Những “quái kiệt” lừa đảo vay vốn
Giadinh.net - Biết nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp rất bức xúc, nhiều đối tượng đã đóng vai “Mạnh Thường Quân” lừa cho vay với số tiền lên tới nhiều tỉ đồng. Ham rẻ, nhiều doanh nghiệp đã trở thành “con mồi” béo bở.
> Lừa 35 tỷ, ngồi tù 20 năm
> Bắt giam tổng giám đốc lừa 20 tỷ
> Vụ lừa đảo tại Thái Bình: Thêm nhiều bị hại tố cáo “nhân viên FBI”
> Mạo danh người nhà “sếp”, lừa gần 4 tỷ đồng
> Vụ lừa tiền tỷ XKLĐ: "Siêu lừa" mới học hết lớp 9
> Bắt giam tổng giám đốc lừa 20 tỷ
> Vụ lừa đảo tại Thái Bình: Thêm nhiều bị hại tố cáo “nhân viên FBI”
> Mạo danh người nhà “sếp”, lừa gần 4 tỷ đồng
> Vụ lừa tiền tỷ XKLĐ: "Siêu lừa" mới học hết lớp 9
Hiện, Công an TP Hà Nội đang làm rõ vụ Nguyễn Thanh Hà, SN 1959, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà (Cty Thanh Hà) sử dụng giấy tờ giả mạo của một số đại sứ quán nước ngoài để ngụy mình có 99 triệu USD. Tại CQĐT, Hà khai đã sử dụng 6 bộ hồ sơ giả có con dấu và chữ ký của một số Chính phủ, Đại sứ quán, ngân hàng để "câu nhử" các doanh nghiệp có nhu cầu cần vốn kinh doanh. Sau khi tung ra các chiêu thức, có 7 doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu USD; 7 bị hại khác ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu USD.
Theo nguồn tin từ cơ quan công an cho biết: Ngoài việc sử dụng giấy tờ giả, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh các đơn vị có thẩm quyền để dàn dựng các tình huống gặp gỡ, ký kết hợp đồng một cách bài bản khiến “con mồi” sa bẫy.
Điển hình là nhóm đối tượng do Nguyễn Công Đoàn, nguyên giám đốc văn phòng số 1 Bắc Ninh của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu và cộng đồng FIC có trụ sở tại Hà Nội và Nguyễn Văn Long là chánh văn phòng điều hành. Công ty FIC và Văn phòng 1 Bắc Ninh không có chức năng tư vấn tài chính cho vay, nhưng Đoàn và Long đã nhận hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng của các doanh nghiệp. Khi khám xét trụ sở và nhà riêng của Đoàn, CQĐT đã thu giữ được gần 60 bộ hồ sơ giả mạo.
Để lừa đảo, bọn chúng còn giới thiệu mình là đầu mối của những tổ chức tài chính quốc tế, có những khoản vốn vay lớn với mức lãi xuất hấp dẫn. Khi các “con mồi” đã sập bẫy, chúng đề nghị người có nhu cầu vay vốn dự án phải mất cho bọn chúng khoản lệ phí nhất định.
Tiếp đến, các đối tượng lừa đảo yêu cầu các doanh nghiệp nộp hồ sơ vay vốn, phí bảo lãnh vay vốn rồi vẽ ra những khoản tiền như dịch các tài liệu ra tiếng Anh để đưa đi thẩm định. Rồi, các đối tượng này đi kiểm tra, thị sát và yêu cầu các doanh nghiệp phải đón tiếp chi phí ăn uống, rồi đưa phong bì bồi dưỡng cho các cán bộ thẩm định dự án. Để “lấy le”, các đối tượng trên thường đưa bị hại tới các khách sạn 5 sao để giao dịch rồi thông báo rằng dự án khả thi và yêu cầu phải nộp các khoản tiền chi phí, trên tổng số tiền các dự án.
Vụ giả vay vốn để lừa đảo gần 6 tỉ đồng vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử cũng được thực hiện hết sức tinh vi. Trong vụ án này, toà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiệp, 40 tuổi, trú tại TP HCM và Nguyễn Thanh Bình, 52 tuổi, là Việt Kiều Mỹ 15 năm tù về hành vi lừa đảo.
Khi biết nhu cầu vay vốn của ông N., GĐ một doanh nghiệp, Bình nói là giúp cho vay 200 tỉ đồng với chi phí là 6%. Sau đó, Bình yêu cầu ông N phải ký quỹ 3% tương đương với 6 tỉ đồng vào ngân hàng. Hiệp và Bình còn sử dụng 3 ủy nhiệm chi và 3 giấy lĩnh tiền mặt giả chữ ký của ông N., rút lấy số tiền gần 6 tỉ đồng trong tài khoản đồng sở hữu do đối tượng và ông N. cùng đứng tên.
Bình Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Thông báo
