Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn 'ma'

Thứ ba, 10:29 31/07/2018 | Pháp luật

Quyên bán gần 4.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng xăng dầu, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.

TAND TP HCM chiều 30/7 tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo Quyên (33 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng, Chủ tịch HĐQT công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh) 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức trước đó, Quyên phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh, 6 đồng phạm của Quyên nhận án tù một năm (nhưng cho hưởng án treo) đến 2 năm tù.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nền kinh tế Nhà nước... nhưng họ cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Riêng Quyên đang bệnh nặng và phải nuôi con nhỏ nên tòa xem xét giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Quyên cùng đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp ở Sài Gòn để lấy pháp nhân bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Cô ta mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT rồi sử dụng pháp nhân 9 công ty đã lập để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Ngoài ra, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT, 22 hóa đơn bán cho đơn vị khác.

Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán qua ngân hàng, còn Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống.

Hai bên thỏa thuận giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng mỗi lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng nhưng chỉ thanh toán hơn 2,5 tỷ.

Từ giữa năm 2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, hai công ty của Quyên đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng ghi trên hóa đơn cho 101 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Quyên viện cớ đăng ký khai sinh cho con để lấy chứng minh thư của bạn trai đi làm thủ tục đứng tên công ty của mình. Sau đó, người phụ nữ đưa cho anh này 10 cuốn hóa đơn GTGT, yêu cầu ký sẵn các séc chưa ghi nội dung, các hợp đồng mua bán xăng dầu, biên bản giao nhận hàng hóa...

Cuối tháng 3/2016, trong quá trình điều tra, Dân treo cổ tự sát nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can. Quyên tự nguyện nộp 650 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Tại phiên sơ thẩm này, các bị cáo đều được tại ngoại, Quyên sức khỏe yếu nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước tòa, các bị cáo tỏ ra hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 16 giờ trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 22 giờ trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Top