Từ bị hại trong vụ án giết người, trở thành kẻ lừa đảo tiền tỷ
Bị bắn xuýt chết, nhưng Phạm Đức Thịnh vẫn là chủ mưu trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phạm Đức Thịnh (SN 1973, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Bị can Phạm Đức Thịnh
CQĐT xác định: năm 2012, Phạm Đức Thịnh làm thủ tục thành lập Công ty CP thiết bị và vật tư Miền Nam, đăng ký trụ sở chính tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là Công ty Miền Nam), giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty.
Ngày 17-6-2015, Thịnh ký hợp đồng mua tàu FSO Ba Vì của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro với giá hơn 6,8 triệu USD; phương án thanh toán của Công ty Miền Nam sau khi đã ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TP Bank là sẽ lai dắt tàu FSO về Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phá dỡ và bán sản phẩm phá dỡ.
Tháng 9-2015, Công ty Miền Nam có văn bản gửi Ngân hàng TP Bank đề nghị thay đổi phương án từ phá dỡ trong nước sang bán cho phía đối tác nước ngoài. Sau khi được ngân hàng đồng ý, Thịnh đã ký hợp đồng bán tàu FSO Ba Vì cho Công ty Messrs Best Oasis Ltd với giá 5,8 triệu USD.
Sau đó, mặc dù tàu FSO Ba Vì không còn thuộc sở hữu của Công ty Miền Nam nhưng vì cần tiền để lo chi phí như neo đậu, chi phí cho thuỷ thủ đoàn, xăng dầu và các chi phí vay mượn khác phục vụ việc xuất bán tàu FSO Ba Vì, Thịnh vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông P.V.V, người có nhu cầu tìm hiểu, cùng khai thác, tháo dỡ tàu FSO.
Ông V. đã góp vốn 10 tỷ đồng, với mục đích là lấy chi phí lai dắt tàu FSO Ba Vì về Cảng Cái Mép để phá dỡ, hoán cải. Theo thỏa thuận, sau khi tháo dỡ, ngoài việc được hưởng lợi nhuận góp vốn, ông V. còn được quyền mua 2 nồi hơi chính của tàu với giá 6 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được 10 tỷ đồng của ông V., Thịnh đã chiếm hưởng, sử dụng vào mục đích khác…
Ông V. sau khi tìm hiểu biết bị lừa đã nhiều lần đòi tiền, nhưng Thịnh chỉ trả trước được 4,8 tỷ đồng. Cực chẳng đã, ông V. đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phạm Đức Thịnh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Phạm Đức Thịnh. Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Thịnh từng là bị hại trong vụ giết người, xảy ra tháng 6-2016 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa giữa Thịnh và một người phụ nữ. Thịnh bị bắn, và chịu tỷ lệ thương tích 52 %. Theo lời khai của Thịnh thì sau khi bị bắn, anh ta thường xuyên thấy có một số người bám theo. Do lo sợ bị trả thù, Thịnh đã mua 2 khẩu súng của một đối tượng không quen biết ở Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng rồi cất giấu trong nhà.
Chưa hết, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Thịnh. Với nhu cầu làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu mang họ Phạm, sinh năm 1969 (thực chất không đúng với năm sinh thực của Thịnh), vào năm 2013, đối tượng đã thông qua một người không quen biết mua số giấy tờ giả mang tên Phạm Văn Hiểu (SN 1969, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Sau đó, Thịnh sử dụng số giấy tờ giả trên để xuất cảnh ra nước ngoài và đăng ký làm đại diện pháp luật của một công ty tại Vũng Tàu; mở tài khoản tại ngân hàng và đăng ký nộp thuế…
Theo Xuân Thuý (An Ninh Thủ Đô)
Tin liên quan
Khởi tố đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường mầm non ở Thái Nguyên, bắt giam 3 bị can
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Từ vụ thịt lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli trong bữa ăn học sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi đưa, nhận hối lộ để được cung cấp suất ăn.
Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.
Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.
Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vay tiền qua app không có khả năng trả nợ, khi bị đòi Đ.H.A (trú tại Thanh Hóa) đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh. Hành vi này của Đ.H.A bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.
117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến “ảo”, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của khách hàng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luậtGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
