Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình

GiadinhNet - Đây được xem là hình thức tội phạm mới. Vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

Phá đường dây "khủng" với loại tội phạm mới

Mới đây, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án mang bí số "TVC6" về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 15 đối tượng có liên quan với tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Lực lượng đánh án họp bàn phương án "gom" tất cả các đối tượng phạm tội liên quan đến chuyên án mang bí số "TVC6".

Theo đó, lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP. Đồng Hới.

Để thực hiện nhiệm vụ "đánh án", hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ những đối tượng chủ chốt trong đường dây phạm tội này.

Trước đó, qua quá trình phát giác và điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới kêu gọi số lượng lớn người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002), trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995), trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.

Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Rồi các đối tượng này sẽ bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

"Cất vó" sớm, giảm thiệt hại cho người dân

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình được biết, đây là hình thức phạm tội mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Vậy nên việc sớm phá được chuyên án sẽ góp phần giảm thiệt hại ở mức thấp nhất cho người dân.

Khó khăn lớn trong việc phá chuyên án "khủng" này đó là các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Nhiều trường hợp liên quan được triệu tập để phục vụ điều tra.

Cùng với đó, trong thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch COVID-19 lan rộng nên nhiều cán bộ, chiến tham gia đánh án đi các tỉnh, thành trở về phải cách ly y tế… nên công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian.

Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD

Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD

Pháp luật - 29 phút trước

Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.

Chị nhận án 7 năm tù vì trói em ngạt thở tử vong

Chị nhận án 7 năm tù vì trói em ngạt thở tử vong

Pháp luật - 1 giờ trước

Bực tức việc ông Thanh thường xuyên la mắng, chửi bới khi đi nhậu về, bà Loan dùng dây trói vào thân cây khiến nạn nhân ngạt thở, đuối sức tử vong.

Xác định đối tượng bắn 3 người thương vong trong tiệc sinh nhật

Xác định đối tượng bắn 3 người thương vong trong tiệc sinh nhật

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác định đối tượng đã dùng súng hoa cải giải quyết mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật khiến một người chết.

Triệt phá sòng bạc "khủng", hoạt động tinh vi

Triệt phá sòng bạc "khủng", hoạt động tinh vi

Pháp luật - 2 giờ trước

GiadinhNet - Công an Hà Tĩnh vừa phá một sòng bạc "khủng", đây là một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, có sự tham gia của nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh giết cha ruột bằng chất độc rồi đắp xi măng giấu xác

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh giết cha ruột bằng chất độc rồi đắp xi măng giấu xác

Pháp luật - 4 giờ trước

GiadinhNet - Nữ sinh giết chết cha mình bằng chất độc xyanua, sau đó dùng xi măng đắp lên giấu xác.

Đi làm đẹp bộ phận "nhạy cảm", một phụ nữ bị tống tiền nửa tỷ đồng

Đi làm đẹp bộ phận "nhạy cảm", một phụ nữ bị tống tiền nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GiadinhNet - Sau khi làm đẹp, chị H. tiếp tục được một người nam giới tự xưng là nhân viên cơ sở thẩm mỹ gọi điện hướng dẫn chụp, quay video các bộ phận làm đẹp gửi qua Zalo để tư vấn. Tuy nhiên, thời gian sau chị bị gọi điện để tống tiền...

Buôn ma tuý, cựu công an lãnh án

Buôn ma tuý, cựu công an lãnh án

Pháp luật - 6 giờ trước

GiadinhNet - Tại phiên toà, bị cáo khóc, xin lỗi gia đình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để được sớm trở về làm lại cuộc đời.

Gã con rể đồi bại mò vào giường mẹ vợ đang ngủ hiếp dâm cháu gái

Gã con rể đồi bại mò vào giường mẹ vợ đang ngủ hiếp dâm cháu gái

Pháp luật - 7 giờ trước

GiadinhNet - Khi cháu M. đang ngủ cùng bà nội và anh trai của M, Hào lẻn vào hiếp dâm cháu M. (lúc này, cháu M. mới hơn 12 tuổi). Đau đớn, cháu M. ú ớ la lên thì bị Hào bịt miệng, đe dọa rồi tiếp tục “hành sự”.

Tuyên án kẻ giết người rồi trốn truy nã hơn 10 năm

Tuyên án kẻ giết người rồi trốn truy nã hơn 10 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GiadinhNet - Sau khi gây án Nguyễn Văn Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn 10 năm trốn truy nã, Sơn bị cơ quan công an bắt giữ ở Bình Dương.

Bắt chủ cửa hàng điện thoại và 3 thanh niên trong vụ án mạng từ tình ái

Bắt chủ cửa hàng điện thoại và 3 thanh niên trong vụ án mạng từ tình ái

Pháp luật - 7 giờ trước

Chủ cửa hàng điện thoại ở Tiền Giang cùng 3 thanh niên bị bắt giam trong vụ án giết người mà nguyên nhân do ghen tuông tình ái.

Top