Bắt khẩn cấp Phương 'nở' chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đánh bạc
Đỗ Thị Mai Phương với biệt danh Phương "nở" có 5 tiền án, tiền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật, sau khi ra tù đã cùng đám đàn em tiếp tục hoạt động tín dụng đen.
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động tín dụng đen khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.
Trước đó, tháng 6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm tội phạm do Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu, có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Không chỉ vậy, Phương với biệt danh là Phương "nở” còn chỉ đạo đám đàn em tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung bình số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, Phòng CSHS đã đề xuất ban giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở những tài liệu thu thập được, Phòng CSHS xây dựng kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Khoảng 30 CBCS được huy động chia làm 6 tổ công tác đồng loạt ập vào những điểm, nơi các nghi phạm ẩn náu để bắt giữ.
Ngày 20/10, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) ra khỏi nhà đã bí mật bám theo. Lan từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan tổ chức đánh bạc, đầu trên của Phương "nở”. Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan còn đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” từ các con bạc gửi đến.
Cùng với Lan, lần lượt Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Đình Mạnh (SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Phú (SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Phòng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Mở rộng điều tra, Phòng CSHS làm rõ Phương "nở” có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về tiền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền cùng lãi suất thường dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/triệu/ngày tùy vào mức độ thân quen và số tiền vay nhiều hay ít.
Hiệp được Phương giao cho nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân tiền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lãi, tiền vay hàng tháng của các con nợ. Các nghi phạm còn lập nhóm, lập công ty bình phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng.
Hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thua của con bạc, chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS còn xác định có nhiều con nợ đã vay mượn tiền của ổ nhóm “tín dụng đen” trên. Các con nợ vay với số tiền khác nhau, trung bình từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả con nợ này đều bị áp lãi suất hàng phải trả từ 1.500 đến 4.000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số tiền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đã phải trả tới hàng trăm triệu đồng tiền lãi song vẫn chưa trả hết số tiền gốc đã vay ban đầu với lãi suất “cắt cổ” của nhóm tội phạm này treo lên họ.
Để “trói” con nợ, quá trình làm hồ sơ thủ tục cho vay, chúng đã tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lý do nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp.
Khi khám xét nơi ở của các nghi phạm, Phòng CSHS còn phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Xác định người đổ hàng ngàn hộp thuốc tây, thực phẩm chức năng vứt thành đống ở ven TP.HCM
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Qua trích xuất camera ở các tuyến đường, công an đã xác định được người điều khiển xe ba gác chở thuốc tây, thực phẩm chức năng vứt thành đống ở ven TP.HCM.

Hà Nội: Nhóm cướp đuổi theo 2 thanh niên về tận cổng, dùng hung khí để cướp... 'vỉ kẹo cao su'
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Nhóm cướp truy đuổi 2 thanh niên về tận cổng nhà ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (TP Hà Nội). Sau khi lục lọi cốp xe của nạn nhân, các đối tượng chỉ thấy... một vỉ kẹo cao su.

Phá két sắt nhà dân, nam thanh niên trộm nhiều trang sức bằng vàng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Do ham mê chơi game nên Phong đã lén lút theo dõi, đột nhập nhà anh M., phá két sắt lấy trộm 1 dây chuyền vàng cùng 2 lắc tay bằng vàng. Sau khi trộm được vàng, đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vỏ bọc 'tập đoàn tỷ đô' của gã bán rau và cú lừa gần 600 người
Pháp luật - 10 giờ trướcTừng là người buôn rau, Nguyễn Thái Điền “lột xác” thành Tổng Giám đốc của 'tập đoàn tỷ đô' mang tên Vựa miền Trung, thu hút hàng trăm người rót vốn đầu tư. Khi màn kịch sụp đổ, gần 600 người lâm vào cảnh trắng tay.

Quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi, nam thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố tội hiếp dâm
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Sau khi có tình cảm với nhau, giữa B.P cùng cháu N.P thường xuyên nhắn tin qua lại và đã nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình cháu N.P đã trình báo cơ quan công an.

Hơn 30 người sập bẫy lừa đảo vì mua bàn ghế, tủ cấp đông giá rẻ trên mạng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi lập các tài khoản Facebook ảo, đối tượng thường xuyên đăng bài rao bán đồ dùng thanh lý như bàn ghế nhà hàng, tủ cấp đông với giá rẻ. Khi có người liên hệ mua, đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc và chiếm đoạt.

Danh tính đối tượng 'biến thái', thoát y đuổi theo cô gái ở Hà Nội
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã làm rõ danh tính đối tượng có hành vi “biến thái”, cởi quần áo, đuổi theo cô gái tại một con ngõ trên đường Hoàng Hoa Thám.

Đã bắt được 2 phạm nhân khoét tường vượt ngục khỏi trại giam ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcHai phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Hà Nội bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ rạng sáng 8/6.

Quấn 64 chiếc điện thoại quanh người hòng 'qua mặt' hải quan sân bay Nội Bài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết, vừa qua lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp thời phát hiện, thu giữ 112 chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng, được vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An
Pháp luật - 1 ngày trướcGDXH - Rạng sáng 8/6, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã trốn khỏi trại giam Thanh Xuân. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên quốc lộ 48, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.