Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng
GĐXH - Trong khoảng 2 tháng hoạt động, các "tài khoản con" mà Nguyễn Thanh Hải tạo ra thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.
Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi đánh bạc.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Huy (ảnh: CAQB).
Trước đó, ngày 17/1, lực lượng chức năng triệu tập, đấu tranh với nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Xác định tháng 9/2024, Nguyễn Thanh Hải (SN 1979) trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch liên hệ với đối tượng tại Thành phố Hà Nội để mua tài khoản đại lý cấp 2 (cấp Master) để tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá.
Từ tài khoản này, Hải tạo ra một tài khoản đại lý cấp 3 (Agent) và các tài khoản người chơi (cấp Member). Nguyễn Thanh Hải giao cho Lê Văn Huy (SN 1991) trú tại xã Hải Phú tài khoản Master để phụ trách việc tạo tài khoản Member kèm số điểm rồi nhắn lại cho Hải quản lý và chuyển cho các con bạc.
Các đối tượng thống nhất thanh toán tiền thắng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng. Đơn vị giao dịch trên trang bóng đá được quy ước bằng "Đô" (điểm). Từ tháng 10 - 30/11/2024, các tài khoản Member trực tiếp tham gia cá độ bóng đá với tổng số hơn 1,5 triệu điểm (gần 100 tỷ đồng).
Với chứng cứ thu thập, Ban Chuyên án bắt giữ thêm 9 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, gồm: Hồ Minh Hậu (SN 1991), Phan Thanh Hiến (SN 1985), Hồ Thắng Lợi (SN 1983) cùng trú tại xã Hải Phú; Hồ Đăng Kiểm (SN 1984), Hồ Hải Bằng (SN 1981) cùng trú tại xã Đức Trạch và Dương Thanh Thương (SN 1987), Phan Văn Lam (SN 1975), Dương Văn Lân (SN 1974), Phạm Đức Toàn (SN 1983) cùng trú tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.
Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính, 14,5 triệu đồng, nhiều tài liệu liên quan. Đồng thời mở rộng điều tra chuyến án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.
