Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Thứ sáu, 12:32 03/05/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP. Móng Cái theo đơn trình báo của anh P. (trú tại thành TP. Móng Cái). Theo đơn tố giác gửi đến cơ quan công an, anh P. bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.

Ngay khi tiếp nhận sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, ngày 13/4 do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch nên anh P. đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng- Ảnh 1.

Các giao dịch mà đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền điện tử cho nạn nhân.

Tiếp đó, anh P. thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT, nên đã kết bạn để trao đổi tỉ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền. Cụ thể, đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P, sau đó chụp lại bill và chuyển tiền gửi cho anh P; tiếp đó, nạn nhân sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định chuyển.

Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng cho đối tượng.

Đến khi, anh P .kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Mua nhà đất đầu tư, có nên mua nhà bằng giấy viết tay không

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an

Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 2/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu").

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 16 giờ trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 1 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Top