Thủ đoạn tinh vi của nhóm giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 158 tỷ đồng
GĐXH - Sau khi bắt giữ, khởi tố nhóm 4 đối tượng có hành vi giả danh công an, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã làm rõ những thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng này.
Ngày 15/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường; Lê Quang Khải; Nguyễn Xuân Hải cùng sinh năm 2005 và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chị H (trú tại Hà Nội) đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc vào 19h ngày 20/8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi.
Nam hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin CCCD cho con.
Do tưởng người gọi là cán bộ công an nên chị H đã truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của "cán bộ" Nam, chị H đã đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu.
Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đã tìm đến công an trình báo.
Xác định đây là đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra xác định toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20/8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 10/2024 phát hiện Tạ Anh Trường (SN 2005) trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng có mặt tại địa phương nên Công an Nam Từ Liêm tiến hành bắt giữ.
Từ lời khai của Trường, các đối tượng Nguyễn Xuân Hải và Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành lần lượt bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Chí Công (SN 2000) cùng trú xã Trường Thành là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên có mối quan hệ với các đối tượng nước ngoài.
Công từ Campuchia về Việt Nam, rủ nhóm Trường, Khải, Hải, Cảnh là những người ở cùng xã sang Campuchia để làm thuê cho nhóm người nước ngoài với mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng.
Trước khi đi, Công yêu cầu nhóm của Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng để mang sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Sau đó, cả nhóm đã được Công đưa vào TP.HCM rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.
Sang đến địa phận Campuchia, nhóm của Trường được đưa đến một tòa nhà ở khu "Tam Thái Tử" và gặp các đối tượng người nước ngoài. Theo yêu cầu của những người này, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh cung cấp số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng để các đối tượng kết nối vào hệ thống quản lý.
Nhóm Trường có nhiệm vụ nhận tiền từ các tài khoản của người Việt Nam, quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của Trường đến tài khoản do "ông chủ" chỉ định.
Trường khai khi đang làm việc tại Campuchia, khoảng từ ngày 8/8 đến ngày 10/8, có một nhóm người Việt Nam khoảng 30 người được đưa tới kèm theo thiết bị dàn máy vi tính, điện thoại, tai nghe, thiết bị màu đen có ăng ten...
Qua nghe cuộc nói chuyện của những người này bản thân Trường, Hải, Khải, Cảnh đều biết họ đang tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dưới hình thức giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát…
Khoảng 2-3 ngày sau, nhóm của Trường đã nói chuyện với những người giả danh công an và biết được sau khi những người này gọi điện về Việt Nam lừa đảo, số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản cá nhân của Trường, Hải, Khải, Cảnh.
Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu sẽ yêu cầu Trường, Hải, Khải, Cảnh xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch luân chuyển tiền đi các tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.
Với phương thức thủ đoạn như trên, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh đã thực hiện hàng nghìn lượt xác thực sinh trắc học từ 50 tài khoản ngân hàng khác nhau giúp sức cho ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia.
Trong khoản thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh ước khoảng 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng.
Sau khi làm việc khoảng 1 tháng, do các tài khoản ngân hàng bị cơ quan công an phong tỏa hết nên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã được "ông chủ" trả lương liền trở về Việt Nam và bị cơ quan Công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, Công an Nam Từ Liêm đã xác định được 3 vụ việc giả danh công an thực hiện cuộc gọi điện thoại lừa đảo; các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Hải, Khải, Cảnh.
Cụ thể, ngày 15/8, đối tượng giả danh Công an Đà Nẵng thông báo chị T.K.P trú xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng liên quan đến việc gửi hàng quốc cấm ra nước ngoài; qua đó chiếm đoạt của chị P số tiền 339,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuấn Cảnh.
Ngày 17/8, đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn chị N.T.T trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương định danh chiếc xe ô tô của chị T qua dịch vụ công. Chị T đã chuyển 470,9 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Hải và bị chiếm đoạt.
Cùng ngày, đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đề nghị chị N.P.T trú xã Xuân Quan đưa 2 con gái đến Công an Văn Giang (Hưng Yên) để làm Căn cước công dân. Sau đó chiếm đoạt của chị T số tiền 98,9 triệu đồng chuyển đến đến tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khải.
Hiện, Công an Nam Từ Liêm đang tiếp tục khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Công làm rõ hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nhận diện tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân hết sức cảnh giác

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền
Pháp luật - 7 phút trướcGĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất
Pháp luật - 1 giờ trướcThông qua những 'cò đất', nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.

Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi
Pháp luật - 2 giờ trướcLàm việc với cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi ở Bến Tre thừa nhận đã giết 2 mẹ con tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn.

Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật
Pháp luật - 10 giờ trướcCho rằng bà Nguyễn Thị Thiết, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội làm giả Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm thửa đất rộng khoảng 5.000m2 của Công ty TNHH Bình Minh tại thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Yên, 71 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh đã có đơn khởi kiện ra TAND huyện Thường Tín với mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, minh bạch…

Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 10 giờ trướcÔng Nguyễn Văn Lan - 44 tuổi, tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm
Pháp luật - 21 giờ trướcNam MC cùng vợ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ

Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 31/3/2025, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Nam Định khởi tố 3 đối tượng về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).

Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcCác bị cáo ‘bảo kê’ xe quá tải qua Đồng Nai bị xét xử về tội danh môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Hà Nội: Gần 50 thanh thiếu niên mang hung khí, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn tình cảm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Xuất phát từ chuyện tình cảm, gần 50 thanh, thiếu niên thuộc 2 nhóm đã mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tài xế lái xe kéo bị khởi tố vì làm rơi 3 cuộn hàng đè tử vong nam bảo vệ
Pháp luậtGĐXH - Trong khi lái xe kéo vào cổng công ty, nam tài xế đã chuyển hướng đột ngột mà không giảm tốc độ khiến 3 cuộn hàng nặng 4 tấn rơi khỏi xe, đè trúng nam bảo vệ. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại chỗ.