Khởi tố 8 bị can về tội ‘mua bán trái phép hóa đơn’

Qua điều tra hoạt động khai thác đất trái phép xảy ra tại khu vực đồi Cánh Chim thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giáp ranh với khu vực mỏ của của Công ty TNHH Tiến Chung), ngày 6/4, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ở ngoài khu vực mỏ được cấp phép.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2024 đến khi phát hiện, bắt giữ, các đối tượng Trần Tiến Chung (SN 1978, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn), Phạm Văn Phúc (SN 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1964), cùng trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép tổng số hơn 350 nghìn mét khối đất, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng khởi tố thêm 8 đối tượng khác về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Các đối tượng gồm Lê Thị Thanh Hường (SN 1977, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình), Ngô Thị Thu Hương (SN 1989, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc), Nguyễn Thị Tùng (SN 1965), Lê Thị Ngọc Ánh (SN 1986), trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Tô Văn Phong (SN 1961), Đinh Thị Hà (SN 1966), trú tại phường Nam Bình, TP Hoa Lư, Ninh Bình), Lê Thị Lý (SN 1989) và Tạ Quang Triệu (SN 1959), trú tại phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng là Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty TNHH Yên Thế (địa chỉ ở khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) chuyên hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải. Tùng móc nối với một số công ty khác trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, sau đó làm các thủ tục hợp thức hóa chứng từ và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mua bán hàng trăm hóa đơn trái phép để thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng

GĐXH - Cáo trạng nêu rõ, các đối tượng đã mua bán trái phép 143 số hóa đơn GTGT cho 29 doanh nghiệp, với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống trong hóa đơn trên 38 tỉ 602 triệu và thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng.