Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt khẩn cấp Phương 'nở' chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đánh bạc

Thứ ba, 17:14 01/11/2022 | Pháp luật

Đỗ Thị Mai Phương với biệt danh Phương "nở" có 5 tiền án, tiền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật, sau khi ra tù đã cùng đám đàn em tiếp tục hoạt động tín dụng đen.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động tín dụng đen khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.

Trước đó, tháng 6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm tội phạm do Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu, có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Không chỉ vậy, Phương với biệt danh là Phương "nở” còn chỉ đạo đám đàn em tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung bình số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, Phòng CSHS đã đề xuất ban giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở những tài liệu thu thập được, Phòng CSHS xây dựng kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Khoảng 30 CBCS được huy động chia làm 6 tổ công tác đồng loạt ập vào những điểm, nơi các nghi phạm ẩn náu để bắt giữ.

Ngày 20/10, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) ra khỏi nhà đã bí mật bám theo. Lan từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan tổ chức đánh bạc, đầu trên của Phương "nở”. Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan còn đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” từ các con bạc gửi đến.

Cùng với Lan, lần lượt Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Đình Mạnh (SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Phú (SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Phòng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS làm rõ Phương "nở” có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về tiền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền cùng lãi suất thường dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/triệu/ngày tùy vào mức độ thân quen và số tiền vay nhiều hay ít.

Hiệp được Phương giao cho nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân tiền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lãi, tiền vay hàng tháng của các con nợ. Các nghi phạm còn lập nhóm, lập công ty bình phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng.

Hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thua của con bạc, chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS còn xác định có nhiều con nợ đã vay mượn tiền của ổ nhóm “tín dụng đen” trên. Các con nợ vay với số tiền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả con nợ này đều bị áp lãi suất hàng phải trả từ 1.500 đến 4.000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số tiền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đã phải trả tới hàng trăm triệu đồng tiền lãi song vẫn chưa trả hết số tiền gốc đã vay ban đầu với lãi suất “cắt cổ” của nhóm tội phạm này treo lên họ.

Để “trói” con nợ, quá trình làm hồ sơ thủ tục cho vay, chúng đã tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lý do nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp.

Khi khám xét nơi ở của các nghi phạm, Phòng CSHS còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Nam thanh niên tưới xăng định đốt nhà trẻ ở Bình DươngNam thanh niên tưới xăng định đốt nhà trẻ ở Bình Dương

Ngày 31/10, Công an phường Tân Định (TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đang lấy lời khai nam thanh niên tên L.C.Q. (25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi tưới xăng, định châm lửa đốt nhà trẻ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy

Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xé Quốc kỳ

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xé Quốc kỳ

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Khi đi qua đoạn đường vắng, thấy người dân treo Quốc kỳ để chuẩn bị cho "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", do bốc đồng 2 đối tượng đã xé Quốc kỳ.

Sau 2 ngày lẩn trốn, hung thủ giết đã sa lưới

Sau 2 ngày lẩn trốn, hung thủ giết đã sa lưới

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH – Sau khi sát hại nạn nhân, Bạch bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn 2 ngày sau, đối tượng đã bị bắt giữ.

Đổ thuốc trừ sâu vào nước sinh hoạt nhà hàng
 xóm

Đổ thuốc trừ sâu vào nước sinh hoạt nhà hàng xóm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton (SN 1976) về hành vi “giết người”.

Truy tìm gã đàn ông nhận gần 2 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn

Truy tìm gã đàn ông nhận gần 2 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Tuấn Ninh bị tố giác có hành vi nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện. Sau đó, Ninh bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền 1,75 tỉ đồng,

Khẩn trương tìm kiếm Chủ tịch Hội nông dân xã mất liên lạc

Khẩn trương tìm kiếm Chủ tịch Hội nông dân xã mất liên lạc

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 30 người gồm lực lượng của xã cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng huyện đang tìm kiếm ông P. tại khu vực bờ sông nhưng đến sáng 22/11 vẫn chưa có kết quả.

Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù

Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Thông qua việc là idol trên mạng xã hội Douyin, Nguyễn Thùy Dương quen Zheng Ren Gui rồi tiếp tay cho người này phạm pháp.

Công an bắt quả tang nhóm khách cùng nữ tiếp viên quán karaoke bay lắc

Công an bắt quả tang nhóm khách cùng nữ tiếp viên quán karaoke bay lắc

Pháp luật - 7 giờ trước

Vào quán karaoke để hát nhưng chưa đủ độ "phê" nên các đối tượng mua ma túy về bay lắc cùng các nữ tiếp viên của quán.

Sinh viên trộm xe ôtô của nữ giảng viên trong ngày 20-11

Sinh viên trộm xe ôtô của nữ giảng viên trong ngày 20-11

Pháp luật - 7 giờ trước

Ngày 20-11, để ôtô trong khuôn viên trường đại học, một cô giáo bị sinh viên lấy trộm xe

Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án

Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961, trú phường Tây Lộc, TP Huế) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) về "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Top