Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Thứ ba, 19:29 09/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Nhóm đối tượng dùng giấy tờ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả để mở thẻ tín dụng vay tiền của các ngân hàng, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Thông tin từ cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này nhận được đơn thư phản ánh của một ngân hàng về việc bị một số đối tượng chiếm đoạt tiền vay trên ứng dụng online.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng - Ảnh 1.

Chứng minh thư nhân dân được nhóm đối tượng làm giả, cùng các tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bắt tay vào điều tra, cơ quan công an xác định những đối tượng nói trên là thuộc nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định có 13 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm này. Quá trình điều tra, cơ quan công an khởi tố trước 6 bị can, các bị can còn lại đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo đó, 6 bị can bao gồm: Phạm Thị Thanh Nga (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phan Thị Hảo (trú tại chung cư Golden, An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Giang (trú tại phường Kinh Bắc, Bắc Ninh); Ngô Thị Ngọc Lan (trú tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm); Nguyễn Thị Thanh Thanh (trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông); và Trần Thị Yến (trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa).

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở của ngân hàng đã làm giả giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, sau đó đến ngân hàng mở thẻ tín dụng, hoặc vay tiền trên các ứng dụng online. Sau khi số tiền được ngân hàng giải ngân, các đối tượng đã nhanh chóng rút tiền về chia nhau.

Các đối tượng đã làm giả tổng cộng 100 bộ và lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng số tiền trên 1,7 tỷ đồng của nhiều ngân hàng khác nhau.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Pháp luật - 13 giờ trước

Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 1 ngày trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 2 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 2 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Top