Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn kiểu lừa đảo trên mạng khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng

Thứ năm, 18:58 24/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Các cơ quan chức năng đã cảnh báo, tuyên truyền nhiều về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng. Thế nhưng nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy, mất hàng tỷ đồng.

Nhiều người mắc bẫy

Ngày 24/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã nhận được hàng chục tin báo tố giác tội phạm phản ánh về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là thủ đoạn của các đối tượng không hề mới, nhưng người dân vẫn bị đánh lừa.

Muôn kiểu lừa đảo trên mạng khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) làm việc với các nạn nhân.

Cụ thể, đầu tháng 1/2022, ông T.Đ.T (trú TP Vinh) trình báo việc bị các đối tượng lừa lấy số tiền 500 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Ông T. cho biết, vào buổi sáng đầu tháng 1/2022, một đầu số lạ gọi điện cho ông thông báo ông có gửi một bưu kiện đi nước ngoài, nội dung bưu kiện này liên quan đến vấn đề rửa tiền, yêu cầu ông hợp tác điều tra.

Ngay sau đó, người này nối máy để nạn nhân nói chuyện với các đối tượng khác tự giới thiệu là đại úy công an, viện phó viện kiểm sát để khai thác thông tin. Đặc biệt, các đối tượng này gửi lệnh bắt tạm giam và yêu cầu nạn nhân khai báo số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP vào một ứng dụng được gửi đến.

Lúc này, nạn nhân tỏ ra hoảng hốt và làm theo đúng yêu cầu của các đối tượng, trong phút chốc số tiền 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị các đối tượng rút sạch.

Ông T. nói: "Lúc đó giống như mình bị thôi miên vậy. Bọn chúng gọi điện từ 10h-18h cùng ngày, khiến tôi rất mệt mỏi, hoang mang".

Cũng thủ đoạn lừa ông T., một người phụ nữ trên địa bàn huyện Diễn Châu bị các đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Trung tá Trần Thiện Giang– Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ, dấu hiệu đặc trưng của loại tội phạm này là bọn chúng thường gọi điện trong khoảng thời gian dài, khiến người dân không kịp suy nghĩ được gì và làm theo những yêu cầu của chúng.

"Với loại tội phạm này, chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến cáo người dân cần chấm dứt nhận cuộc gọi từ số thuê bao có đầu số lạ, không phải là đầu số của Việt Nam (+84) gọi đến. Đồng thời, trao đổi với người thân trong gia đình, bạn bè có am hiểu kiến thức pháp luật nhất định để tư vấn rõ hơn".

Thủ đoạn tuyển cộng tác viên online

Đây là hình thức lừa đảo đã xuất hiện từ lâu, nhưng thời gian gần đây, lợi dụng hình thức thuê người đặt hàng ảo để tăng lượng đơn hàng, nhận đánh giá tốt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo…

Muôn kiểu lừa đảo trên mạng khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Lệnh bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo gửi cho nạn nhân

Các đối tượng đã sử dụng "mồi nhử" hấp dẫn. Cụ thể, như mua hàng trực tiếp nhưng không nhận hàng. Việc mua hàng sẽ được thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Mỗi lượt mua hàng thành công sẽ được hưởng hoa hồng từ 10 - 20% số tiền gốc của mỗi đơn hàng, tiền gốc và "hoa hồng" sẽ được chuyển khoản về tài khoản người đặt hàng ít phút sau khi đặt hàng thành công.

Ban đầu, để tạo lòng tin của nạn nhân, các đối tượng sẽ cung cấp đường link trên hệ thống các ứng dụng bán hàng của Shopee, Lazada, Tiki… của một sản phẩm từ vài trăm đến vài triệu đồng và tài khoản ngân hàng cá nhân do đối tượng lừa đảo cung cấp để nạn nhân chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị trên hệ thống.

Muôn kiểu lừa đảo trên mạng khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Ngoài các hình thức trên, các đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo.

Khi nạn nhân đã "cắn câu", chuyển số tiền lớn hơn thì các đối tượng không chuyển khoản ngược lại và đưa ra nhiều lý do khác nhau để nạn nhân tiếp tục "say mồi" như: Nhiệm vụ hoàn thành được 95/100 điểm tín nhiệm, cần tiếp tục chuyển tiền để hoàn thành 100 điểm. Khi nạn nhân biết bị lừa, yêu cầu lấy lại số tiền gốc thì các đối tượng chặn số, ngắt kết nối.

