Bị lợi dụng lòng tham, thiếu hiểu biết, nhiều nạn nhân ở Quảng Ninh sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo
GiadinhNet - Đặc trưng của loại hình lừa đảo này, nhà đầu tư không cần nghiên cứu vẫn có thể thấy lợi nhuận tăng theo giờ, theo ngày và khi thu hút được 1 số lượng tiền nhất định của các nhà đầu tư thì sẽ đánh sập trang.
Thời gian gần đây, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp nhận được trình báo của người dân bị chiếm đoạt lừa tiền khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tiền ảo.
Nạn nhân N.V.Tr (trú tại TP Hạ Long) cho hay, khi mới tham gia bản thân anh nạp tiền ít và luôn cảnh giác. Sau đó thấy mọi người xung quanh khoe lãi cao và admin người giới thiệu cũng cam kết không lỗ nên anh đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên một thời gian sau sàn sập, nạn nhân không liên lạc được và mất toàn bộ số tiền.
Các đối tượng tạo dựng webisite đầu tư tài chính như: Busstrade.com; Bigbuy24h; Bimono; Coolcat… giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền "ảo", đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động và người tham gia mất trắng số tiền đã đầu tư.

Một nạn nhân bị lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo trình báo cơ quan công an
Theo cơ quan Công an, các chiêu trò lừa đảo của các sàn tiền ảo là vấn đề không mới nhưng luôn nóng. Các đối tượng thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng nhiềuchiêu trò quảng cáo như: lợi nhuận 3% mỗi giây, 360% một năm. Ngoài hứa hẹn lãi lớn, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5-10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới.
Do đó, số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo đông lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ riêng ở Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã nhận được hơn 30 đơn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Tính từ tháng 5/2020 đến 5/2021, cơ quan công an tiếp nhận xử lý 114 vụ với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.
Mặc dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo đã lực lượng công an liên tiếp đánh sập. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp.
Cũng theo cơ quan công an, tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán được pháp luật Việt Nam thừa nhận và pháp luật không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn tiền ảo trái phép. Không ít bị hại khi tới cơ quan công an trình báo cho biết, nhận thức được rủi ro khi tham gia các sản giao dịch tiền ảo và dự định sẽ rút đầu tư trước khi sàn sập.
Tuy nhiên thực tế hầu hết các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch tiền ảo đều trở thành nạn nhân cảu các trò lừa đảo và số tiền đầu tư cũng không biết bao giờ mới có thể thu hồi được, do hầu hết các máy chủ các website sàn giao dịch tiền ảo trái phép đều đặt ở nước ngoài.
Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.
Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốc
Xã hội - 18 giờ trướcSau va chạm giao thông trên cao tốc, thay vì dừng xe giải quyết, tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao khiến 25 hành khách hoảng loạn.
Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.
Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Pháp luật - 1 ngày trướcHôm nay (10/1), Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 người khác liên quan trong vụ thực phẩm thịt heo nhiễm bệnh.
'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.
Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ vụ việc.
Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.
Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?
Pháp luật - 2 ngày trướcĐối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...
Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".