Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ
Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.
Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.

Các nghi phạm vừa bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc và rửa tiền 1.000 tỷ đồng.
Để qua mắt các cơ quan chức năng, những kẻ này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.
Quá trình điều tra cho thấy, đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Nghi phạm này móc nối với một người Việt Nam ở Đài Loan (tên gọi Thu) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền qua các phần mềm điều khiển từ xa nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Bọn chúng thuê địa điểm lắp đặt thiết bị tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) và một địa điểm tại tổ 11-12, phường Tiền Phong, TP Thái Bình để người Đài Loan cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền.

Đường dây đánh bạc và rửa tiền thông qua trang mạng KUBET.
Thông qua trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài, đường dây này hoạt động dưới nhiều tên miền, cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu...
Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4/2025, lượng tiền giao dịch qua hệ thống này tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang KUBET).
Khi “con bạc” nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng được gắn trên trang KUBET, những kẻ này ở nước ngoài điều khiển máy tính từ xa kết nối với các điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng Internet Banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hành vi này nhằm mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.
Tổng số tiền được rửa từ 9/2024 - 4/2025 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các nghi phạm rửa tiền sử dụng).

Tang vật thu giữ được của vụ án.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 21 nghi phạm liên quan vụ án.
Lực lượng chức năng đã phong toả trên 500 tài khoản ngân hàng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Xác minh vụ tài xế taxi công nghệ bị nhiều người hành hung, đập phá xe giữa phố
Xã hội - 6 giờ trướcNgười đi đường đã ghi lại hình ảnh một tài xế taxi công nghệ bị nhóm thanh niên chặn xe giữa đường và hành hung. Nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm đập vào kính chiếu hậu và cửa xe.

Ô tô lùa xe máy leo vỉa hè, tông 2 người phụ nữ tử vong ở TPHCM
Xã hội - 7 giờ trướcSau khi húc dải phân cách, ô tô tông văng 1 xe máy lên vỉa hè đường Kinh Dương Vương, quận Tân Bình, TPHCM khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn
Xã hội - 8 giờ trướcCông an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 11 tấn hàng hóa, cùng máy móc, tem nhãn giả.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ lừa 3,5 tỉ đồng để đầu tư sàn ngoại hối
Xã hội - 13 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Minh Hằng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khai khống hàng trăm nghìn m³ đá, giám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị bắt
Xã hội - 13 giờ trướcGiám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị khởi tố vì khai man trữ lượng đá khai thác, làm giả số liệu kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Bắt giữ nhóm thiếu niên đánh nhau tại phố đi bộ ở Cao Bằng
Xã hội - 13 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt tạm giam 3 thanh thiếu niên trong vụ cố ý gây thương tích tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Xã hội - 19 giờ trướcTrước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ
Xã hội - 19 giờ trướcSau phản ánh về việc chủ tiệm in ấn Cảnh Toàn "tố" bị 13 đơn vị cấp huyện, xã chây ì trả nợ số tiền gần 2 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) khẳng định sẽ cho rà soát công nợ với tất cả các đơn vị kinh doanh khác.

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Xã hội - 19 giờ trướcCông an Tây Ninh triệt phá xưởng mỹ phẩm giả do chủ kênh livestream điều hành, thu giữ hơn 10 tấn hàng, hơn 100.000 đơn đã bán ra thị trường, thu lợi 10 tỷ đồng.

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do thiếu tiền cá độ bóng đá, Chu Tuấn Hưởng đã mang ô tô được anh T. giao cho quản lý đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố với giá 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng để cá độ bóng đá thua hết và không có khả năng chuộc xe.

Lẻn vào nhà dân, nữ quái trộm nhiều vàng và tiền mặt
Pháp luậtGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận đã trộm cắp 4 chỉ vàng cùng 3,5 triệu của gia đình chị H. Bên cạnh đó, Thoa còn khai nhận bản thân đã trộm 1 lắc tay, 1 dây chuyền vàng và 11 triệu đồng của bà N.T.D.