Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp
Được giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…
Người đàn ông tham ô tài sản 30 năm trốn truy nã Làm rõ hành vi tham ô tài sản của Giám đốc tài chính Bắt giam thủ kho tham ô tài sản
Ngày 20-5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thanh (SN 1975, ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mức án 13 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Quá trình xét xử cho thấy, Công ty TNHH và vận tải Phú Dũng (Công ty Phú Dũng) chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Đầu năm 2018, doanh nghiệp này nhận Hoàng Văn Thanh vào làm việc nhưng không ký hợp đồng lao động với mức lương 8 triệu đồng/ tháng.
Hoàng Văn Thanh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.
Thanh được phân công làm nhiệm vụ giao hàng xi măng, đối chiếu công nợ và thu tiền của khách hàng thuộc địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và các huyện Đan Phượng, Hoài Đức - Hà Nội. Khi làm việc, công ty giao cho Thanh sổ theo dõi lượng hàng hóa bán ra của từng khách hàng, đối chiếu công nợ.
Khách hàng thanh toán cho Thanh bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản rồi Thanh ghi chép số tiền khách hàng đã trả. Nếu thu tiền mặt, Thanh nộp lại tiền cho kế toán. Nếu chuyển khoản Thanh sẽ chuyển khoản tiền đến tài khoản của công ty hoặc tài khoản đối tác của công ty.
Tháng 5-2022, Thanh thấy việc thu, nộp tiền có nhiều sơ hở, thiếu chặt chẽ và do cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp. Bị cáo tự lập ra 16 sổ cá nhân giống với sổ công ty.
Khi đi thu tiền, Thanh dùng sổ cá nhân đối chiếu công nợ và ghi đầy đủ số tiền khách hàng đã trả, chốt số tiền khách hàng còn nợ hoặc khi đối chiếu, thanh toán công nợ và ghi đầy đủ số tiền khách hàng đã trả, chốt số tiền khách hàng còn nợ… Số tiền thu được Thanh chỉ nộp một phần về công ty. Số còn lại Thanh chiếm đoạt.
Để tránh công ty phát hiện, Thanh ghi tăng số tiền khách hàng còn nợ vào sổ công ty. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 7-1-2022 đến ngày 29-12-2022, Thanh thu nợ của 21 khách hàng với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng. Bị cáo nộp lại cho công ty hơn 7,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Do chiếm đoạt số tiền lớn và không có khả năng khắc phục, ngày 30-12-2022, Thanh để lại sổ công nợ rồi bỏ trốn, không liên lạc với gia đình và công ty.
Qua kiểm tra sổ công nợ, đối chiếu lại, Công ty Phú Dũng phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Thanh. Ngày 1-3-2023, Thanh đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Số tiền chiếm đoạt được, Thanh dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hiện gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền trên. Công ty Phú Dũng cũng có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và không yêu cầu Hoàng Văn Thanh bồi thường thêm.
