NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.
Ngày 28-6, một nguồn tin cho biết Chi cục Thuế quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP HCM và các chi cục thuế trên địa bàn TP HCM.
Theo đó, quá trình rà soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP HCM.
116 công ty này đều đăng ký tại TP HCM và đăng ký với tên nước ngoài. Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty...
116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến tháng 3-2024.
Một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hương là người đã bị Công an TP HCM bắt tạm giam vào cuối tháng 4-2024 do liên quan đến đường dây rửa tiền.
![NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam- Ảnh 1. NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam- Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/28/anh-chup-man-hinh-2024-06-28-luc-122435-1719552347811496776505-1719574493306-17195744935091269937202.png)
Công an TP HCM đã khởi tố 13 người với 2 tội danh
Vào ngày 27-4, Công an TP HCM thông tin đã bắt giữ Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, quê Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi rửa tiền.
Liên quan vụ án này, Công an TP HCM cũng đã bắt giữ Phạm Văn Nhân (SN 1990), Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977) cùng nhiều người khác về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Riêng Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983) đang mang thai nên được tại ngoại. Tổng cộng, Công an TP HCM đã khởi tố 13 người với 2 tội danh.
Kết quả điều tra xác định Mai Trà My cùng nhiều người khác là mắt xích trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
![NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam- Ảnh 2. NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam- Ảnh 2.](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2024/6/28/anh-chup-man-hinh-2024-06-28-luc-122432-17195523737101947797747-1719574494739-17195744948591647888089.png)
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị tạm giam do rửa tiền
Nhóm tội phạm dùng phương thức xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo đồng phạm ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ.
Sau đó, các đối tượng cung cấp số tài khoản công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ.
Ngay lập tức, nhóm này chuyển tiền vào tài khoản VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Băng nhóm này rút tiền mặt đem đến cơ sở yến sào do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn. Ngoài ra, băng này còn mang tiền đến tiệm vàng Đ.L. (quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để chuyển tiền sang Campuchia.
Nhóm này đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
Các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ hoạt động này. Công an TP HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma".
Khám xét tại cơ sở yến sào và tiệm vàng Đ.L, công an tạm giữ hơn 9 tỉ đồng và 1.5 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đ.L. là khoảng 13.000 tỉ đồng.
![Tham gia hội nhóm mua, bán điện thoại Iphone để lừa đảo, chiếm đoạt tiền](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/7/1/avatar1719795856614-1719795857388317525019.jpg)
Tham gia hội nhóm mua, bán điện thoại Iphone để lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Pháp luật - 3 phút trướcNhiều bị hại khi tham gia hội nhóm “Hội mua bán điện thoại di động Iphone 14, 14 Pro, 14 Pro max” đã bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên hiển thị “Nguyễn Quân” lừa đảo mua, bán điện thoại, chiếm đoạt tài sản.
![Bắt đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc về Việt Nam](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/7/1/avatar1719795801094-1719795801656557497950.jpg)
Bắt đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc về Việt Nam
Pháp luật - 1 giờ trướcĐối tượng Nguyễn Văn Tấn gây án ở Việt Nam sau đó trốn sang Hàn Quốc, bị Interpol Việt Nam phối hợp với Văn phòng Interpol Hàn Quốc xác minh, bắt giữ tại Hàn Quốc.
![Hà Nam: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/6/30/capl-17197545427301533479492-98-0-698-960-crop-17197545691921219748237.jpg)
Hà Nam: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá tụ điểm “đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có súng quân dụng.
![Điều tra vụ người đàn ông đi xe máy bị đâm gục từ sau lưng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/7/1/avatar1719795939663-17197959401572133877694.jpg)
Điều tra vụ người đàn ông đi xe máy bị đâm gục từ sau lưng
Pháp luật - 13 giờ trướcNgười dân phát hiện người đàn ông nằm gục trên đường ở TP Phan Thiết với vết đâm chảy nhiều máu ở lưng. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.
![Ôm 5 bánh heroin đi “chơi đêm”](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/7/1/avatar1719795742224-17197957430441252969913.jpg)
Ôm 5 bánh heroin đi “chơi đêm”
Pháp luật - 14 giờ trướcNgày 30/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 5 bánh heroin.
![Hứa “giải quyết thắng kiện”, nữ luật sư cuỗm hơn nửa tỷ đồng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/7/1/avatar1719795644666-1719795646075993538305.jpg)
Hứa “giải quyết thắng kiện”, nữ luật sư cuỗm hơn nửa tỷ đồng
Pháp luật - 16 giờ trướcNgày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (SN 1988; ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![Cô gái 22 tuổi bị cặp vợ chồng nhốt trong nhà, đánh gãy 8 xương sườn ở Thủ Đức](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/6/30/avatar1719740155611-17197401558871438838983.png)
Cô gái 22 tuổi bị cặp vợ chồng nhốt trong nhà, đánh gãy 8 xương sườn ở Thủ Đức
Pháp luật - 16 giờ trướcCô gái 22 tuổi bị cặp vợ chồng ở TP Thủ Đức nhốt trong nhà, đánh gãy 8 xương sườn mới đây đã trốn thoát, được người thân đưa đến công an tố cáo.
![Vén 'màn' bí mật cách thức hoạt động của diễn đàn 'Thiên địa' vừa bị triệt phá](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/6/30/vinh-na-1719736042067165604639-0-0-500-800-crop-17197360676321606134898.jpg)
Vén 'màn' bí mật cách thức hoạt động của diễn đàn 'Thiên địa' vừa bị triệt phá
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Từ lâu, giới trẻ đã truyền tai nhau về diễn đàn "Thiên địa" là nơi tập trung của "dân chơi", là nơi phô bày những câu chuyện khiêu dâm thu hút cả triệu thành viên. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện những hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, có dấu hiệu hoạt động mại dâm trá hình của diễn đàn này.
![Thanh Hóa: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/6/30/th-1719731411237543131797-0-0-496-794-crop-17197315180931973902283.jpeg)
Thanh Hóa: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - HĐND tỉnh Thanh Hoá đã thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
![Nghi vấn ghen tuông, gã chồng ở Hải Dương ra tay sát hại mẹ của 'tình địch'](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/6/30/avatar1719708220741-17197082211972066239676.jpeg)
Nghi vấn ghen tuông, gã chồng ở Hải Dương ra tay sát hại mẹ của 'tình địch'
Pháp luật - 1 ngày trướcNghi ngờ anh N.P.D. có quan hệ bất chính với vợ mình, đối tượng Trần Văn Dương (ở Hải Dương) đã chém chết mẹ của anh D. và khiến 2 người khác bị thương.
![Thanh Hóa: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/300_188/296230595582509056/2024/6/30/th-1719731411237543131797-0-0-496-794-crop-17197315180931973902283.jpeg)
Thanh Hóa: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng
Pháp luậtGĐXH - HĐND tỉnh Thanh Hoá đã thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.