Có không việc rửa tiền qua thị trường chứng khoán?
Giadinh.net - Gần đây đã xuất hiện khuyến cáo của nhiều chuyên gia rằng có thể xuất hiện nguy cơ rửa tiền của các loại tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng thông qua thị trường chứng khoán.
PV Gia đình & Xã hội đã có cuộc tiếp xúc với ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội xung quanh vấn đề này.
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu trình Chính phủ chính sách thuế áp dụng đối với lợi tức thu được từ việc chuyển lợi tức ra nước ngoài trong hoạt động đầu tư chứng khoán.
* Gần đây, dư luận xã hội lo ngại về khả năng thị trường chứng khoán bị lợi dụng, trở thành một kênh rửa tiền. Vậy chúng ta đã có những quy định gì về việc kiểm soát hành vi rửa tiền trong giao dịch chứng khoán, thưa ông?
Chính phủ đã có Nghị định quy định về các biện pháp phòng chống hành vi rửa tiền ở Việt Nam. Theo đó, Nghị định này đã quy định trách nhiệm kiểm soát các giao dịch tiền tệ qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng, trách nhiệm và chế tài để ngăn ngừa, phát hiện các giao dịch tiền tệ không có nguồn gốc rõ ràng, không minh bạch; nghiêm cấm cung cấp thông tin sai lệch, giao dịch nội gián...
Đồng thời pháp luật cũng quy định khá chi tiết về điều kiện thành lập, hoạt động của các Cty chứng khoán, quỹ đầu tư, Cty môi giới chứng khoán, điều kiện tham gia thị trường, điều kiện và tiêu chuẩn hành nghề chứng khoán, môi giới chứng khoán...
* Làm thế nào để kiểm soát nguồn tiền từ những nhà đầu tư nước ngoài, và sau này là cả những quỹ đầu tư lớn, khi họ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, để tránh chuyện rửa tiền?
Có nhiều biện pháp để kiểm soát các nguồn tiền từ các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhưng biện pháp quan trọng và có hiệu quả nhất vẫn là quản lý của ngân hàng đối với các giao dịch thanh toán và tín dụng.
* Theo ông đánh giá, hiện tượng rửa tiền qua chứng khoán liệu đã xuất hiện ở Việt Nam?
Tôi nghĩ, vấn đề này chưa phải là hiện tượng phổ biến hiện nay.
* Theo ông, công chức, viên chức và người dân, hiện nay ai nắm giữ lượng cổ phiếu nhiều nhất?
Tôi không có đủ thông tin tin cậy, chính thức về lượng cổ phiếu do các đối tượng, các nhà đầu tư nắm giữ. Nhưng theo hiểu biết của tôi thì công chức và viên chức của Việt Nam nắm giữ một số lượng đáng kể các cổ phiếu, do họ được quyền mua khi doanh nghiệp của họ tiến hành cổ phần hoá và sau đó, họ mua đi bán lại trong nội bộ Cty hay cơ quan.
Chung Nhi (Thực hiện)
Thông báo
