Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu thức chuyển hơn 3 tạ vàng qua biên giới rồi bán cho 6 cửa hàng ở Hà Nội

Thứ bảy, 13:54 15/02/2025 | Pháp luật

Các đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc đường dây của bị can Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị) vận chuyển trót lọt 310 kg từ Lào về Việt Nam, để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, Hóa liên hệ với Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Chiêu thức chuyển hơn 3 tạ vàng qua biên giới rồi bán cho 6 cửa hàng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Nguyễn Thị Gái. (Ảnh: Bộ Công an)

Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Khi đó, Thoong Nhã giúp Hóa vận chuyển vàng qua cửa khẩu Lao Bảo, giao tận nhà cho Hóa. Cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.

Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không vận chuyển vàng qua biên giới nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Hóa, Nguyễn Văn Thương (chú ruột chồng Hóa), Nguyễn Hữu Phương (em ruột Hóa), Nguyễn Hữu Bình (em ruột Hóa) đi xe máy qua Cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đến nhà đối tượng È (người làm thuê cho Thoong Nhã) tại Chợ Karon (tỉnh Savanakhet, Lào) để nhận USD.

Sau đó, Thương, Phương và Bình để xe máy tại nhà È, đi bộ ra bến xe Karon, đón xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để thanh toán tiền mua vàng, rồi nhận vàng thỏi mang về cho Hóa.

Các đối tượng cất giấu vàng trong balo hoặc cho vào tất dài quấn quanh người, đi xe khách từ bến xe Nam Viêng Chăn về nhà È để cất giấu vàng. Mỗi chuyến như vậy, các đối tượng được trả công 5 triệu đồng/người.

Với phương thức nêu trên, Hóa đã tổ chức 3 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Viêng Chăn về Savanakhet, tổng 63 thỏi vàng, tương đương 63 kg.

Ngoài ra, Thương, Phương và Bình còn khai nhận vận chuyển thành công nhiều chuyến hàng, nhưng không xác định được cụ thể số lượng, thời gian.

Bên cạnh đó, Hóa và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng Hóa) lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu, để thuê 4 đối tượng là họ hàng vận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Lào đưa cho È, và mang vàng từ Lào về Quảng Trị cho Hóa.

Mỗi chuyến như vậy, các đối tượng mang theo một thỏi vàng, tương đương 1kg, và được trả công 100 - 200 nghìn đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen, sau đó dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Chúng cũng mua kèm các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm... để mang về, tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam tổng 34 kg vàng. Sau khi nhận được vàng, Hóa thuê nhiều đối tượng vận chuyển vàng từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho 6 tiệm vàng và Nguyễn Khắc Bồng. Giao vàng xong, Hóa nhận lại USD.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá két sắt nhà dân, nam thanh niên trộm nhiều trang sức bằng vàng

Phá két sắt nhà dân, nam thanh niên trộm nhiều trang sức bằng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do ham mê chơi game nên Phong đã lén lút theo dõi, đột nhập nhà anh M., phá két sắt lấy trộm 1 dây chuyền vàng cùng 2 lắc tay bằng vàng. Sau khi trộm được vàng, đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vỏ bọc 'tập đoàn tỷ đô' của gã bán rau và cú lừa gần 600 người

Vỏ bọc 'tập đoàn tỷ đô' của gã bán rau và cú lừa gần 600 người

Pháp luật - 6 giờ trước

Từng là người buôn rau, Nguyễn Thái Điền “lột xác” thành Tổng Giám đốc của 'tập đoàn tỷ đô' mang tên Vựa miền Trung, thu hút hàng trăm người rót vốn đầu tư. Khi màn kịch sụp đổ, gần 600 người lâm vào cảnh trắng tay.

Quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi, nam thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố tội hiếp dâm

Quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi, nam thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố tội hiếp dâm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi có tình cảm với nhau, giữa B.P cùng cháu N.P thường xuyên nhắn tin qua lại và đã nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình cháu N.P đã trình báo cơ quan công an.

Hơn 30 người sập bẫy lừa đảo vì mua bàn ghế, tủ cấp đông giá rẻ trên mạng

Hơn 30 người sập bẫy lừa đảo vì mua bàn ghế, tủ cấp đông giá rẻ trên mạng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập các tài khoản Facebook ảo, đối tượng thường xuyên đăng bài rao bán đồ dùng thanh lý như bàn ghế nhà hàng, tủ cấp đông với giá rẻ. Khi có người liên hệ mua, đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc và chiếm đoạt.

Danh tính đối tượng 'biến thái', thoát y đuổi theo cô gái ở Hà Nội

Danh tính đối tượng 'biến thái', thoát y đuổi theo cô gái ở Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã làm rõ danh tính đối tượng có hành vi “biến thái”, cởi quần áo, đuổi theo cô gái tại một con ngõ trên đường Hoàng Hoa Thám.

Đã bắt được 2 phạm nhân khoét tường vượt ngục khỏi trại giam ở Hà Nội

Đã bắt được 2 phạm nhân khoét tường vượt ngục khỏi trại giam ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Hà Nội bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ rạng sáng 8/6.

Quấn 64 chiếc điện thoại quanh người hòng 'qua mặt' hải quan sân bay Nội Bài

Quấn 64 chiếc điện thoại quanh người hòng 'qua mặt' hải quan sân bay Nội Bài

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết, vừa qua lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp thời phát hiện, thu giữ 112 chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng, được vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An

Hai phạm nhân đục tường trốn trại giam Thanh Xuân bị bắt tại Nghệ An

Pháp luật - 1 ngày trước

GDXH - Rạng sáng 8/6, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (27 tuổi, quê Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) đã trốn khỏi trại giam Thanh Xuân. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên quốc lộ 48, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

Hà Nội: Truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân

Pháp luật - 1 ngày trước

Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã phạm nhân Bùi Văn Chúc (quê Hải Dương) và Trần Hoàng Khiêm (quê Bến Tre), đã trốn trại giam ngày 7/6.

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Đến nhà bố mẹ vợ hờ đón con, gã thanh niên bất ngờ nổ súng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn vì vợ hờ mang con về nhà ngoại, Cường mang súng đến đòi con. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, đối tượng bất ngờ nổ súng nhưng không ai bị thương.

Top