Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Thứ sáu, 12:32 03/05/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP. Móng Cái theo đơn trình báo của anh P. (trú tại thành TP. Móng Cái). Theo đơn tố giác gửi đến cơ quan công an, anh P. bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.

Ngay khi tiếp nhận sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, ngày 13/4 do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch nên anh P. đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng- Ảnh 1.

Các giao dịch mà đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền điện tử cho nạn nhân.

Tiếp đó, anh P. thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT, nên đã kết bạn để trao đổi tỉ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền. Cụ thể, đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P, sau đó chụp lại bill và chuyển tiền gửi cho anh P; tiếp đó, nạn nhân sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định chuyển.

Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng cho đối tượng.

Đến khi, anh P .kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Mua nhà đất đầu tư, có nên mua nhà bằng giấy viết tay không

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh sát biển phá chuyên án ma túy ở Quảng Trị, thu trên 15.000 viên hồng phiến

Cảnh sát biển phá chuyên án ma túy ở Quảng Trị, thu trên 15.000 viên hồng phiến

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá chuyên án mang bí số M225, bắt 2 người, thu trên 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Xác minh vụ tài xế taxi công nghệ bị nhiều người hành hung, đập phá xe giữa phố

Xác minh vụ tài xế taxi công nghệ bị nhiều người hành hung, đập phá xe giữa phố

Xã hội - 14 giờ trước

Người đi đường đã ghi lại hình ảnh một tài xế taxi công nghệ bị nhóm thanh niên chặn xe giữa đường và hành hung. Nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm đập vào kính chiếu hậu và cửa xe.

Ô tô lùa xe máy leo vỉa hè, tông 2 người phụ nữ tử vong ở TPHCM

Ô tô lùa xe máy leo vỉa hè, tông 2 người phụ nữ tử vong ở TPHCM

Xã hội - 16 giờ trước

Sau khi húc dải phân cách, ô tô tông văng 1 xe máy lên vỉa hè đường Kinh Dương Vương, quận Tân Bình, TPHCM khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Xã hội - 16 giờ trước

Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 11 tấn hàng hóa, cùng máy móc, tem nhãn giả.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ lừa 3,5 tỉ đồng để đầu tư sàn ngoại hối

Tạm giữ hình sự người phụ nữ lừa 3,5 tỉ đồng để đầu tư sàn ngoại hối

Xã hội - 21 giờ trước

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Minh Hằng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khai khống hàng trăm nghìn m³ đá, giám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị bắt

Khai khống hàng trăm nghìn m³ đá, giám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị bắt

Xã hội - 21 giờ trước

Giám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị khởi tố vì khai man trữ lượng đá khai thác, làm giả số liệu kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Bắt giữ nhóm thiếu niên đánh nhau tại phố đi bộ ở Cao Bằng

Bắt giữ nhóm thiếu niên đánh nhau tại phố đi bộ ở Cao Bằng

Xã hội - 21 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt tạm giam 3 thanh thiếu niên trong vụ cố ý gây thương tích tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Xã hội - 1 ngày trước

Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ

Xã hội - 1 ngày trước

Sau phản ánh về việc chủ tiệm in ấn Cảnh Toàn "tố" bị 13 đơn vị cấp huyện, xã chây ì trả nợ số tiền gần 2 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) khẳng định sẽ cho rà soát công nợ với tất cả các đơn vị kinh doanh khác.

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Xã hội - 1 ngày trước

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng mỹ phẩm giả do chủ kênh livestream điều hành, thu giữ hơn 10 tấn hàng, hơn 100.000 đơn đã bán ra thị trường, thu lợi 10 tỷ đồng.

Top