Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng

Chủ nhật, 17:29 26/01/2025 | Pháp luật

GĐXH - Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/01/2025, Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện tại ngôi nhà ở đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an thành phố Cẩm Phả đã tổ chức kiểm tra xác định nhóm 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) được một đối tượng đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà.

Sau khi thuê nhà, ông chủ “giấu mặt” yêu cầu Linh thuê đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và 6 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Ninh gồm: Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long); Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, thành phố Hạ Long) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.

Bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu).

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ thành phố Hà Nội về để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng gần 106 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cô giáo trẻ bị sát hại rồi bị vứt xác xuống khe núi: Nghi phạm là phó hiệu trưởng

Vụ cô giáo trẻ bị sát hại rồi bị vứt xác xuống khe núi: Nghi phạm là phó hiệu trưởng

Pháp luật - 50 phút trước

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm sát hại cô giáo trẻ rồi vứt xác xuống khe núi phi tang là phó hiệu trưởng nhà trường

Thu mua lợn nhiễm dịch bệnh về giết mổ rồi bán ra thị trường

Thu mua lợn nhiễm dịch bệnh về giết mổ rồi bán ra thị trường

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, từ năm 2023 đến nay, cơ sở thu mua nhiều lợn bệnh, lợn yếu tại bãi vận chuyển về gia đình để giết mổ rồi bán ra thị trường...

Khởi tố người phụ nữ buôn bán hàng cấm

Khởi tố người phụ nữ buôn bán hàng cấm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua điều tra mở rộng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Trang về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đôi nam nữ bị sát hại vào tối 27 Tết ở Nghệ An

Đôi nam nữ bị sát hại vào tối 27 Tết ở Nghệ An

Pháp luật - 4 giờ trước

Rủ nhóm bạn đi chơi rồi xảy ra mâu thuẫn, Đinh Văn Quyền (trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) rút dao đâm cả hai người bạn tử vong.

Cảnh sát hình sự kể màn đấu trí 'cân não' với tên sát nhân có bằng cử nhân luật

Cảnh sát hình sự kể màn đấu trí 'cân não' với tên sát nhân có bằng cử nhân luật

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ sát hại cặp vợ chồng ở Hưng Yên là cử nhân luật, bất kì câu hỏi nào của điều tra viên, hắn đều trả lời ứng phó và còn tạo các bằng chứng ngoại phạm.

Chân dung Phạm Thị Huyền Trang - quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia vừa bị bắt giữ

Chân dung Phạm Thị Huyền Trang - quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia vừa bị bắt giữ

Pháp luật - 20 giờ trước

Phạm Thị Huyền Trang khiến nhiều người xôn xao và bức xúc bởi mới chỉ 26 tuổi nhưng Trang đã là quản lý cấp cao, có khả năng ngoại ngữ, ăn nói lưu loát và thông minh. Trang có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Bắt nhóm đối tượng bảo kê bán đào Tết với số tiền ‘khủng’

Bắt nhóm đối tượng bảo kê bán đào Tết với số tiền ‘khủng’

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hoá mới bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết tại khu vực Đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, TP Thanh Hóa.

Bắt giữ cặp vợ chồng cùng nhau gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ cặp vợ chồng cùng nhau gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ cặp vợ chồng cùng nhau gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương khác nhau những ngày cận Tết.

Bắt Vũ Hữu Thuyên - Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt Vũ Hữu Thuyên - Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an truy bắt thành công đối tượng Vũ Hữu Thuyên, sinh năm 1971, trú tại: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Bắt ổ nhóm trộm cắp chuyên nhắm vào nơi thờ tự

Bắt ổ nhóm trộm cắp chuyên nhắm vào nơi thờ tự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Top