội.

Trung nói sẽ tặng chị D khoảng 9% cổ phần cửa hàng Spa mở tại Hà Nội. Để chị D tin, Trung đã lên trang mạng tải hình ảnh của "S.. spa.vn" và gửi cho D.

Sau đó, Trung lên mạng tìm hiểu về hệ thống Tập đoàn V và voucher của công ty. Trung đã tự nghĩ ra việc giới thiệu, bán voucher du lịch Phú Quốc do tập đoàn này phát hành để bán cho D

Trung nói số voucher này chưa được phát hành ra ngoài và chỉ bán cho nhân viên của tập đoàn. Trung giới thiệu mỗi voucher bán với giá 25.000.000đ, bản thân Trung đang có hơn 80 voucher, khi bán ra sẽ có lãi suất cao.

Do ham lời, chị D đồng ý mua 2 voucher. Trung tiếp tục lập ra một tài khoản zalo là "Trợ lý kinh doanh" nhắn tin vào zalo "July" của Trung rồi chụp ảnh gửi cho D với nội dung là Voucher rất ít và hiếm. Để tăng sự xác thực Trung tiếp tục yêu cầu D cung cấp CCCD và chuyển ngay 50% giá trị 2 voucher tương đương với 25 triệu đồng.

Chị D đã chuyển tiền đến số tài khoản mang tên Nguyễn Quang Trung. Ngày 30/8/2021, lấy lý do voucher du lịch Phú Quốc ít và hiếm nên Trung tiếp tục yêu cầu D chuyển khoản 20% giá trị voucher tức 10.000.000đ. Chị D đồng ý và đã chuyển tiền.

Để D yên tâm, Trung tự nghĩ và nhắn cho D mã của các voucher và pass và nói đã đăng ký thành công và thông báo cho D biết.

Ngày 4/9/2021, Trung yêu cầu D chuyển nốt 15.000.000đ để xuất lệnh bán voucher lấy lãi. Chị D đồng ý và đã chuyển khoản tiền.

Với mánh khóe tinh vi, Trung đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị D số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.