Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị lợi dụng lòng tham, thiếu hiểu biết, nhiều nạn nhân ở Quảng Ninh sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo

Chủ nhật, 11:35 03/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đặc trưng của loại hình lừa đảo này, nhà đầu tư không cần nghiên cứu vẫn có thể thấy lợi nhuận tăng theo giờ, theo ngày và khi thu hút được 1 số lượng tiền nhất định của các nhà đầu tư thì sẽ đánh sập trang.

Thời gian gần đây, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp nhận được trình báo của người dân bị chiếm đoạt lừa tiền khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tiền ảo.

Nạn nhân N.V.Tr (trú tại TP Hạ Long) cho hay, khi mới tham gia bản thân anh nạp tiền ít và luôn cảnh giác. Sau đó thấy mọi người xung quanh khoe lãi cao và admin người giới thiệu cũng cam kết không lỗ nên anh đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên một thời gian sau sàn sập, nạn nhân không liên lạc được và mất toàn bộ số tiền.

Các đối tượng tạo dựng webisite đầu tư tài chính như: Busstrade.com; Bigbuy24h; Bimono; Coolcat… giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền "ảo", đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động và người tham gia mất trắng số tiền đã đầu tư.

Nhiều nạn nhân sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo  - Ảnh 1.

Một nạn nhân bị lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo trình báo cơ quan công an

Theo cơ quan Công an, các chiêu trò lừa đảo của các sàn tiền ảo là vấn đề không mới nhưng luôn nóng. Các đối tượng thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng nhiềuchiêu trò quảng cáo như: lợi nhuận 3% mỗi giây, 360% một năm. Ngoài hứa hẹn lãi lớn, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5-10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Do đó, số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo đông lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ riêng ở Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã nhận được hơn 30 đơn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Tính từ tháng 5/2020 đến 5/2021, cơ quan công an tiếp nhận xử lý 114 vụ với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.

Mặc dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo đã lực lượng công an liên tiếp đánh sập. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp.

Cũng theo cơ quan công an, tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán được pháp luật Việt Nam thừa nhận và pháp luật không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn tiền ảo trái phép. Không ít bị hại khi tới cơ quan công an trình báo cho biết, nhận thức được rủi ro khi tham gia các sản giao dịch tiền ảo và dự định sẽ rút đầu tư trước khi sàn sập.

Tuy nhiên thực tế hầu hết các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch tiền ảo đều trở thành nạn nhân cảu các trò lừa đảo và số tiền đầu tư cũng không biết bao giờ mới có thể thu hồi được, do hầu hết các máy chủ các website sàn giao dịch tiền ảo trái phép đều đặt ở nước ngoài.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an

Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 2/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu").

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 17 giờ trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 1 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Top