Bí mật ‘tàn nhẫn’ phía sau những ‘chuyên gia tài chính” ở quán cà phê

Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.

Các đối tượng hoạt động trá hình, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người tại các quán cà phê trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa... để quảng bá, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo quy mô tại một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và một số tỉnh, thành phố khác. Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo do các đối tượng tự dựng lên.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế - nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập ra website Crossfi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, các đối tượng cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.

Để mở rộng quy mô lừa đảo, Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.

Các đối tượng còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới, nhằm đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập các đối tượng để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng, Đỗ Huy Hoàng từng là sinh viên Đại học, sau khi ra trường làm nghề tự do, đến năm 2015 bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI từ tháng 3/2023.

Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng xã hội.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng