Tags:
Thủ đoạn của nhóm cuỗm 200 triệu trong tài khoản ngân hàng
Hoàng và đồng bọn giả lập trang web có giao diện giống website của Techcombank, dụ khách hàng đăng nhập và gửi mã OTP rồi đánh cắp 200 triệu của bị hại.
Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa khởi tố Trương Huy Cường (28 tuổi), Lê Minh Hoàng (23 tuổi) và Lưu Quốc Toàn (34 tuổi, cùng quê Quảng Nam) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử chiếm đoạt tài sản.
Trong các bị can, Toàn đã có tiền án về tội danh trên và trong diện quản lý người nghiện ma túy.
Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, cho biết ngày 8/3, cảnh sát nhận được trình báo của chị N.T.V. (ở quận Đống Đa) về việc bị kẻ gian đánh cắp 200 triệu dù tiền nằm trong tài khoản của Techcombank.
Theo bị hại, sau khi sử dụng Internet Banking rồi chuyển nhầm tiền cho người khác, V. đăng sự việc lên mạng xã hội để nhờ bạn bè giúp. Chủ tài khoản cũng liên hệ với nhà băng và được ngân hàng hoàn tiền.
Trương Huy Cường cùng tang vật gây án. Ảnh: L.N.
Một ngày sau, V. nhận cuộc gọi của một người xưng nhân viên nhà băng, yêu cầu truy cập đường link gửi qua tin nhắn để xác nhận đã lấy lại tiền. Sau khi đăng nhập, V. đọc mã OTP trên điện thoại cho đối phương thì bị rút 200 triệu đồng trong tài khoản.
Tiếp nhận trình báo, cảnh sát lần theo dấu vết các số điện thoại và tài khoản đã liên lạc với chị V. Phát hiện hành tung của nhóm gây án ở tỉnh Quảng Nam, Công an quận Đống Đa tung trinh sát truy tìm.
Ngày 27/3, Đội Điều tra tổng hợp bắt giữ Trương Huy Cường. Hai ngày sau đó, Hoàng và Toàn cũng lần lượt sa lưới khi trốn ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Nhóm bị can khai sau khi Hoàng mua tên miền và lập trình trang web có giao diện giống với website của ngân hàng, họ lên kế hoạch tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.
"Ba bị can có vai trò gây án khác nhau, họ thống nhất và bàn bạc mỗi người phụ trách một khâu thực hiện tội phạm", trung tá Tú cho biết Hoàng là người lập trình web để tạo đường link giả mạo.
Cường chịu trách nhiệm giả danh nhân viên nhà băng, gọi điện thoại và gửi link cho nạn nhân. Còn Toàn là người đi chuyển hóa số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản để mua tiền ảo nạp vào các trò chơi trên mạng. Sau đó, bị can đổi tiền ảo trong game ra tiền thật để mang về.
Ngày 8/3, Cường lên mạng tìm từ khóa chuyển khoản nhầm thì thấy nội dung chị V. đăng tải. Lần ra số điện thoại nạn nhân, anh ta vờ là nhân viên của Techcombank, liên hệ rồi nhắn tin đường link cho chủ tài khoản.
 |
Lưu Quốc Toàn. Ảnh: L.N. |
Sau khi chị V. đăng nhập, cung cấp mật khẩu và mã OTP, Cường chuyển khoản 200 triệu từ tài khoản của nạn nhân cho nhóm bị can. Ngày hôm sau, Toàn đi rút 160 triệu mang về chia nhau.
Theo trung tá Tú, nhóm bị can rất am hiểu về công nghệ và thông thạo hoạt động giao dịch ngân hàng. Để xóa dấu vết, Cường và đồng bọn sử dụng hàng chục SIM rác làm phương thức liên lạc rồi vứt đi sau khi gây án.
Cảnh sát khuyến cáo chủ tài khoản nhà băng không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và đặc biệt là mã OTP cho người lạ để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản. Khi nghi ngờ giao dịch trực tuyến mất an toàn, người dân cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.
Theo Hoàng Lam
Zingnews
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 2 ngày trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 2 ngày trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù
Pháp luật - 3 ngày trướcSau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
