Rúng động vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng ở Quảng Bình
Băng nhóm với khoảng 15 đối tượng liên quan việc lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, triệt phá.
Ngày 18-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng, xác định 15 đối tượng liên quan với tổng số tiền giao dịch, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng.
Ban chuyên án làm việc với Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) tại quận Hải Châu, Đà Nẵng
Công an tỉnh này cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (SN 1995, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Công Nam
Mỗi số tài khoản, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng. Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.
Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
Nhiều tang vật, tài liệu liên quan vụ án
Ngoài lập mới, Hoàng còn mua lại tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tỉnh Ninh Bình). Với những tài khoản này, Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.
Từ đó, các đối tượng tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.
Nhiều CMND bị làm giả để phục vụ hoạt động phạm tội của các đối tượng
Công an tỉnh Quảng Bình xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.
Cơ quan điều tra cũng đang tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án lừa đảo bằng chiêu trò công nghệ cao này.
Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.
Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".
Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, L. đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.
Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
Xã hội - 9 giờ trướcCông an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.
Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam
Xã hội - 9 giờ trướcNhóm đối tượng giả danh luật sư, công ty luật, liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.
Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông
Xã hội - 9 giờ trướcNhóm thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.
Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.
Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì 5 triệu đồng tiền công, Vàng A Lâu đã liều lĩnh vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã khiến bị cáo phải trả giá bằng mức án 20 năm tù giam.
Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt
Pháp luậtGĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.
