Bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng
GĐXH - Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/01/2025, Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện tại ngôi nhà ở đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an thành phố Cẩm Phả đã tổ chức kiểm tra xác định nhóm 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) được một đối tượng đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà.
Sau khi thuê nhà, ông chủ “giấu mặt” yêu cầu Linh thuê đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và 6 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Ninh gồm: Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long); Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, thành phố Hạ Long) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu).
Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ thành phố Hà Nội về để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.
Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt.
Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng gần 106 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành vi che biển kiểm soát xe bị xử phạt rất nặng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Thời gian qua, công tác xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm luật giao thông đã hạn chế phần nào tình trạng người dân vi phạm. Tuy nhiên, nhiều người 'ý thức kém' đã tìm cách che biển số xe để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác định xe phạm luật. Đây là hành vi sẽ bị phạt rất nặng theo Nghị định 168.

Phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh ở Hải Dương không nguồn gốc
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Với những lỗi vi phạm về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa (là thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Hộ kinh doanh bị xử phạt số tiền 97,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số chân gà đông lạnh vi phạm.

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
Pháp luật - 19 giờ trướcHai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.

Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng
Pháp luật - 19 giờ trướcMột số học sinh tại THPT ở Đồng Nai vừa bị phát hiện có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất cao gấp 12-28 lần so với quy định pháp luật.

Thi thể thiếu niên 16 tuổi bị cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh ở Đồng Tháp
Pháp luật - 21 giờ trướcCông an huyện Tháp Mười đang làm rõ vụ thiếu niên tử vong bất thường dưới kênh Trâm Bầu, thi thể bị buộc vào đầu bơm nước.

Khởi tố hai đối tượng 'đòi nợ kiểu xã hội đen'
Pháp luật - 21 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã bắt giữ hai đối tượng đã có hành vi đánh đập và ép con nợ bán xe để trừ nợ.

Vụ khách đặt phòng qua mạng bị lừa hơn 1 tỉ đồng: Công an vào cuộc
Pháp luật - 22 giờ trướcCông an TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra vụ một người phụ nữ trình báo bị lừa hơn 1 tỉ đồng khi đặt phòng nghỉ tại một khu du lịch ở tỉnh Ninh Bình

Cho vay lãi nặng, nam thanh niên Hải Dương bị phạt 100 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Như Chính số tiền 100 triệu đồng, truy thu số tiền gốc và tiền lãi 20%/năm vào ngân sách nhà nước.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng
Pháp luật - 1 ngày trướcHai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Khởi tố bị can xịt hơi cay, lột quần áo người phụ nữ rồi quay video đưa lên mạng
Pháp luật - 1 ngày trướcBà Nguyễn Thị Hoa ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị bị khởi tố để điều tra sau khi xịt hơi cay vào người phụ nữ, sau đó đánh đập, lột quần áo và quay video đưa lên mạng.

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
Pháp luậtHai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.