Rúng động vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng ở Quảng Bình
Băng nhóm với khoảng 15 đối tượng liên quan việc lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, triệt phá.
Ngày 18-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng, xác định 15 đối tượng liên quan với tổng số tiền giao dịch, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng.
Ban chuyên án làm việc với Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) tại quận Hải Châu, Đà Nẵng
Công an tỉnh này cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (SN 1995, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Công Nam
Mỗi số tài khoản, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng. Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.
Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
Nhiều tang vật, tài liệu liên quan vụ án
Ngoài lập mới, Hoàng còn mua lại tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tỉnh Ninh Bình). Với những tài khoản này, Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.
Từ đó, các đối tượng tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.
Nhiều CMND bị làm giả để phục vụ hoạt động phạm tội của các đối tượng
Công an tỉnh Quảng Bình xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.
Cơ quan điều tra cũng đang tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án lừa đảo bằng chiêu trò công nghệ cao này.
Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm
Pháp luật - 10 phút trướcGĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.
Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền
Pháp luật - 1 giờ trướcTheo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...
Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ
Pháp luật - 2 giờ trướcSau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng xe ôm đậu trước nhà mình, người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe ôm.
Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyền
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.
Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công an
Pháp luật - 7 giờ trướcCông an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành "mắt xích" trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.
Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm tra
Pháp luật - 9 giờ trướcCông an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.
Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.
Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ xô xát giữa hai nhóm nam nữ tại phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và triệu tập 6 đối tượng liên quan..
Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội đã chính thức tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Cao Văn Hùng trong vụ án phóng hỏa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Hành vi đổ xăng đốt quán khiến 11 người thiệt mạng được nhận định là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng con người đến cùng cực.
Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi
Pháp luậtGĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.
