Tags:
200 người vướng vào đường dây vay lãi 720%/năm
Tính đến ngày bị bắt, Thế Anh đã cho khoảng 200 người vay tiền, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Tối 28/12, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (30 tuổi), Hoàng Khắc Nghị (37 tuổi), Trần Văn Túy (21 tuổi) và Trần Văn Phúc (36 tuổi, cùng quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt, khám xét nơi trọ của Đào Thế Anh, Ngô Văn Luyện (45 tuổi, quê Ninh Bình) cùng những người liên quan tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh.
Tang vật thu giữ gồm 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay lãi, 211 chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 59 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, 32 giấy phép lái xe, 71 sổ hộ khẩu.
Các nghi phạm bị bắt giữ.
Nhóm này khai tháng 7/2019, Thế Anh đến Tây Ninh làm thuê cho Bình. Được trả lương 6 triệu đồng/tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống, hàng ngày, Thế Anh thu tiền lãi của những người vay tiền.
Đến tháng 2/2020, Thế Anh tự hoạt động cho vay tiền nặng lãi. Anh ta in nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung “Cho vay trả góp” rồi rải trên các tuyến đường ở huyện Dương Minh Châu, TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành.
Khi người dân đến vay, Thế Anh cho vay nóng (tiền đứng) có mức lãi suất 540-720%/năm, hoặc vay góp mức lãi suất tương đương 120%/năm (tức vay 1 triệu trả góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng và phí cho mỗi lần vay 5 triệu đồng là 300.000 đồng).
Để mở rộng địa bàn, Thế Anh lôi kéo họ hàng từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng hoạt động. Họ gồm: Hoàng Khắc Nghị, Trần Văn Túy, Ngô Trần Luyện và Ngô Trần Đức Nam (20 tuổi, con ông Luyện), Trần Văn Phúc.
Tính đến ngày bị bắt, đường dây này đã cho khoảng 200 người vay tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng , qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Theo Zingnews
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm
Pháp luật - 29 phút trướcVụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.
Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.
Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.
Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an
Pháp luật - 4 giờ trướcHành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.
Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.
Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.
Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.
Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.
Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửa
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.
Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế
Pháp luậtGĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.
