Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bất ngờ phía sau nữ CEO xinh đẹp

Thứ ba, 17:48 10/12/2024 | Pháp luật

GĐXH - Nổi tiếng về sự giàu có, cộng thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp, Hồ Bích Ngọc đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngày 10/12, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 33 đối tượng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc liên hệ với một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Có được thông tin, Ngọc đăng ký thành lập 1 công ty “bình phong” là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.

Tuy công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. 

Sự thật bất ngờ phía sau nữ CEO xinh đẹp- Ảnh 1.

Đối tượng Ngọc (ảnh tư liệu).

Nhân viên sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Facebook… rồi tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Nhóm lừa giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch nhưng thực tế không hề có kiến thức về tài chính để hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng nhằm lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.

Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được 22 người bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM; tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Công an Hà Nội đã tạm giữ của các đối tượng 4 xe ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và số tiền mặt là gần 3,4 tỷ đồng.


T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Pháp luật - 7 giờ trước

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về các tội giết người và cướp tài sản.

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

Pháp luật - 22 giờ trước

Thông qua những 'cò đất', nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.

Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi

Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi

Pháp luật - 23 giờ trước

Làm việc với cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi ở Bến Tre thừa nhận đã giết 2 mẹ con tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn.

Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật

Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật

Pháp luật - 1 ngày trước

Cho rằng bà Nguyễn Thị Thiết, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội làm giả Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm thửa đất rộng khoảng 5.000m2 của Công ty TNHH Bình Minh tại thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Yên, 71 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh đã có đơn khởi kiện ra TAND huyện Thường Tín với mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, minh bạch…

Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự

Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

Ông Nguyễn Văn Lan - 44 tuổi, tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm

Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam MC cùng vợ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ

Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'

Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều ngày 31/3/2025, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt

Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định khởi tố 3 đối tượng về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).

Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai

Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai

Pháp luật - 1 ngày trước

Các bị cáo ‘bảo kê’ xe quá tải qua Đồng Nai bị xét xử về tội danh môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Top