Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ

Thứ sáu, 10:03 30/05/2025 | Pháp luật

Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ - Ảnh 1.

Các nghi phạm vừa bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc và rửa tiền 1.000 tỷ đồng.

Để qua mắt các cơ quan chức năng, những kẻ này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Nghi phạm này móc nối với một người Việt Nam ở Đài Loan (tên gọi Thu) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền qua các phần mềm điều khiển từ xa nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Bọn chúng thuê địa điểm lắp đặt thiết bị tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) và một địa điểm tại tổ 11-12, phường Tiền Phong, TP Thái Bình để người Đài Loan cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền.

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ - Ảnh 2.

Đường dây đánh bạc và rửa tiền thông qua trang mạng KUBET.

Thông qua trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài, đường dây này hoạt động dưới nhiều tên miền, cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu...

Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4/2025, lượng tiền giao dịch qua hệ thống này tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang KUBET).

Khi “con bạc” nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng được gắn trên trang KUBET, những kẻ này ở nước ngoài điều khiển máy tính từ xa kết nối với các điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng Internet Banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hành vi này nhằm mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Tổng số tiền được rửa từ 9/2024 - 4/2025 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các nghi phạm rửa tiền sử dụng).

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ được của vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 21 nghi phạm liên quan vụ án.

Lực lượng chức năng đã phong toả trên 500 tài khoản ngân hàng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An

Xã hội - 11 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 13/7 trên quốc lộ 46A, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà

Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây án, Trường khóa trái cửa, ngăn cản người thân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’

Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’

Xã hội - 11 giờ trước

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm "bác sỹ" giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền

Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền

Xã hội - 11 giờ trước

Lợi dụng lúc bạn nhậu ngủ say, thanh niên ở Cao Bằng lấy cắp điện thoại mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, giải quyết vụ án “Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trong các ngày 9/8, 15/8 và ngày 17/8 năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội.

Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày

Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày

Xã hội - 12 giờ trước

Ngày 15-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ xử lý 2 người liên quan đến vụ trộm cáp viễn thông vừa xảy ra tại tỉnh này.

Hàng chục cảnh sát khám xét nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

Hàng chục cảnh sát khám xét nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

Xã hội - 13 giờ trước

Chiều nay (15/7), hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, khám xét tại nhà của trùm giang hồ Bùi Quốc Ý ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Từ 5/2023 đến khi bị bắt giữ, Trần Quốc Lợi cùng đồng phạm sản xuất 495 kính chắn gió ô tô giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng.

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra các đại lý và nhà kho, công an thu giữ hàng nghìn chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.

Vi phạm 18 lỗi, nhóm 'quái xế' ở Quảng Trị bị phạt hàng chục triệu đồng

Vi phạm 18 lỗi, nhóm 'quái xế' ở Quảng Trị bị phạt hàng chục triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với 18 lỗi vi phạm, nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 51 triệu đồng.

Top