Chiêu trò chuyển tiền mua hàng nhầm để chiếm đoạt

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn và một số khu vực lân cận xuất hiện 2 đối tượng nữ, nói giọng miền Bắc. Trong đó, có một đối tượng cắt tóc ngắn, trên lông mày và cổ có hình xăm.

Hai đối tượng này đến các cửa hàng để mua một số hàng hóa và nói thanh toán bằng tài khoản. Sau đó, đối tượng xin số điện thoại của chủ cửa hàng để chuyển khoản.

Một cán bộ điều tra Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi có số điện thoại chúng gửi tin nhắn có nội dung chuyển tiền đến tài khoản chủ quán thành công (đây là tin nhắn thường sửa nội dung không phải tin nhắn của ngân hàng). Hơn nữa, số tiền các đối tượng chuyển thường cao hơn số tiền chúng đã mua hàng.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt được đối tượng lừa đảo này.

Cụ thể, các đối tượng mua hàng hết 500 ngàn đồng nhưng gửi tin nhắn sang cho chủ quán chuyển nhầm thành 5 triệu đồng. Sau đó yêu cầu trả lại 4,5 triệu đồng tiền mặt. Với thủ đoạn trên đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn.

Ngoài thủ đoạn trên, một số địa phương như Quảng Ngãi, Ninh Bình xuất hiện người nước ngoài vào quán tạp hóa mua hàng giá trị nhỏ đưa tiền mệnh giá lớn. Lợi dụng việc dùng tiền USD đổi tiền Việt rồi nhanh tay lấy cắp gần 5 triệu đồng mà chủ quán không biết.

Trước đó, người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng phản ánh với Cơ quan chức năng về việc, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài lợi dụng việc đổi tiền để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan chức năng cho biết, với thủ đoạn trên, một số đối tượng người nước ngoài hoạt động theo nhóm, lưu động, di chuyển liên tục đến mua hàng, đổi tiền. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và công dân, nhất là các cơ sở kinh doanh, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng đối với những hành vi có biểu hiện nghi vấn. Khi có người ngoại quốc đổi tiền, người dân cần kiểm đếm kỹ từng tờ, tránh để các đối tượng có cơ hội đánh tráo.

Đồng thời, cần lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm phù hợp trong và ngoài cửa hàng, để ghi nhận rõ đặc điểm, hình dáng, phương tiện của đối tượng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài khoản bỗng dưng nhận được 3,5 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, người đàn ông lo bị lừa đảo, hoảng hốt cầu cứu cảnh sát ngay lập tức

Một số tiền lớn bất ngờ được chuyển đến khiến người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc vô cùng hoang mang.