Hàng loạt đại gia đã sập bẫy nữ chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát thế nào?

Mới đây, Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7, TP HCM) bị Công an TP HCM bắt giam do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để nạn nhân tin tưởng, Nghệ luôn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, bên ngoài hào nhoáng, đi xe sang và tỏ ra là doanh nhân thành đạt, giàu có.

Nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở TP HCM, Hà Nội, Hải Dương... Trong đó, người bị lừa số tiền khủng nhất là bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7, TP HCM) với 260 tỉ đồng.

Theo nội dung tố cáo gửi cơ quan chức năng của bà Trương Bạch Tuyết thể hiện, bà quen biết vợ chồng bà Phùng Thị Nghệ qua một người bạn chơi thân và cũng là hàng xóm với bà hơn 20 năm nay.

Ban đầu người bạn này giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng bà Nghệ mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ cần 50 tỷ đồng "ôm" lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn.

Sau đó, bà Nghệ 2 lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 56 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu tiếp theo.

Khi tạo được niềm tin với bà Tuyết, bà Nghệ tiếp tục "vẽ" ra việc mở "Ngân hàng ngoại hối Việt Nam" và mời bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%.

Bà Tuyết tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, bà Nghệ còn mời gia đình bà Tuyết khai hồ sơ để đứng tên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và gửi con của bà Tuyết sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TPHCM.

Nghệ còn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, bên ngoài hào nhoáng, đi xe sang và tỏ ra là doanh nhân thành đạt, giàu có để lừa các nạn nhân.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, tiền đã đưa nhưng phương án lập ngân hàng không thấy tiến triển. Nghi ngờ nên bà Tuyết lập vi bằng và yêu cầu Nghệ xác nhận số tiền đã nhận.

Ngày 1/3/2021, Nghệ xác nhận trong vi bằng được lập tại TP HCM rằng: "Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỉ đồng".

Cũng "bổn cũ soạn lại", Nghệ tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều người khác.

Đau đớn và buồn rầu, bà P.T.H.H. (ngụ tỉnh Hải Dương) tố cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt 170 tỉ đồng.

Bà H. kể do tin tưởng Nghệ là người làm ăn "có máu mặt" trong lãnh vực xăng dầu nên bà gom toàn bộ số tiền tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè chuyển tiền cho Nghệ.

Nghệ dẫn vợ chồng bà đến nhà riêng, trụ sở công ty ở Phú Mỹ Hưng (quận 7) giới thiệu nhiều siêu xe và cuộc sống giàu sang đáng mơ ước. "Có ngờ đâu khi chuyển tiền hàng trăm tỉ đồng, vốn liếng đội nón ra đi thì bà ta cũng bóng chim tăm cá mất dạng"- bà H. chua chát.

Do Nghệ bỏ trốn nên bà H. bị các chủ nợ truy tìm khắp nơi khiến vợ chồng bà phải vào TP HCM chạy xe ôm kiếm sống lay lắt qua ngày.

Các nạn nhân khác sau đó không liên lạc được với người phụ nữ này nên làm đơn tố cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách thông báo ai là nạn nhân của Phùng Thị Nghệ liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại số 674 Đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để cung cấp thông tin.

Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát bị bắt

GiadinhNet - Đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn thành lập ngân hàng, Phùng Thị Nghệ đã lừa hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn.