Hà Nội: Bắt giữ “Vua lừa” triệu đô

Từng làm việc tại một cơ quan ngoại giao, nên Nguyễn Thanh Hà nắm được nhu cầu vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước là rất lớn. Hà tìm đến nhiều doanh nghiệp, cá nhân để tiếp thị và hứa sẽ giúp họ có được nguồn vốn từ nước ngoài. Để lấy lòng tin, Hà đưa ra rất nhiều giấy tờ, xác nhận của các cơ quan, tổ chức uy tín trên thế giới về việc công ty mình đang sở hữu một hợp đồng trị giá cả triệu USD. Trong đó, có cả những bộ hồ sơ của Ngân hàng Bắc Dakota - Hoa Kỳ xác nhận cho Nguyễn Thanh Hà khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp...

Hà hứa hẹn, nếu ứng tiền trước cho ông ta để làm thủ tục thì khi số vốn trên về Việt Nam những người ứng tiền sẽ được cho vay với lãi suất ưu đãi. Sự mập mờ trong làm ăn của vị giám đốc “tài ba” này lập tức được Cơ quan An ninh điều tra để ý. Mối nghi ngờ ngày càng rõ ràng khi Cục Thuế Hà Nội cho biết, hiện Công ty Thanh Hà không còn hoạt động. Tìm đến hai địa chỉ của công ty này tại làng sinh viên Hacinco và đường Lê Văn Lương đều thấy “vườn không, nhà trống”. Vị Giám đốc Nguyễn Thanh Hà cũng bặt tăm.

Ngày 10/3, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện Nguyễn Thanh Hà đang ký kết hợp đồng với hai cá nhân trị giá 10.000 USD tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh. Trong chiếc cặp mang theo, Cơ quan An ninh phát hiện 19 bộ hồ sơ và một số giấy tờ xác nhận về “năng lực tài chính” của Công ty Thanh Hà. Qua điều tra, toàn bộ số hồ sơ, giấy tờ của ông Hà được làm rõ là giả mạo. Đơn cử như công văn xác nhận: Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20,850 triệu USD.

Trước đó, ngày 10/10/2008, Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được đơn đề nghị của Công ty Thanh Hà xin chứng thực một văn bản tiếng Anh có nội dung: Ban Tổng thư ký Interpol ở Lyon, Pháp đã xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án: Công ty TNHH Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Công ty Volta River Authority (Cộng hòa Ghana) trị giá 20,850 triệu USD. Văn phòng Interpol Việt Nam đã xác minh tại Pháp, kết quả văn bản tiếng Anh trên là tài liệu giả.

Bước đầu Cơ quan an ninh đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu USD và 3 công ty, 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu USD. Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.