Tags:
Chủ sàn vàng ảo lĩnh 22 năm tù
Tài chỉ đạo tổng giám đốc bù nhìn ký các hợp đồng mua bán vàng, xóa mã lệnh... để chiếm đoạt tiền gần 3 triệu USD của 120 nhà đầu tư.
Sau năm ngày xét xử, nghị án (8-12/10), sáng nay TAND Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Đức Tài (39 tuổi, sáng lập Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế - IG) án 20 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo Điều 22b Bộ luật Hình sự 1999), hai năm tù về tội Kinh doanh trái phép (theo Điều 159 Bộ luật Hình sự 1999).
Cựu tổng giám đốc IG Mai Xuân Tú (68 tuổi) bị phạt 15 tháng tù theo điều 159. Lưu Công Khánh (36 tuổi) bị phạt 22 năm tù. Tám bị cáo còn lại lĩnh án từ 15 tháng tù treo đến năm năm tù giam.
Theo tòa, Tài giữ vai trò chính, chỉ đạo Khánh và trực tiếp tham gia đào tạo khách hàng kinh doanh vàng tài khoản trái phép, can thiệp vào mã lệnh của khách hàng...
Khánh và Tài phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt gần ba triệu USD (tương đương 65 tỷ đồng).
Khánh (trái), Tài (phải) hàng trên cùng trong khi nghe tòa tuyên án.
Theo tòa, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 2/2015, Tài lập Công ty IG và để anh rể là Hải đứng tên đại diện pháp nhân, rồi lần lượt mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Sau đó, Tài thuê ông Tú làm tổng giám đốc của IG. Tuy nhiên, mọi hoạt động của IG đều do Tài thao túng.
Tài và Khánh quảng bá IG môi giới cho Công ty Napmig (do Khánh làm giả giấy tờ, tự lập ra) và tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu rộng rãi.
Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD và 5.000 USD để được cấp mã đăng nhập.
Từ năm 2013 đến năm 2015, 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD, trong số này có 40 khách hàng ở Hà Nội đã nộp vào IG hơn một triệu USD. Số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng). Số vàng được xác định kinh doanh trái phép là 4.000 lượng.
Theo cáo buộc, Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép.
Theo VnExpress
Bình luận
Ý kiến của bạn
Truy xét đối tượng cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng
Pháp luật - 33 phút trướcTối 26/8, trên địa bàn phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng PNJ nằm ở đường Núi Thành.
Khởi tố người đánh gãy sống mũi tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức - người đánh tài xế taxi công nghệ gãy sống mũi ở đường Trường Chinh hôm 16/8 để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Truy tìm khẩn cấp nghi can lừa đảo chuyển nhượng căn hộ gây chấn động
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn cấp truy tìm đối tượng Hà Thị Huyền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gần 2.600 người 'dính bẫy' nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 600%/năm
Pháp luật - 1 ngày trướcKết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm, nhóm đối tượng đã cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng.
Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, gây mất trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh không khí hân hoan, tự hào của hàng vạn người dân trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, vẫn còn đó những hình ảnh "chưa đẹp" về ý thức cộng đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đã và đang xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mỹ quan của sự kiện trọng đại.
Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp được chia nhỏ, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.
"Trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng
Pháp luật - 2 ngày trướcKhi biết mình bị truy nã, Lê Thanh Quân phẫu thuật thẩm mỹ, nghề nghiệp, cắt đứt liên lạc với người thân.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng
Pháp luật - 2 ngày trướcCơ quan chức năng Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu
Pháp luật - 2 ngày trướcNghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đường dây lừa đảo hàng nghìn người từ Campuchia hoạt động như thế nào?
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs đăng các nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.
Vụ vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) về tội giết người.
