Bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/01/2025, Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện tại ngôi nhà ở đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an thành phố Cẩm Phả đã tổ chức kiểm tra xác định nhóm 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) được một đối tượng đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà.

Sau khi thuê nhà, ông chủ “giấu mặt” yêu cầu Linh thuê đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và 6 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Ninh gồm: Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long); Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, thành phố Hạ Long) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ thành phố Hà Nội về để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng gần 106 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.