Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình

Chủ nhật, 14:46 19/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đây được xem là hình thức tội phạm mới. Vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

Phá đường dây "khủng" với loại tội phạm mới

Mới đây, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án mang bí số "TVC6" về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 15 đối tượng có liên quan với tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Lực lượng đánh án họp bàn phương án "gom" tất cả các đối tượng phạm tội liên quan đến chuyên án mang bí số "TVC6".

Theo đó, lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP. Đồng Hới.

Để thực hiện nhiệm vụ "đánh án", hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ những đối tượng chủ chốt trong đường dây phạm tội này.

Trước đó, qua quá trình phát giác và điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới kêu gọi số lượng lớn người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002), trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995), trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.

Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Rồi các đối tượng này sẽ bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

"Cất vó" sớm, giảm thiệt hại cho người dân

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình được biết, đây là hình thức phạm tội mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Vậy nên việc sớm phá được chuyên án sẽ góp phần giảm thiệt hại ở mức thấp nhất cho người dân.

Khó khăn lớn trong việc phá chuyên án "khủng" này đó là các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

Hành trình phá chuyên án về mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Nhiều trường hợp liên quan được triệu tập để phục vụ điều tra.

Cùng với đó, trong thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch COVID-19 lan rộng nên nhiều cán bộ, chiến tham gia đánh án đi các tỉnh, thành trở về phải cách ly y tế… nên công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian.

Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Xã hội - 53 phút trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

Xã hội - 1 giờ trước

Người phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.

Triệt xóa điểm bán mua túy của đôi vợ chồng được cảnh giới nghiêm ngặt

Triệt xóa điểm bán mua túy của đôi vợ chồng được cảnh giới nghiêm ngặt

Xã hội - 1 giờ trước

Công an tỉnh Bình Thuận vừa triệt xóa điểm bán ma túy của đôi vợ chồng được thiết kế với nhiều lớp cửa đóng kín, gắn nhiều camera giám sát và có nhiều đối tượng nghiện ma túy thường xuyên canh gác xung quanh.

Thuê trọ chung sống với nhau, mua ma túy qua Telegram về bán

Thuê trọ chung sống với nhau, mua ma túy qua Telegram về bán

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Thuê trọ chung sống với nhau, Na và Song liên hệ mua ma túy qua Telegram sau đó bán cho nhiều đối tượng ở TP Huế để kiếm lời.

Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về hành vi niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng và cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục buộc Công ty này phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

Bắc Kạn: Dùng video nhạy cảm nhằm làm nhục người khác, nam thanh niên ở Bạch Thông bị bắt

Bắc Kạn: Dùng video nhạy cảm nhằm làm nhục người khác, nam thanh niên ở Bạch Thông bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng ở xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Hành trình truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh bắt kẻ đâm hàng xóm tử vong

Hành trình truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh bắt kẻ đâm hàng xóm tử vong

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây án, Hùng di chuyển bằng nhiều phương tiện để bỏ trốn. Lúc đang thuê xe ôm công nghệ vào tỉnh Quảng Nam, Hùng bị cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Giấu vàng 6 lượng vàng rồi diễn kịch bị cướp trước mặt vợ

Giấu vàng 6 lượng vàng rồi diễn kịch bị cướp trước mặt vợ

Pháp luật - 14 giờ trước

Do thiếu nợ, Lê Văn Đ đã tạo dựng hiện trường giả bị cướp nhằm độc chiếm 6 lượng vàng và 500 Euro của gia đình.

Nam Định: Bắt hai đối tượng cưỡng đoạt tiền nhân viên quán karaoke

Nam Định: Bắt hai đối tượng cưỡng đoạt tiền nhân viên quán karaoke

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đình Hùng, Trần Đình Hoàng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hà Nội: Bắt Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt

Hà Nội: Bắt Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt

Pháp luật - 1 ngày trước

Ông Nguyễn Xuân Chinh - Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), cùng 3 cán bộ UBND phường này vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Top