Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình

Chủ nhật, 14:46 19/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đây được xem là hình thức tội phạm mới. Vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

Phá đường dây "khủng" với loại tội phạm mới

Mới đây, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án mang bí số "TVC6" về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 15 đối tượng có liên quan với tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Lực lượng đánh án họp bàn phương án "gom" tất cả các đối tượng phạm tội liên quan đến chuyên án mang bí số "TVC6".

Theo đó, lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP. Đồng Hới.

Để thực hiện nhiệm vụ "đánh án", hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ những đối tượng chủ chốt trong đường dây phạm tội này.

Trước đó, qua quá trình phát giác và điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới kêu gọi số lượng lớn người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002), trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995), trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.

Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Rồi các đối tượng này sẽ bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

"Cất vó" sớm, giảm thiệt hại cho người dân

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình được biết, đây là hình thức phạm tội mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Vậy nên việc sớm phá được chuyên án sẽ góp phần giảm thiệt hại ở mức thấp nhất cho người dân.

Khó khăn lớn trong việc phá chuyên án "khủng" này đó là các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Nhiều trường hợp liên quan được triệu tập để phục vụ điều tra.

Cùng với đó, trong thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch COVID-19 lan rộng nên nhiều cán bộ, chiến tham gia đánh án đi các tỉnh, thành trở về phải cách ly y tế… nên công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian.

Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về 'quy án'

Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về 'quy án'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người Việt tại Campuchia dưới sự cầm đầu của các đối tượng người nước ngoài tập hợp thành ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án King Club, người chơi "Mr Tom" Vũ Phong (SN 1972, quê Hải Dương) được xác định là thua bạc nhiều nhất với số tiền thua lên tới 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng). Đáng chú ý, "Mr Tom" từng bị Công an TP Hà Nội khởi tố vì liên quan đến lừa đảo trên mạng.

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Xã hội - 23 giờ trước

Trong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) truy bắt được 3 thanh niên đánh dã man 2 học sinh tại TP.HCM khi đang lẫn trốn ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Pháp luật - 2 ngày trước

Sự việc xảy ra sáng 5/7, tại Quốc lộ 6 – đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ hướng đi Sơn La).

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông hành hung tại một tiệm Internet ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chính quyền địa phương đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Top