Chân dung 'ông trùm' hệ thống sàn ngoại hối lừa đảo, giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng
Bị can Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Hà Nội) thuê lập trình viên thiết kế sàn giao dịch Hitoption.net giả mạo một sàn giao dịch quốc tế rồi thuê hàng trăm người quảng cáo, chào mời người đầu tư tham gia. Sau khi “nhử” nhà đầu tư thắng và tăng số tiền giao dịch, Dương can thiệp và điều chỉnh lệnh khiến họ liên tục thua lỗ, dẫn đến “cháy” tài khoản.
Thuê người lập trình sàn giao dịch ảo để lừa đảo
Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983) cùng ở Hà Nội để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 - Bộ luật Hình sự.
Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Vũ Xuân Bảo – Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, xuất phát từ 10 bị hại tố cáo về việc bị “cháy” tài khoản, thiệt hại trên 16 tỷ đồng khi tham gia giao dịch trên sàn Hitoption.net.
Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05) – Bộ Công an và Công an TP Hà Nội lập chuyên án điều tra.
Thời điểm kiểm tra trụ sở sàn giao dịch này tại Cầu Giấy (Hà Nội), ban chuyên án phát hiện hàng trăm nhân viên Công ty TNHH MTV ANTGROUP (Công ty ANTGROUP) đang thực hiện các giao dịch trên sàn Hitoption.net.
Quá trình điều tra bước đầu xác định bị can Dương là đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đối tượng khác và điều hành toàn bộ hoạt động của sàn giao dịch.
Dương khai tháng 6/2020 nhờ Quyền thuê một chuyên gia công nghệ thông tin tên Đạt thiết kế, lập trình sàn ngoại hối Hitoption.net, có giao diện, tên miền giống với một sàn giao dịch tại châu Âu.
Dương cũng yêu cầu lập trình mở chế độ chơi tự động thay cho việc khách hàng tự giao dịch nhằm nắm quyền và có thể can thiệp, thay đổi lệnh thắng hoặc thua theo ý muốn.
Theo thiết kế trên sàn giao dịch này, nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây.
Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi.
Để thuận lợi trong việc rút tiền và thực hiện các giao dịch liên quan, Dương thành lập Công ty ANTGROUP, đặt trụ sở tại tòa CTM Complex (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó, đối tượng thuê hàng trăm nhân viên phân thành 4 cấp: quản trị, cố vấn, kế toán và nhân viên tư vấn để vận hành sàn giao dịch.
Theo đó, riêng nhóm nhân viên tư vấn có trên 100 người. Nhóm này có nhiệm vụ quảng cáo trên các mạng xã hội, trực tiếp chào mời các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Các đối tượng quảng cáo đây là sàn có nguồn gốc từ Anh, cam kết lãi suất từ 6-15%/tháng, có thế rút cả gốc và tiền lãi bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư giới thiệu người chơi mới tham gia sẽ được hưởng 1,5% hoa hồng.
Thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi
Quá trình điều tra, ban chuyên án đã bóc gỡ, làm rõ 10 trường hợp trú tại TP Hải Phòng là bị hại. Những bị hại tại Hải Phòng đa số là người thân quen, họ hàng với nhau và đều thông qua một người tên Tuyền giới thiệu tham gia.
Tuy nhiên, sau một thời gian giao dịch, những người này yêu cầu rút tiền thì Dương không đồng ý, tự điều chỉnh chế độ khiến các nhà đầu tư liên tục thua lỗ rồi dẫn đến “cháy” tài khoản. Hành vi của bị can Dương và đồng phạm đã đủ căn cứ phạm tội “Sử dụng mạng máy tính… chiếm đoạt tài sản”.
Thượng tá Vũ Xuân Bảo nhận định, dù các đối tượng phạm tội còn trẻ nhưng có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các đối tượng đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư, lợi dụng vào các mối quan hệ thân thiết của các chuyên viên tư vấn với người thân, bạn bè để chào mời.
Quá trình vận hành hệ thống sàn giao dịch này, Dương và đồng phạm bước đầu để người chơi thắng. Sau khi nhà đầu tư tăng vốn tham gia, các đối tượng dần dần can thiệp lệnh mua – bán để nhà đầu tư thua lỗ từ từ, tránh bị nghi ngờ.
Ban chuyên án bước đầu xác định có 969 người tham gia đầu tư, giao dịch trên sàn Hitoption.net.
Ngoài ra, Dương và đồng phạm còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng.
“Chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Cục A05 và Công an TP Hà Nội trích xuất dữ liệu và trình báo của các bị hại để làm căn cứ, hồ sơ. Đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan”, thiếu tá Vũ Xuân Bảo nói.
Thiếu tá Vũ Xuân Bảo cho rằng, hiện nay trên thế giới và Việt Nam đang nở rộ các giao dịch tài chính online, thông qua các trang web, sàn giao dịch… Do đó, người dân khi đầu tư, giao dịch trên mạng cần cảnh giác, nghiên cứu kỹ trước khi tham gia tránh gặp rủi ro không đáng có.
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương
Pháp luật - 1 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.
Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương
Pháp luật - 1 giờ trướcTheo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 7 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư
Pháp luật - 21 giờ trướcNgày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình
Pháp luật - 1 ngày trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luậtCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.