Chuyển hồ sơ vụ "Trung tâm Hỗ trợ người nghèo" lừa đảo... người nghèo

Trước đó, từ phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và đơn tố cáo của công dân về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, ngày 28/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp bài trùng Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng đã bị bắt giám trước đó. (ảnh: Internet)

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Đức Trung, SN 1961; ĐKHKTT tại số 404 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội; chỗ ở: Số 72G, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Lê Thị Hằng, SN 1963; ĐKHKTT tại số 54 ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; chỗ ở: 1201 G2 Ciputra, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Bùi Thị Oanh, SN 1956; ĐKHKTT tại số nhà 18, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: Căn hộ P080605, Tòa nhà Park 8, Khu đô thị Park Hill-Timecity, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội; nghề nghiệp: Hưu trí.

Phạm Văn Lực, SN 1978; ĐKHKTT tại số nhà 357 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; chỗ ở: Số nhà 15 Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nhâm Sỹ Phúc, SN 1967; ĐKHKTT và chỗ ở: Số nhà 20, tổ 15, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Phan Thị Thoa, SN 1989; ĐKHKTT tại xóm Tân Sơn, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: Phòng 204 Chung cư số 5, số 89/63 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo; Bùi Thị Oanh, nguyên Phó Trưởng Ban kinh tế của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức các Chương trình "Câu lạc bộ triệu phú, tích lũy làm giàu", "Trái tim Việt Nam", "Liên kết ba bên", huy động những người tham gia đóng tiền cho Trung tâm để được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Thông tin trên Báo Người Lao Động trước đó cho thấy kết quả điều tra bước đầu xác định "Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới" do Trần Đức Trung đứng đầu, đã núp bóng từ thiện để lừa người dân huy động tiền, nhằm chiếm đoạt tài chính phục vụ mục đích cá nhân.

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa thực hiện chương trình "Trái tim Việt Nam" để mồi chài người dân nộp tiền vào Trung tâm thì sẽ được trả lãi suất cao. Cụ thể, nếu nông dân nộp 1,2 triệu đồng sau 6 tháng sẽ được hỗ trợ 5,2 triệu đồng, nếu nộp 1,9 triệu đồng sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng, nếu nộp 7,5 triệu đồng sẽ nhận hỗ trợ 50 triệu đồng... Số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền.

Vì ham lãi suất cao nên nhiều nông dân nghèo đã góp tiền nộp. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền thì nhân viên Trung tâm mới đưa phiếu thu và bảo người dân phải ký vào tờ giấy tự nguyện tham gia đóng góp.

Chỉ sau gần một năm hoạt động, hệ thống của Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng đã xuất hiện tại hơn 20 tỉnh, thành, thu hơn 100 tỉ đồng của 40 nghìn người dân.

Hà Châu