Cảnh báo thủ đoạn sử dụng tài khoản thanh toán doanh nghiệp để lừa đảo

Ngày 18/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (ANM&PCTPCNC) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi cảnh báo về thủ đoạn sử dụng tài khoản thanh toán doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong cả nước tiếp tục có chiều hướng gia tăng, phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu đều sử dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng.

Đây là một trong những khâu quan trọng nhất, cũng là một trong những yếu tố cơ bản đối với hành vi phạm tội lừa đảo trên không gian mạng để luân chuyển dòng tiền.

Theo Phòng ANM&PCTPCNC, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện việc các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng phải xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt (áp dụng đối với tài khoản ngân hàng cá nhân) đã hạn chế được các tài khoản không chính chủ chuyển tiền, ngăn chặn dòng tiền lừa đảo của tội phạm.

Tuy nhiên, đối với tài khoản thanh toán doanh nghiệp, các hệ thống Ngân hàng không yêu cầu xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Lợi dụng vấn đề này, tội phạm sử dụng công nghệ cao sử dụng căn cước công dân giả mạo hoặc nhờ, thuê người khác làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp "ma".

Sau đó, chúng sử dụng hồ sơ doanh nghiệp để đăng ký mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích phạm tội. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý tội phạm của cơ quan chức năng.

Phòng ANM&PCTPCNC khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Đặc biệt, từ các lời chào mời tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch, trang web đầu tư tài chính, chứng khoán với lợi nhuận cao, hoặc khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi giới thiệu tự xưng là nhân viên của các thương hiệu, doanh nghiệp lớn như thông báo về chương trình tặng quà, làm nhiệm vụ nhận ưu đãi lớn.

Trong thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho chủ tài khoản là pháp nhân, cần kiểm tra, đối chiếu kỹ thông tin. Nếu nghi vấn, người dân có thể trực tiếp gọi đến số điện thoại của doanh nghiệp để xác minh thông tin.

Trường hợp có nghi ngờ hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 158 tỷ đồng

GĐXH - Sau khi bắt giữ, khởi tố nhóm 4 đối tượng có hành vi giả danh công an, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã làm rõ những thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng này.