Những bí mật kinh hoàng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam

Liên quan đến đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, thông tin cho thấy, ngoài việc thường xuyên đăng tải các clip khoe khoang độ giầu có nhằm đánh vào lòng tham nhà đầu tư thì ê-kíp của đối tượng này còn phân cấp quản lý vô cùng nghiêm ngặt.

Theo đó, đường dây này có tới 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale.

Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP.HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.

Địa điểm đặt văn phòng làm việc của nhân viên sale đều nằm trong các toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp có lực lượng an ninh (phòng pháp chế) riêng để cảnh giới, quan sát, khi nghi ngờ bị phát hiện, các đối tượng sẽ có 'hành động' để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo công an, không gian làm việc của các văn phòng này bố trí khép kín, chia ra làm nhiều bộ phận như: sale - chăm sóc khách hàng, quản lý văn phòng; trưởng nhóm, trưởng phòng có nhiệm vụ dạy hướng dẫn nhân viên sale làm sao càng dụ dỗ được nhiều người càng tốt; ngoài ra còn bộ phận pháp chế, tuyển dụng, IT...

Phòng "pháp chế" của đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu có nhiệm vụ quan sát camera, hoặc ngồi ở cửa canh gác. Khi có lực lượng chức năng hay những người đến phỏng vấn các đối tượng sẽ cử đại diện ra để tiếp đón, lấp liếm hành vi, không cho cơ quan chức năng vào làm việc.

Khi các đối tượng 'pháp chế' nhận định nghi ngờ bị lộ văn phòng liền thông báo cho cấp trên thay đổi vị trí, phương thức. Có những địa điểm các đối tượng thấy có người quan sát là dán kính cửa đen không cho ai nhìn vào.

Ngoài việc "cảnh giác và phát tín hiệu" cho chủ khi có "biến", bộ phận "pháp chế" này còn có nhiệm giám sát nhân viên, đảm bảo rằng các nhân viên mới phải cam kết khi nghỉ việc không được cung cấp thông tin cho ai, không được tố giác, tố cáo, nếu không sẽ bị xử lý.

Khi đến làm việc nhân viên sale chấm công bằng vân tay, khuôn mặt để kiểm soát thời gian. Lúc về nhà là không liên quan đến công việc. Toàn bộ máy tính, điện thoại để ở công ty nhằm hạn chế việc cung cấp hoạt động của công ty ra bên ngoài.

Đáng chú ý, nếu các nhân viên cung cấp hoạt động của công ty ra ngoài sẽ bị lực lượng pháp chế đe dọa, thậm chí đánh đập, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt của các nhân viên sale.

Công an xác định, trên thực tế đã có rất nhiều nhân viên sale bị đe dọa, thậm chí bị bộ phận 'pháp chế' đưa vào phòng riêng đánh đập khi họ làm việc chểnh mảng, không tập trung, không có hiệu quả hay có thái độ không tốt.

Với cách quản lý và điều hành "cứng rắn" như vậy, bang nhóm của Phó Đức Nam đã thu được khoản lợi nhuận "không tưởng". Khi bắt giữ các đối tượng, công an đã xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền gần 50 triệu USD. Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Khai với cơ quan công an, Phó Đức Nam thừa nhận, việc anh ta thường xuyên đăng tải các clip khoe tiền, khoe độ giàu có, thậm chí khoe "nhiều bạn gái", "thích yêu vợ người khác" thực ra là để tạo sự ham muốn giầu có từ người khác. Khi đánh đúng vào tâm lý khách hàng, bang nhóm của Nam sẽ dễ dàng "điều khiển" những người này "bơm tiền" lên hệ thống để đầu tư, từ đây chúng tiến hành các chiêu trò nhằm "đốt cháy" tài khoản của người chơi và chiếm đoạt.