Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi tiền sang ngoại tệ để hưởng chênh lệch, một phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Thứ tư, 11:22 15/03/2023 | Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm của chị N.T.T (SN 1985, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) với nội dung bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ 141 triệu đồng...

Theo đó, ngày 2/10/2022, anh N.V.Q (làm nghề lái xe) tại khu vực TP. Hạ Long nói với chị T., bản thân có quen biết một người Trung Quốc qua mạng và bảo chị T. có muốn đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam để hưởng hoa hồng không. Nghe vậy, chị T. đồng ý. Lúc này anh Q. nhắn tin cho chị T. số tài khoản Wechat của đối tượng người Trung Quốc để chị liên hệ. Tiếp đó, chị T. đã liên hệ với bạn của mình là chị D. hỏi có muốn đổi tiền Trung Quốc không thì được chị D. đồng ý.

Để thực hiện đổi tiền, chị D. cung cấp cho chị T. các số tài khoản Trung Quốc của mình. Sau đó, chị T. nhắn các số tài khoản này cho đối tượng người Trung Quốc. Khi nhận được các số tài khoản, đối tượng chuyển hình ảnh bill thanh toán thể hiện đã chuyển tiền thành công tới tài khoản chị T. cung cấp. Tiếp đó, chị T. chuyển những hình ảnh bill nói trên cho chị D. để nạn nhân chuyển tiền Việt Nam cho mình.

Đổi tiền sang ngoại tệ để hưởng chênh lệch, một phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nội dung tin liên lạc của đối tượng người Trung Quốc. Ảnh: Cơ quan Công an

Ngày 3/10/2022, đối tượng đã gửi 7 hình ảnh bill chuyển tiền Nhân dân tệ (NDT) vào số tài khoản Trung Quốc cho chị T. cung cấp, với tổng số tiền 365.680 NDT. Sau khi chị T. chuyển hình ảnh bill cho chị D, nguời bạn này đã chuyển khoản cho chị T. tổng số tiền tương ứng hơn 1 tỷ 150 triệu đồng. 

Nhận được tiền từ bạn, chị T. đã chuyển tiền cho đối tượng người Trung Quốc qua tài khoản ngân hàng (số tiền hơn 1 tỷ 140 triệu đồng). Số tiền khoảng 9 triệu đồng chị T. được hưởng lợi từ việc chênh lệch đổi tiền do đã thoả thuận với đối tượng Trung Quốc.

Sau khi kiểm tra không thấy nhận được tiền như bill đối tượng đã gửi, chị D. nghi ngờ bị lừa đảo và thông báo cho chị T. biết. Lúc này, chị T. đã nhắn tin cho đối tượng thì nhận được câu trả lời cũng như cam kết đã chuyển tiền như thỏa thuận. Tuy nhiên, đến 4/10/2022, chị T. không thể nhắn tin được cho đối tượng này. Biết mình bị lừa nên chị chị T. đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương xác minh để làm rõ nội dung của vụ việc, xác định đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn của 'ông trùm' mua bán hàng chục kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam

Thủ đoạn của 'ông trùm' mua bán hàng chục kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang gửi qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế.

Vụ bắt cóc kỳ lạ và hành trình lật tẩy chân tướng sự việc (P1): Nhóm người lạ mặt

Vụ bắt cóc kỳ lạ và hành trình lật tẩy chân tướng sự việc (P1): Nhóm người lạ mặt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Khoảng tháng 11/2020, Công an phường Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp nhận trình báo của một người đàn ông ngoại quốc trình báo về việc vợ, con mình "biến mất" không dấu vết. Qua rà soát camera của tòa nhà nơi vợ chồng người đàn ông này sinh sống, các trinh sát phát hiện rất nhiều điểm bất thường...

Tìm tung tích nạn nhân tử vong tại bãi sông Hồng

Tìm tung tích nạn nhân tử vong tại bãi sông Hồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân tử vong tại bãi sông Hồng.

Tự cắn tay chảy máu rồi bôi vào người CSGT

Tự cắn tay chảy máu rồi bôi vào người CSGT

Pháp luật - 6 giờ trước

Ngày 6/6, Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người đàn ông lừa mua căn hộ dự án, chiếm đoạt 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Người đàn ông lừa mua căn hộ dự án, chiếm đoạt 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong thời gian một năm, Lê Xuân Bách (37 tuổi, trú tại Hà Nội) lừa 9 tỷ đồng của người có nhu cầu mua căn hộ thuộc dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Người phụ nữ mất 450 triệu đồng khi kiếm tiền online

Người phụ nữ mất 450 triệu đồng khi kiếm tiền online

Pháp luật - 7 giờ trước

Nghe đối phương mời làm nhiệm vụ online để hưởng tiền hoa hồng, chị T. chuyển khoản 450 triệu đồng cho người lạ và bị chiếm đoạt.

Đi uống rượu về lẻn vào nhà hiếp dâm người phụ nữ cùng xã

Đi uống rượu về lẻn vào nhà hiếp dâm người phụ nữ cùng xã

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH – Trên đường đi uống rượu về, thấy hàng xóm không khóa cửa, Duẩn lẻn vào nhà phát hiện chị H. đang nằm trên giường, thú tính nổi lên, đối tượng hiếp dâm chị H.

Truy nã đối tượng sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Truy nã đối tượng sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Phạm Danh Hưng, nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở tỉnh Khánh Hòa gây rúng động dư luận, đã bị cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã đặc biệt.

Vị cán bộ “tình báo” rởm và cú lừa tiền tỉ

Vị cán bộ “tình báo” rởm và cú lừa tiền tỉ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tự nhận đang công tác tại Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, Quân đã đưa nhiều người “vào bẫy” và chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Ập vào phòng trọ, công an đưa thanh niên cùng bạn gái về trụ sở

Ập vào phòng trọ, công an đưa thanh niên cùng bạn gái về trụ sở

Pháp luật - 1 ngày trước

Tại cơ quan công an, K. khai mua ma tuý của người đàn ông chưa rõ lai lịch ở quận Bình Thạnh.

Top