Tags:
Chiêu ‘vay tiền ngân hàng không phải trả nợ’ của nhóm lừa đảo
Hoàng Mạnh Tuyền bảo bạn: “Có cách vay tiền mà không phải trả, mày có vay không, mỗi lần vay được khoảng 20- 30 triệu đồng”...
TAND TP Hà Nội vừa đưa Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, ở Hưng Yên), Nguyễn Quang Huy (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991), Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996, đều ở Hải Phòng), Phạm Thị Lan Anh (SN 1997, ở Quảng Ninh) và Hoàng Đình Cường (SN 1997, ở Hưng Yên) ra xét xử.
Các bị cáo bị xét xử các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo buộc, cuối năm 2018, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng thông qua các hợp đồng tín dụng bằng phương tiện điện tử, sử dụng ứng dụng cho vay tự động $Snap.
Do Thảo làm về lĩnh vực tư vấn cho vay tiền thông qua ứng dụng $Nap cho Fe Credit nên bị cáo biết được những sơ hở của ngân hàng.
Từ đầu tháng 4- 12/6/2019, Thảo đã cùng Phạm Quang Duy mua CMND, sau đó bóc ra và lấy ảnh của cả hai dán vào.
Các bị cáo tại tòa
Cả hai còn dùng phần mềm photoshop để tạo ra hình ảnh các CMND trên máy tính. Sau đó bị cáo ra ngân hàng mở tài khoản hoặc sử dụng tài khoản cá nhân.
Tiếp đó, Thảo và Duy dùng ứng dụng trên điện thoại để đăng ký phần mềm vay tiền $Nap của Fe Credit, đồng thời điền thông tin giả vào hợp đồng tín dụng điện tử... rồi yêu cầu giải ngân vào các tài khoản đã mở tại ngân hàng.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, Thảo, Duy ra cây ATM để rút tiền. Với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2019, Thảo đã rủ các bị cáo khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Fe Credit.
Về phần Thảo, bị cáo khai, đã cùng Duy làm giả 20 bộ hồ sơ giả và chiếm đoạt 500 triệu đồng. Nhưng quá trình điều tra, Fe Credit cung cấp được 8 bộ hồ sơ giả do Duy và Thảo thực hiện.
Tổng số tiền chiếm đoạt theo hợp đồng là hơn 179 triệu đồng. Còn 12 hồ sơ hiện chưa làm rõ được.
Đến nay, Duy bỏ trốn và đang bị truy nã.
Chiêu vay tiền không phải trả nợ
Theo cáo buộc, sau khi được Duy và Thảo rủ tham gia lừa đảo ngân hàng, từ tháng 5-6/2019, bị cáo Tuyền làm giả được 31 bộ hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit hơn 775 triệu đồng.
Toàn bộ CMND trong các hồ sơ vay tiền kể trên đều do Tuyền tự làm giả bằng cách dùng phần mềm Photoshop CS2, hoàn toàn không có con người thật theo thông tin CMND giả.
Cuối tháng 5/2019, bị cáo Cường gọi điện cho Tuyền vay tiền. Tuyền bảo bạn: “Có cách vay tiền mà không phải trả, mày có vay không, mỗi lần vay được khoảng 20- 30 triệu đồng”. Cường đồng ý và gửi số tài khoản và họ tên cho Tuyền.
Ngày 28/5/2019, Cường nhận được hơn 28 triệu đồng nên gọi điện báo cho Tuyền biết và hỏi thì được bị cáo chỉ cho cách thức làm CMND giả mang thông tin người khác thay thế vào để vay tiền ngân hàng.
Cường thắc mắc chuyện công an “sờ gáy” thì Tuyền tự tin cho biết: nếu công an tìm, sẽ tìm đến người mà Tuyền tạo thông tin giả.
Cường còn tiếp tục cung cấp cho Tuyền một tài khoản cá nhân khác để Tuyền làm giả hồ sơ vay tiền và được giải ngân 27 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Fe Credit yêu cầu các bị cáo phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Tuyền 14 năm tù, bồi thường 775 triệu đồng. Các bị cáo khác nhận án từ 12 tháng- 12 năm tù.
Ngoài Tuyền, các bị cáo khác cũng bị buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Theo T.Nhung
Vietnamnet
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.
Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Danh tính chiến sĩ CSGT Thái Nguyên hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh.
Thái Nguyên: Xử lý nghiêm các trường hợp bình luận xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sự việc một cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, một số cá nhân tại Thái Nguyên đã đăng tải các bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng chức năng và đã bị cơ quan Công an triệu tập xử lý.
Sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả, một giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ (2/2 - 3/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 30 trường hợp vượt đèn đỏ, bên cạnh đó các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn trên cao tốc cũng tiếp tục xuất hiện.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990; thường trú tại: Áp Cai Giảng, xã Ninh Thạch Lợi, tỉnh Cà Mau) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luậtGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