Một nạn nhân ở huyện Nam Đàn kể, trong một lần để lại bình luận mua hàng trên mạng xã hội thì có một đối tượng gọi điện tuyển cộng tác viên bán hàng online. Thấy hấp dẫn, người này đã tham gia và bị lừa 30 triệu đồng.

Người này cho biết, trong 2 đơn hàng đầu tiên, chỉ cần bỏ ra 400- 500 ngàn đồng và chờ 15 phút sau khi chuyển tiền mua hàng cho các đối tượng, anh đã nhận đủ số tiền hoa hồng và tiền gốc. Nghĩ kiếm được tiền nhanh và đơn giản, nạn nhân tiếp tục các đơn hàng tiếp theo với số tiền cao hơn lên đến hàng triệu đồng, đến khi bỏ ra 30 triệu mà chưa lấy lại được tiền anh mới chủ động dừng việc mua hàng và liên hệ đòi tiền, nhưng các đối tượng đã chặn zalo, khóa sim, không thể liên lạc được.

Chỉ trong quý I/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã khám phá, bắt giữ 11 vụ, 17 đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ số tiền hàng chục tỷ đồng. Trong đó Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 12 đối tượng. Để làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có nhiều cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nhấn vào các đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua các cuộc gọi, đường link gửi bằng mail, tin nhắn.

Nếu người thân, bạn bè nhắn tin vay mượn tiền qua mạng xã hội thì gọi điện trực tiếp cho người đó để xác minh thông tin chính xác trước khi chuyển tiền. Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần thông tin cho cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ.

Khóc cạn nước mắt vì 'sập hố' lừa đảo mua bán nhà đất tinh vi, tiền ra đi không bao giờ trở lạiKhóc cạn nước mắt vì "sập hố" lừa đảo mua bán nhà đất tinh vi, tiền ra đi không bao giờ trở lại

GiadinhNet - Bằng loạt thủ đoạn, chiêu trò tinh vi, kẻ bán nhà khiến người mua "sập bẫy" vì nhẹ dạ, cả tin và ham mua BĐS giá rẻ.

Mẹ bạo hành con ruột suốt 4 năm?



V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 14/5, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo các trang thông tin liên quan đến hoạt động trại hè, cũng như hành vi giả vờ xin tiền để quảng cáo dịch vụ nhằm mục đích lừa đảo.

Đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh phụ nữ

Đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh phụ nữ

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an TP Hà Nội tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ phường bị tố cáo có hành vi đánh một cô gái, nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

Lý do bất ngờ người phụ nữ tạt đầu ô tô, đập bể kính xe trên phố

Lý do bất ngờ người phụ nữ tạt đầu ô tô, đập bể kính xe trên phố

Pháp luật - 14 giờ trước

Do mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ đi xe máy đuổi theo tạt đầu ô tô, đập bể kính xe do người đàn ông đang cầm lái chạy trên đường ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xác minh vụ cán bộ công an hành hung người phụ nữ ở Hà Đông

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xác minh vụ cán bộ công an hành hung người phụ nữ ở Hà Đông

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác minh vụ cán bộ Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông (TP Hà Nội) bị tố hành hung một phụ nữ trong lúc kiểm tra hành chính trụ sở một công ty trên địa bàn.

Khởi tố nhóm ‘quái xế’ truy đuổi gây tai nạn chết người

Khởi tố nhóm ‘quái xế’ truy đuổi gây tai nạn chết người

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH – Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội giết người.

Bắt 5 đối tượng nghiện táo tợn cướp điện thoại người đi đường

Bắt 5 đối tượng nghiện táo tợn cướp điện thoại người đi đường

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vòng một ngày nhóm 5 đối tượng nghiện ma tuý, nhiều tiền án gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Bắt kẻ mang xăng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Bắt kẻ mang xăng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng qua mạng xã hội Facebook

Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng qua mạng xã hội Facebook

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Huỳnh Trường Anh, đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Chủ tịch Công ty Thuận An hưởng lợi bất hợp pháp gần 100 tỷ đồng như thế nào?

Chủ tịch Công ty Thuận An hưởng lợi bất hợp pháp gần 100 tỷ đồng như thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra xác định, Chủ tịch HĐQT công ty là Nguyễn Duy Hưng đã chi tiền “cơ chế”, qua đó thu lợi gần 100 tỷ đồng tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Cái kết cho kẻ giả danh cán bộ đi lừa đảo

Cái kết cho kẻ giả danh cán bộ đi lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Kỳ Linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo các bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Top