Tags:
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới ông Huy Nhật - chủ chuỗi Món Huế
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Động thái tố tụng nêu trên xuất phát từ đơn của hai nhóm nhà đầu tư thuộc 5 doanh nghiệp nước ngoài tố giác ông Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Huy Nhật - trong vai trò nguyên Giám đốc Công ty TNHH nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác, cũng bị tố cáo liên quan đến hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng, thông qua hoạt động kinh doanh.
Theo tố cáo của các nguyên đơn, năm 2018, họ được ông Huy Nhật giới thiệu có dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, quy mô sử dụng đất 162 ha; từ đó kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư dự án.
Dự án này theo như ông Huy Nhật nói, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.
Vẫn theo các nguyên đơn, họ đã nhiều lần được dự các buổi về giới thiệu dự án, thuyết minh các chỉ số lợi nhuận về một bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp các báo cáo chi tiết về dự án, sản phẩm, doanh số bán ra... từ đó được nghe về lộ trình hợp tác đầu tư.
Thực hiện thỏa thuận trên, các nhà đầu tư đã góp 25 triệu USD nhằm thực hiện dự án như giới thiệu, cam kết của ông Huy Nhật.
Khoảng giữa tháng 10-2019, hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ. Nhóm các nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với ông này nhưng không được.
Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút còn lại chưa tới 300 triệu đồng.
Tìm hiểu dự án ở Huế như lời ông Huy Nhật nói, các nhà đầu tư nước ngoài biết được đó là dự án… "ma"; không có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.
Trung tuần tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND Tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Hiện các nội dung tố cáo của 5 doanh nghiệp nước ngoài nêu trên đang được cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ.
Theo Tổ Quốc
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An
Xã hội - 11 giờ trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 13/7 trên quốc lộ 46A, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra.
Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây án, Trường khóa trái cửa, ngăn cản người thân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.
Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’
Xã hội - 12 giờ trướcTheo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm "bác sỹ" giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…
Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền
Xã hội - 12 giờ trướcLợi dụng lúc bạn nhậu ngủ say, thanh niên ở Cao Bằng lấy cắp điện thoại mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội
Xã hội - 12 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, giải quyết vụ án “Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trong các ngày 9/8, 15/8 và ngày 17/8 năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội.
Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày
Xã hội - 13 giờ trướcNgày 15-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ xử lý 2 người liên quan đến vụ trộm cáp viễn thông vừa xảy ra tại tỉnh này.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa
Xã hội - 14 giờ trướcChiều nay (15/7), hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, khám xét tại nhà của trùm giang hồ Bùi Quốc Ý ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Từ 5/2023 đến khi bị bắt giữ, Trần Quốc Lợi cùng đồng phạm sản xuất 495 kính chắn gió ô tô giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng.
Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra các đại lý và nhà kho, công an thu giữ hàng nghìn chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.
Vi phạm 18 lỗi, nhóm 'quái xế' ở Quảng Trị bị phạt hàng chục triệu đồng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Với 18 lỗi vi phạm, nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 51 triệu đồng.
'Mở tiệc' ma túy ở phòng hát karaoke, nhóm đối tượng lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Thời điểm kiểm tra hành chính quán karaoke ở Huế, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.
