Những bí mật kinh hoàng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam
GĐXH - Trong suốt thời gian dài, Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) trở thành một hiện tượng về thành công và giàu có. Những màn khoe dàn xe trị giá cả trăm tỷ, hay từng tập đô la ném rải rác trong phòng đã khiến nhiều người tin rằng tất cả tài sản trên đều đến từ việc đầu từ tài chính. Ít ai ngờ rằng, để lừa được hàng nghỉn tỷ đồng từ các nhà "đầu tư", ổ nhóm của Nam đã sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn với nhân viên.
Liên quan đến đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, thông tin cho thấy, ngoài việc thường xuyên đăng tải các clip khoe khoang độ giầu có nhằm đánh vào lòng tham nhà đầu tư thì ê-kíp của đối tượng này còn phân cấp quản lý vô cùng nghiêm ngặt.
Theo đó, đường dây này có tới 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale.
Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP.HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.
Địa điểm đặt văn phòng làm việc của nhân viên sale đều nằm trong các toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp có lực lượng an ninh (phòng pháp chế) riêng để cảnh giới, quan sát, khi nghi ngờ bị phát hiện, các đối tượng sẽ có 'hành động' để đối phó với cơ quan chức năng.
Theo công an, không gian làm việc của các văn phòng này bố trí khép kín, chia ra làm nhiều bộ phận như: sale - chăm sóc khách hàng, quản lý văn phòng; trưởng nhóm, trưởng phòng có nhiệm vụ dạy hướng dẫn nhân viên sale làm sao càng dụ dỗ được nhiều người càng tốt; ngoài ra còn bộ phận pháp chế, tuyển dụng, IT...

Có cả nghìn nhân viên làm việc cho Nam (ảnh tư liệu)
Phòng "pháp chế" của đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu có nhiệm vụ quan sát camera, hoặc ngồi ở cửa canh gác. Khi có lực lượng chức năng hay những người đến phỏng vấn các đối tượng sẽ cử đại diện ra để tiếp đón, lấp liếm hành vi, không cho cơ quan chức năng vào làm việc.
Khi các đối tượng 'pháp chế' nhận định nghi ngờ bị lộ văn phòng liền thông báo cho cấp trên thay đổi vị trí, phương thức. Có những địa điểm các đối tượng thấy có người quan sát là dán kính cửa đen không cho ai nhìn vào.
Ngoài việc "cảnh giác và phát tín hiệu" cho chủ khi có "biến", bộ phận "pháp chế" này còn có nhiệm giám sát nhân viên, đảm bảo rằng các nhân viên mới phải cam kết khi nghỉ việc không được cung cấp thông tin cho ai, không được tố giác, tố cáo, nếu không sẽ bị xử lý.
Khi đến làm việc nhân viên sale chấm công bằng vân tay, khuôn mặt để kiểm soát thời gian. Lúc về nhà là không liên quan đến công việc. Toàn bộ máy tính, điện thoại để ở công ty nhằm hạn chế việc cung cấp hoạt động của công ty ra bên ngoài.
Đáng chú ý, nếu các nhân viên cung cấp hoạt động của công ty ra ngoài sẽ bị lực lượng pháp chế đe dọa, thậm chí đánh đập, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt của các nhân viên sale.
Công an xác định, trên thực tế đã có rất nhiều nhân viên sale bị đe dọa, thậm chí bị bộ phận 'pháp chế' đưa vào phòng riêng đánh đập khi họ làm việc chểnh mảng, không tập trung, không có hiệu quả hay có thái độ không tốt.

Phó Đức Nam khai nhận hành vi phạm tội (ảnh tư liệu).
Với cách quản lý và điều hành "cứng rắn" như vậy, bang nhóm của Phó Đức Nam đã thu được khoản lợi nhuận "không tưởng". Khi bắt giữ các đối tượng, công an đã xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền gần 50 triệu USD. Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.
Khai với cơ quan công an, Phó Đức Nam thừa nhận, việc anh ta thường xuyên đăng tải các clip khoe tiền, khoe độ giàu có, thậm chí khoe "nhiều bạn gái", "thích yêu vợ người khác" thực ra là để tạo sự ham muốn giầu có từ người khác. Khi đánh đúng vào tâm lý khách hàng, bang nhóm của Nam sẽ dễ dàng "điều khiển" những người này "bơm tiền" lên hệ thống để đầu tư, từ đây chúng tiến hành các chiêu trò nhằm "đốt cháy" tài khoản của người chơi và chiếm đoạt.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 5 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luật - 11 giờ trướcThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù
Pháp luật - 1 ngày trướcBị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Bắt 'Thu vệ sỹ' về hành vi buôn bán hàng cấm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt tạm giam Lê Kim Thu (Thu vệ sỹ) cùng 6 đối tượng liên quan hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khám nhà là ai?
Pháp luật - 1 ngày trướcCái tên Vi “ngộ” ở Thanh Hóa khiến nhiều người e ngại bởi đây là đối tượng cầm đầu chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi “khét tiếng”.

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luậtThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.