Triệt phá nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Đồng Nai

Ngày 18/11, Công an thành phố Long Khánh (Đồng Nai) vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi.

Theo đó, nhóm đối tượng gồm Phùng Văn Hào (36 tuổi), Chu Văn Hiếu (35 tuổi, cùng quê TP Hà Nội), Huỳnh Minh Thuận (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Phạm Trọng Thể (23 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 15/11, phát hiện dấu hiệu bất thường, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an phường Suối Tre bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 26, đường số 3, khu phố Núi Tung.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 4 đối tượng trên có nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: 23 hồ sơ cho vay viết tay, 15 căn cước công dân, 4 giấy phép lái xe, 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khoảng 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay và 5 xe mô tô các loại.

Tang vật liên quan vụ việc.

Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2023 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền góp trên các địa bàn: TP Long Khánh, các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán (tỉnh Đồng Nai), Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), với tổng số tiền cho vay trên 1 tỉ đồng, với hơn 100 người vay.

Mỗi hợp đồng vay từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tiền góp 1 chu kỳ từ 20 đến 30 ngày, tiền gốc và lãi mỗi ngày từ 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng; tổng lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự (20%/năm).