Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà bán hơn 5.000 tỷ đồng hóa đơn 'ma'

Thứ ba, 10:29 31/07/2018 | Pháp luật

Quyên bán gần 4.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng xăng dầu, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.

TAND TP HCM chiều 30/7 tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo Quyên (33 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng, Chủ tịch HĐQT công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh) 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức trước đó, Quyên phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh, 6 đồng phạm của Quyên nhận án tù một năm (nhưng cho hưởng án treo) đến 2 năm tù.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nền kinh tế Nhà nước... nhưng họ cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Riêng Quyên đang bệnh nặng và phải nuôi con nhỏ nên tòa xem xét giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Quyên cùng đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp ở Sài Gòn để lấy pháp nhân bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Cô ta mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT rồi sử dụng pháp nhân 9 công ty đã lập để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Ngoài ra, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT, 22 hóa đơn bán cho đơn vị khác.

Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán qua ngân hàng, còn Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống.

Hai bên thỏa thuận giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng mỗi lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng nhưng chỉ thanh toán hơn 2,5 tỷ.

Từ giữa năm 2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, hai công ty của Quyên đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng ghi trên hóa đơn cho 101 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Quyên viện cớ đăng ký khai sinh cho con để lấy chứng minh thư của bạn trai đi làm thủ tục đứng tên công ty của mình. Sau đó, người phụ nữ đưa cho anh này 10 cuốn hóa đơn GTGT, yêu cầu ký sẵn các séc chưa ghi nội dung, các hợp đồng mua bán xăng dầu, biên bản giao nhận hàng hóa...

Cuối tháng 3/2016, trong quá trình điều tra, Dân treo cổ tự sát nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can. Quyên tự nguyện nộp 650 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Tại phiên sơ thẩm này, các bị cáo đều được tại ngoại, Quyên sức khỏe yếu nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước tòa, các bị cáo tỏ ra hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Danh tính vợ chồng cầm đầu đường dây buôn 10.000 chai nước hoa Chanel, Dior giả

Danh tính vợ chồng cầm đầu đường dây buôn 10.000 chai nước hoa Chanel, Dior giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an TPHCM xác định nhóm này mua hàng nguồn gốc từ Trung Quốc về, giả nước hoa các thương hiệu như: Chanel, Dior, Bvlgari… bán trên mạng. Khám xét các nhà kho, công an thu giữ 10.000 chai nước hoa.

Nhóm đối tượng trộm 6 xe máy của sinh viên trong 1 tiếng ở Bình Dương: Có xe vẫn đang phải trả góp

Nhóm đối tượng trộm 6 xe máy của sinh viên trong 1 tiếng ở Bình Dương: Có xe vẫn đang phải trả góp

Pháp luật - 12 giờ trước

Tỉnh dậy không thấy xe máy đâu, các sinh viên trích xuất camera thì phát hiện hành vi của nhóm 3 đối tượng trong đêm mưa.

34 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng

34 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

SKĐS - Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với hơn 100.000 lượt tham gia, giao dịch hơn 350 tỷ đồng, triệu tập 34 đối tượng liên quan.

Bắt giữ, khởi tố 26 đối tượng trong đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia

Bắt giữ, khởi tố 26 đối tượng trong đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây với số lượng ma túy cần sa mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.

Vác hung khí đi 'tìm đối thủ', nhóm thanh thiếu niên chém nhầm người trên phố Đà Nẵng

Vác hung khí đi 'tìm đối thủ', nhóm thanh thiếu niên chém nhầm người trên phố Đà Nẵng

Xã hội - 1 ngày trước

Mang theo dao, kiếm, ba chĩa diễu phố lúc rạng sáng, nhóm thanh thiếu niên đã gây ra vụ truy sát khiến một người trọng thương. Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 8 nghi phạm, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàng trăm nghìn người là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo do kẻ từng có tiền án trộm cắp cầm đầu

Hàng trăm nghìn người là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo do kẻ từng có tiền án trộm cắp cầm đầu

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi với số nạn nhân ước tính lên tới hàng trăm nghìn người.

Bắt kẻ gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại liều lĩnh trong đêm

Bắt kẻ gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại liều lĩnh trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vòng 3 tuần gần đây, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Đình Tuấn đã gây ra 6 vụ cướp giật, chiếm đoạt tổng cộng 8 chiếc điện thoại di động của người đi đường. Các vụ cướp chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

Nhân viên thử việc trộm tiền cửa hàng nông sản sạch đem tiêu xài

Nhân viên thử việc trộm tiền cửa hàng nông sản sạch đem tiêu xài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao vừa bán hàng vừa thu tiền tại cửa hàng nông sản sạch, Tùng đã chiếm đoạt gần 13,5 triệu đồng từ ngăn kéo quầy thu ngân rồi chuyển khoản trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quảng Ninh triệt phá đường dây ma túy lớn

Quảng Ninh triệt phá đường dây ma túy lớn

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra đường dây ma túy lớn từ Kon Tum về Quảng Ninh tiêu thụ.

Khánh Hòa: Xe tải tông sập nhà dân, 2 người bị thương nặng

Khánh Hòa: Xe tải tông sập nhà dân, 2 người bị thương nặng

Xã hội - 1 ngày trước

Chiếc xe tải trong lúc xuống dốc đã lao vào nhà dân tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), khiến tài xế và một người đàn ông trong nhà bị mắc kẹt.

Top