Manh mối quan trọng giúp công an phá vụ buôn tiền giả quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành phố

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây đơn vị đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, căn cước công dân (CCCD) giả tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc và tiến hành khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Thông tin cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nguồn tin liên quan đến 2 thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Hạ Long. Khi bị người dân phát hiện, hai thanh niên đã lẩn trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng vụ việc ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và đời sống sinh hoạt, tư tưởng của người dân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Phòng An ninh điều tra chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả bắt giữ các đối tượng thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định 2 thanh niên bỏ trốn nói trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng Facebook, Hùng và Thiệp tìm mua tiền Việt Nam giả từ tài khoản Facebook là "Trần Hoài Nam"; người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh) mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả.

Tiếp tục điều tra truy xét, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau thuê địa điểm tại Hà Nội. Tiếp đó, đối tượng dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả và làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, CCCD giả…). Khi làm xong, thông qua mạng xã hội, các đối tượng tiến hành quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Cũng theo cơ quan công an, chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994), Hồng Tuấn Thành (SN 2003; cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Lê Bá Toàn (SN 1993; trú tại phố Neo, Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Văn Đại thuê nhà tại phường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và mua máy móc thiết bị làm tiền giả; còn Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ; đồng thời thuê Hoàng Trung Hoà (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003; cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) giao tiền giả cho khách. Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ 9 đối tượng (Toàn, Đại, Thành, Hoà, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải) về hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả, tài liệu giả.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…); nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Hiện, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Xem thêm video đang được quan tâm: